Kolaborasi Tokocrypto dan Binance Bantu Bareskrim Sita Hasil Penipuan Kripto, Segini Nilainya
thedesignweb.co.id, Jakarta – Badan Reserse Kriminal (BareScrim) Polri bersama Tokocrypto dan Binance berhasil mengungkap operasi penipuan kripto di Indonesia.
Penipuan ini terungkap setelah Barescream meluncurkan penyelidikan pada November 2023 atas kasus penipuan perdagangan melalui situs palsu yang kemudian diketahui sebagai bagian dari skema penyembelihan babi.
Investigasi mengungkapkan bahwa situs tersebut digunakan untuk menipu korban dan mentransfer dana curian ke beberapa rekening. Beberapa tersangka yang terlibat dalam pengelolaan akun tersebut telah ditangkap.
Dalam penangkapan tersebut, petugas menemukan sekitar lima puluh ponsel dan beberapa kartu bank Indonesia, serta berbagai aplikasi perbankan pada perangkat yang digunakan tersangka. Namun, mereka menolak mengungkapkan informasi mengenai dompet kripto yang mereka kelola.
Melalui analisis forensik, tim investigasi BareScream mampu mengidentifikasi alamat dompet yang dikendalikan oleh para tersangka. Bukti ini berasal dari riwayat komunikasi mereka, terutama melalui aplikasi Telegram, di mana tangkapan layar percakapan menunjukkan alamat dompet kripto mereka.
Barescream menyadari kompleksitas pekerjaan ini, terutama untuk transaksi kripto lintas batas, dan meminta bantuan Tococrypto dalam analisis lebih lanjut. Tokocrypto kemudian bekerja sama dengan Financial Intelligence Unit (FIU) Binance, yang membawa keahlian penelitian mereka untuk mendukung operasi tersebut.
Kepatuhan Tococrypto dan Hubungan Pemerintah, Azizah Mutia Karim, VP Legal, menekankan pentingnya kerja sama dalam memerangi penipuan di sektor keuangan, khususnya melalui aset kripto.
“Di Tococrypto, kami berkomitmen penuh untuk bekerja sama dengan penegak hukum dan mitra industri seperti Binance untuk memastikan ekosistem kripto yang aman dan terlindungi. Kasus ini menunjukkan kekuatan kolaborasi dan komitmen kami dalam mengungkap penipuan dan melindungi masyarakat,” kata Mutia, Rabu ( 25/09/2024) pada bagian tersebut.
Kepala Binance FIU Nils Andersen Roed juga menekankan pentingnya kerja sama antara sektor publik dan swasta. Andersen mengatakan pihaknya selalu membuka jalur komunikasi dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia.
“Berkat kemitraan kami dengan Barescream, kami dapat mengambil tindakan signifikan dalam kasus ini,” ujarnya.
Binance FIU dan mitranya memberikan dukungan analitis mendalam, mulai dari investigasi awal, pemrosesan data, dan pembekuan aset hingga penyitaan sebesar USD 200.000 atau sekitar Rp 3 miliar, yang diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Pares Maulana, salah satu penyidik BareScrim Polri, mengatakan keberhasilan operasi ini menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas penipuan keuangan.
“Kerja sama Binance dengan FIU dan Tokocrypto sangat penting dalam mengungkap kompleksitas kasus ini dan menangkap mereka yang bertanggung jawab,” tutupnya.
Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya Tokocrypto telah mendapat izin sebagai Pedagang Aset Kripto Fisik (PFAK) oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBT).
Dengan diterbitkannya lisensi PFAK ini, Tococrypto resmi berwenang penuh untuk beroperasi sebagai pedagang fisik aset kripto, berdasarkan Peraturan Bappebti No. 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 8 Tahun 2021. pasar fisik. Perdagangan aset kripto di masa depan.
CEO Tokocrypto Uddhono Ravis mengucapkan terima kasih kepada Bappebti dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses perizinan ini atas dukungannya. Menurutnya, pencapaian ini bukan hanya menjadi tonggak penting bagi Tokocrypto, namun juga merupakan langkah lebih lanjut untuk memastikan perkembangan industri aset kripto Indonesia yang aman, transparan, dan berkelanjutan.
Udho mengatakan perolehan lisensi sebagai PFAK merupakan bagian penting dari langkah Tokocrypto untuk mewujudkan visinya sebagai platform perdagangan aset kripto terkemuka di Indonesia.
“Selama dua tahun terakhir, Tococrypto terus meningkatkan komitmennya untuk menjadi perusahaan yang menjaga standar tinggi dalam hal kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” kata uddho dalam keterangan resmi yang dikeluarkan, Rabu (11/9/2024).
Uddho menambahkan bahwa membangun fondasi yang kuat dalam ekosistem kripto dan memastikan dapat memberikan layanan pelanggan terbaik merupakan bagian penting dari strategi perusahaan.
Kepala Bappebti Kasan berharap dengan diterbitkannya lisensi Crypto Active Trader untuk Tokocrypto, Tokocrypto semakin aktif mendorong inovasi dan perkembangan industri kripto di Indonesia serta menjamin keamanan transaksi bagi masyarakatnya. .
Kasan juga menegaskan bahwa Tokocrypto dapat fokus untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan masyarakat dalam bertransaksi aset kripto.
“Penerbitan izin ini jelas menunjukkan bahwa Bappebti berkomitmen untuk menumbuhkan industri aset kripto yang sehat dan andal,” jelas Kasan.
Menurut Kasan, Bappebti memastikan hanya perusahaan/pedagang yang memenuhi standar dan persyaratan peraturan Bappebti yang dapat bertindak sebagai pedagang fisik aset kripto (PFAK).
Langkah ini untuk menciptakan ekosistem perdagangan Aset Kripto yang aman dan stabil di Indonesia.
Jumlah pengguna Tokocrypto telah melampaui 4,5 juta pada tahun ini. Transaksi perdagangan Tococrypto meningkat +170 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023, dan rata-rata nilai transaksi bulanan meningkat +138 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.