WEB NEWS Pria di Florida Jadi Dalang Skema Ponzi Kripto, Segini Kerugian Investor

thedesignweb.co.id, Jakarta – Pria 46 tahun di Florida, Juan Tacuri, mengaku bersalah berada di balik skema Ponzi senilai 8,4 juta dolar AS atau setara Rp 136,3 miliar (yang seharusnya ditukar dengan Rp 16.238 per dolar AS). . Terkait dengan mata uang kripto.

“Tacuri, promotor utama proyek Forcount yang belum selesai, mengaku bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan,” Kantor Kejaksaan AS, dilansir Yahoo Finance, Jumat (7/6/2024).

Tuduhan kejahatan ini dapat dihukum hingga 20 tahun penjara. Sebagai bagian dari permohonannya, Tacuri akan menyerahkan hampir $4 juta keuntungan dan aset yang diperoleh melalui program tersebut, yang melibatkan investor Spanyol.

Gugatan Tacuri merupakan kelanjutan dari kasus hukum terhadap Forcount yang kemudian berganti nama menjadi Weltys. Dari tahun 2017 hingga 2021, proyek ini menipu investor sekitar 8,4 juta dolar, dan menjanjikan keuntungan tinggi dari investasi kripto.

Tacuri mempekerjakan korbannya di peragaan busana dan acara di seluruh Amerika Serikat, termasuk bagian utara New York, di mana dia akan dijatuhi hukuman oleh Hakim Analisa Torres. Investor dijanjikan bahwa uang mereka akan berlipat ganda dalam enam bulan melalui perdagangan kripto dan penambangan Forcount.

“Pada kenyataannya, proyek ini tidak ada, dan uang yang diterima dari investor baru digunakan untuk membayar mereka yang berpartisipasi dalam pertemuan sebelumnya dan untuk mendukung kehidupan Tacuri dan rekan-rekannya,” kata Kementerian Kehakiman Amerika.

Platform online disediakan bagi investor untuk melacak keuntungan mereka, namun sebagian besar korban kehilangan seluruh investasi mereka karena mereka tidak dapat menarik jumlah yang diharapkan.

Persidangan terhadap promotor Tacuri, Francisley Da Silva dan Antonia Perez Hernandez, sedang berlangsung, dan belum ada yang mengaku bersalah atau dinyatakan bersalah. Tacuri rencananya akan divonis pada akhir September 2024.

Penafian: Semua keputusan investasi berada pada kebijaksanaan pembaca. Lakukan riset dan analisis Anda sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, menurut laporan terbaru Immunefi, aset digital senilai 52,3 juta dolar atau setara Rp 851,3 miliar (dihitung dengan kurs Rp 16.255 per dolar AS) hilang akibat peretasan dan penipuan dalam 21 peristiwa tertentu pada Mei 2024. 

Laporan tersebut menyebutkan kerugian tersebut turun 12% dibandingkan Mei 2023 yang mencapai 59,3 juta dollar AS atau setara 963,9 miliar dollar AS dan lebih kecil 28% dibandingkan kerugian pada April 2024.

Peristiwa peretasan dan penipuan pada Mei 2024 membuat kerugian kripto pada tahun 2024 mencapai 473,2 juta dolar atau setara Rp 7,6 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan USD 595,4 juta atau Rp 9,67 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut laporan tersebut, dua proyek terbesar adalah Gala Sports, yang merugi 21 juta dolar, dan Sonnefinance 20 juta dolar, yang menyumbang hampir 80% kerugian. 

Selain itu, ada tiga kasus 10 teratas lainnya di mana penyerang mengambil aset digital senilai satu juta dolar atau lebih. Dalam serangan lainnya, kerugian antara 540.000 dolar AS hingga 300.000 dolar AS.

Sama seperti pada bulan April, peretas berhasil menyerang platform keuangan (defi). Sistem keuangan tidak menghadapi satu serangan besar pun. 

