Curi 120 Ribu Bitcoin, Pria di AS Dihukum Penjara 5 Tahun
thedesignweb.co.id, Jakarta – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mengungkapkan telah mengambil tindakan terhadap pelaku pencucian uang kripto yang terkait dengan peretasan Bitfinex 2016.
Ilya Lichtenstein dijatuhi hukuman penjara karena perannya dalam skema tersebut.
“Ilya Lichtenstein dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena keterlibatannya dalam konspirasi pencucian uang yang mengakibatkan peretasan dan pencurian sekitar 120,000 bitcoin dari Bitfinex, pertukaran mata uang kripto global,” kata Departemen Kehakiman dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh News.bitcoin . com pada Sabtu (16 November 2024).
Pengadilan AS menemukan bahwa Lichtenstein menggunakan metode peretasan canggih dan menyusup ke jaringan Bitfinex untuk mengalihkan BTC ke akunnya.
“Lichtenstein secara curang mengesahkan lebih dari 2.000 transaksi yang mentransfer 119.754 bitcoin dari Bitfinex ke dompet mata uang kripto yang dikendalikan oleh Lichtenstein,” menurut catatan pengadilan AS.
Setelah pencurian selesai, Lichtenstein diduga mengambil tindakan ekstensif untuk menutupi jejaknya, termasuk menghapus kredensial Bitfinex-nya dan informasi lain yang dapat melacak pencurian tersebut hingga ke dirinya.
“Dia kemudian menggunakan kredensial yang dicuri untuk mengakses komputer klinik kesehatan secara ilegal dan menghapus catatan yang berisi informasi pribadi sensitif lebih dari 43.000 orang, termasuk nama, alamat, tanggal lahir dan nomor jaminan sosial,” kata Departemen Kehakiman AS.
Lichtenstein kemudian meminta bantuan istrinya, Heather Morgan, untuk membantu mencuci uang curian tersebut dengan menggunakan metode yang rumit.
Bersama-sama, mereka tampaknya menggunakan identitas palsu, transaksi otomatis, dan “pelompatan rantai” untuk mengubah Bitcoin menjadi mata uang kripto lainnya. Ia juga menyalurkan uang melalui pasar gelap
Dan pertukaran mata uang kripto serta menggunakan akun bisnis di AS untuk membuat aktivitas mereka tampak sah.
Pada Agustus 2023, Lichtenstein dan Morgan mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang. Selain hukuman penjara, Lichtenstein akan menjalani pembebasan bersyarat selama tiga tahun, dan Morgan dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 18 November.