Penggelapan Uang dalam Skema Kripto, Eks CEO Bank di AS Divonis 293 Bulan Penjara
Liputan6.com, Jakarta – Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan Shan Hanes, mantan CEO Heartland Tri-State Bank (HTSB), dijatuhi hukuman 293 bulan penjara karena menggelapkan jutaan dolar AS. skema cryptocurrency.
“(Dia dikirim ke penjara) karena menggunakan posisinya sebelumnya sebagai CEO bank untuk menggelapkan puluhan juta dolar dalam skema cryptocurrency, menyebabkan bank memburuk dan investor kehilangan ekuitasnya,” kata Kementerian Keuangan, seperti dikutip dari News .bitcoin : . .com, Rabu (21/08/2024).
Tindakan Hanes menyebabkan Heartland Tri-State Bank bangkrut, merugikan investor hingga US$9 juta (R139,6 miliar) dan US$47,1 juta (R730,7 miliar) yang ditanggung oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).
“Shawn Hanes dijatuhi hukuman hari ini karena perannya dalam skema penggelapan $47,1 juta yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan tiga Heartland State Banks,” kata Agen Khusus yang Bertanggung Jawab Justin R. Bundy.
Hanes mengaku bersalah menggelapkan $47,1 juta dari HTSB antara Mei dan Juli 2023 melalui 11 transfer kawat ke dompet mata uang kripto yang terkait dengan skema penipuan.
Skema ini biasanya melibatkan penipu yang meyakinkan korbannya untuk berinvestasi dalam mata uang kripto palsu hanya untuk mencuri uang mereka.
Dana telah diarahkan ke beberapa akun mata uang kripto yang dikendalikan oleh pihak ketiga yang tidak dikenal, sehingga sulit dilacak.
“Hanes, sebagai CEO Heartland Bank, mendapat kepercayaan dari komunitas Elkhart, namun dia mencoba mengambil keuntungan finansial dari bank tersebut. Idenya adalah menjadi kaya dengan cepat.” kebangkrutan bank tersebut. Faktanya, tugas bank adalah melindungi nasabahnya dan mendeteksi penipuan, bukan berpartisipasi di dalamnya,” kata Agen Khusus Penanggung Jawab Stephen Cyrus dari Kantor Lapangan FBI di Kansas City.
Penafian: Keputusan investasi apa pun ada di tangan pembaca. Lakukan riset dan analisis Anda sebelum membeli dan menjual kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang diakibatkan oleh keputusan investasi.
Jaksa AS Keith Brubacher menekankan bahwa skema Hanes tidak hanya mengkhianati bank dan investornya, namun juga merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan.
“Keserakahan Hanes tidak mengenal batas… Shane Hanes tidak hanya mengkhianati Heartland Bank dan investornya, namun skema ilegalnya juga membahayakan kepercayaan pada lembaga keuangan,” kata Brubacher.
Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) mengungkapkan bahwa mereka berhasil menutup 615 operasi investasi cryptocurrency palsu di negara tersebut.
Langkah ini menandai tahun pertama rencana ASIC untuk membasmi situs-situs investasi palsu di Australia.
Mengutip Cointelegraph, penutupan pada Rabu (21/08/2024) mencakup sekitar 9% dari 7.300 situs phishing dan penipuan investasi lainnya yang menurut regulator telah terdeteksi.
ASIC mengatakan masyarakat Australia mengalami kerugian sebesar A$1,3 miliar, atau sekitar R13,5 triliun, akibat penipuan investasi tahun lalu.
Penipuan kripto diketahui memiliki banyak bentuk, termasuk mengambil uang pelanggan dengan kedok berinvestasi dalam mata uang kripto tanpa melakukannya secara langsung.
Pencarian ASIC juga mencakup situs phishing yang mengumpulkan data pribadi dan situs yang mengklaim menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan keuntungan besar.
“Perkembangan teknologi baru dapat meningkatkan cara kita hidup dan bekerja, namun juga memberikan peluang baru bagi para penipu untuk mengeksploitasinya,” kata Sarah Court, wakil presiden organisasi tersebut.
“Rata-rata, 20 situs penipuan investasi dihapus setiap hari. Menghapus situs jahat dengan cepat merupakan langkah penting dalam menghentikan penjahat agar tidak semakin merugikan warga Australia,” jelasnya.
Di antara perusahaan yang ditutup oleh regulator Australia ASIC adalah Dexa Trade Markets, yang secara keliru mengklaim diatur secara internasional dengan volume perdagangan miliaran dan jutaan investor.
Sebelumnya, Kantor Keamanan Informasi Federal (BSI) Jerman menyarankan pengguna kripto untuk melindungi aset digital mereka dengan menggunakan dompet perangkat keras.
Dalam postingan LinkedIn Coinmarketcap pada Selasa (20/8/2024), BSI menyatakan bahwa dompet perangkat keras adalah metode paling aman untuk menyimpan mata uang kripto karena menyimpan kunci kripto pribadi di penyimpanan offline meminimalkan risiko peretasan.
Badan tersebut menyoroti kerentanan penyimpanan aset pada platform pihak ketiga seperti bursa, yang meskipun nyaman, rentan terhadap peretasan. Dompet ponsel atau komputer juga menimbulkan risiko keamanan yang signifikan.
Konsultasi ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman pencurian mata uang kripto. Perusahaan analisis Chainalysis melaporkan bahwa hampir USD 1,6 miliar atau setara Rp 25,1 triliun (Rp 15.690/USD) hilang akibat peretasan mata uang kripto pada paruh pertama tahun 2024. nilai tukar terhadap dolar). 80% dibandingkan tahun lalu.
Selain itu, serangan phishing yang menyasar individu pengguna kripto meningkat drastis dengan kerugian mencapai USD 341 juta atau Rp 5,3 triliun, melampaui total jumlah yang dicuri pada tahun 2023.
Rekomendasi BSI menyoroti semakin pentingnya langkah-langkah keamanan yang kuat di tengah meningkatnya ancaman dunia maya di dunia kripto.