Meringkas serangan tersebut, laporan Immunefi menunjukkan bahwa peretasan tetap menjadi metode serangan paling efektif bagi penjahat dunia maya.

Laporan tersebut melanjutkan, “Peretasan terus menjadi penyebab utama kerugian dibandingkan penipuan. US$50,6 juta hilang akibat peretasan dalam 14 insiden unik. 7 insiden penipuan terjadi di bulan Mei, termasuk $1,75,” demikian laporan tersebut, mengutip dari . Bitcoin.com, Rabu (5/6/2024). 

Sementara itu, laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa Immunefi, sebuah platform layanan keamanan, telah memfasilitasi pembayaran terbesar dalam sejarah perangkat lunak.  Dalam salah satu pembayaran tersebut, Immunefi mengatakan dia membayar 10 juta dolar untuk bug yang ditemukan di Wormhole.

 

 

Sebelumnya, pada kuartal pertama tahun 2024 industri cryptocurrency mengalami penurunan kerugian akibat peretasan. Menurut data dari perusahaan keamanan blockchain Immunefi, terjadi penurunan sebesar 23,1% pada Maret 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut laporan tersebut, total kerugian akibat peretasan pada kuartal pertama tahun 2024 adalah sekitar 336,3 juta dolar AS. Namun kerugian sebesar 336,3 juta dolar turun 23,1% dibandingkan kerugian sebesar 437,5 juta dolar pada kuartal yang sama tahun lalu.

Pasar mata uang kripto mengalami 46 kasus pencurian dan 15 kasus penipuan pada kuartal pertama tahun 2024, yang mengakibatkan kerugian lebih dari 321 juta dolar dengan total hampir 100 miliar dolar terkunci dalam protokol Web3, sistem terdesentralisasi ( DeFi) telah menjadi target utama para peretas, yang mencapai 100% dari apa yang ditemukan Immunefi pada kuartal pertama, dibandingkan dengan platform pusat (CeFi).

Menurut Cointelegraph, Senin (1/4/2024), dua operasi menimbulkan kerugian terbesar, dengan total 144,5 juta dolar, yaitu 43% dari total. Serangan terbesar yang menelan biaya 81,7 juta dolar AS, Jembatan Orbit diukur selama liburan Tahun Baru. Sedangkan bulan Januari menunjukkan kerugian bulanan terbesar pada kuartal pertama dengan total 133 juta dolar.

CEO Immunefi Mitchell Amador menekankan kerentanan platform DeFi terhadap pelanggaran kunci pribadi, menekankan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan dalam kode dan protokol. Pada akhir kuartal, hit terbesar kedua termasuk keuntungan $62 juta dalam game NFT berbasis bahan peledak, Munchables.

 

 

 

Namun, pemulihan terjadi dalam waktu 24 jam ketika peretas memberikan kunci pribadi ke dompet yang berisi aset Munchables. Secara total, $73,9 juta (22%) dari dana yang dicuri diperoleh kembali dari tujuh operasi yang dilakukan pada kuartal pertama.

Selain itu, jumlah serangan juga menurun sebesar 17,6%, dari 74 pada kuartal pertama tahun 2023 menjadi 61 pada tahun ini. Pada Q1, peretasan mendominasi kerugian, mencapai 95,6% (USD 321,6 juta) dalam 46 kasus, sementara penipuan, phishing, dan penyadapan menyumbang 4,4% (USD 14,7 juta) dalam 15 kasus.

Ethereum mendapatkan kembali posisinya sebagai rantai yang paling ditargetkan, melampaui BNB Chain, dengan kedua jaringan menyumbang 73% dari total kerugian. Ethereum mengalami jumlah serangan tertinggi, dengan 33 insiden, yang menyebabkan 51% kerugian.

BNB Chain mengalami 12 serangan, yang menyumbang 22% dari dana yang digunakan. Acara lainnya sedang berlangsung di Arbitrum, Solana, Leather, Bitcoin, Blast, Polygon, Conflux Network, dan Base.