FBI Tangkap 2 Penipu Kripto di AS, Curi Bitcoin Rp 3,4 Triliun
thedesignweb.co.id, Jakarta Pejabat federal AS telah menangkap dan mendakwa dua orang atas pencurian Bitcoin (BTC) senilai 230 juta USD atau sekitar Rp.
Menurut Cointelegraph, pada Minggu (22 September 2024), Kantor Kejaksaan Distrik Columbia melaporkan pada 19 September bahwa dua pemuda, Malone Lam (20 tahun) dan Jeandiel Serrano (21 tahun), ditangkap karena perampokan dan uang. pencucian. uang. lebih dari 4,100 Bitcoin senilai $230 juta.
Keduanya diyakini telah menggunakan beberapa alias online dan metode canggih untuk mengakses rekening korban, mentransfer dana, dan mencuci hasil kejahatan setidaknya sejak Agustus 2024.
Lam dan Serrano dikatakan telah menghabiskan hasil kejahatannya untuk gaya hidup mewah, termasuk perjalanan internasional, klub malam, mobil mewah, jam tangan, perhiasan, tas desainer, dan aset keuangan di Los Angeles dan Miami.
Penangkapan dimulai ketika seorang peneliti blockchain bernama “ZachXBT” membantu penegak hukum melakukan apa yang dia gambarkan sebagai “serangan media sosial yang canggih” dalam sebuah postingan di X pada tanggal 19 September 2024. Dia juga mengidentifikasi pihak ketiga yang mencurigakan ini, yang dikenal dengan namanya. . “Ahli.”
Peneliti Onchain menjelaskan bahwa penipu menargetkan kreditor Genesis pada 19 Agustus.
Sebelumnya, Genesis sendiri mengajukan pailit pada Januari 2023 dan mendapat persetujuan pengadilan untuk mengembalikan uang kripto senilai $3 miliar kepada kreditor pada Mei 2024.
Penafian: Semua keputusan investasi berada pada kebijaksanaan pembaca. Pelajari dan teliti sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Dua orang disebut-sebut telah menelepon dan menyamar sebagai Dukungan Google melalui nomor palsu untuk meretas akun orang tersebut. Mereka kemudian menelepon, melaporkan bahwa akun tersebut telah disusupi, dan meyakinkan korban untuk memulai kembali otentikasi dua faktor (2FA) sebelum mengirim dana Gemini ke dompet yang disusupi.
Mereka juga meminta korban untuk menggunakan perangkat lunak berbagi layar untuk mendapatkan kunci enkripsi Bitcoin mereka.
Pencarian pertama menunjukkan hingga 243 USD dalam mata uang kripto yang dibagi antara berbagai pihak sebelum uang tersebut dengan cepat mencapai lebih dari 15 bursa yang dipertukarkan secara langsung antara Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan Monero.
Investigasi pengawasan juga menemukan bahwa alamat Ethereum yang sama yang terkait dengan Serrano dan ‘Wiz’ menerima lebih dari $41 juta dari dua bursa dalam beberapa minggu terakhir.
ZachXBT mengatakan bahwa dengan bantuan peneliti forensik kripto, perusahaan keamanan Web3 zeroShadow, dan Tim Keamanan Binance, “lebih dari $9 juta dibekukan dan $500,000 diperoleh kembali setelah korban menyelidiki apa yang terjadi.
Kantor Kejaksaan Distrik Columbia mengatakan penyelidikan sedang berlangsung dengan bantuan dari Kantor Investigasi Kriminal FBI di Washington dan Kantor Investigasi Lapangan Kriminal IRS di Washington.