FBI AS Bongkar Penipuan Kripto Online Berkedok Romansa, Segini Nilai Kerugiannya
thedesignweb.co.id, Jakarta Biro Investigasi Federal AS (FBI) sedang menyelidiki penipuan investasi palsu yang menargetkan 71 korban senilai $5 juta atau $79,2 miliar.
Mengutip CryptoNews, dokumen pengadilan AS pada Rabu (20/11/2024) menunjukkan bahwa penipu menggunakan profil media sosial palsu untuk memikat seseorang ke platform perdagangan palsu bernama Bitcantant.
Menurut laporan, jaksa federal di North Carolina mengeluarkan surat perintah penggeledahan pada bulan Agustus dan menyita lebih dari $4,99 juta dalam dompet Tether (USDT) yang tidak dihosting, dan penyelidikan terus meningkat.
Dana yang saat ini disita oleh AS. Marshals Service hanya menyumbang sebagian kecil dari dampak luas penipuan ini, dengan korban tersebar di seluruh negeri.
Di antara mereka yang terkena dampak adalah seorang pria berusia 60 tahun dari Angers, North Carolina, dan seorang pria berusia 83 tahun dari Minnesota, keduanya terpikat dalam skema ini dengan janji investasi mata uang kripto yang menguntungkan.
Penipu menampilkan diri mereka sebagai pasangan romantis di platform perpesanan seperti WhatsApp dan perlahan-lahan membangun kepercayaan dengan korbannya selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum mendorong mereka untuk berinvestasi.
Korban kemudian diarahkan ke Bitkanant, platform penipuan yang dirancang untuk meniru bursa resmi Bitkant yang berbasis di Singapura.
Hal ini menambah ilusi kredibilitas. Setelah transfer, khususnya dalam USDT, korban akan diberitahu bahwa akunnya telah ditangguhkan.
Untuk mendapatkan uang Anda kembali, Anda mungkin diminta membayar pajak atau biaya tambahan. Bahkan setelah pesanan dilakukan, investasi awal tidak dikembalikan, hal ini menunjukkan sifat eksploitatif dari penipuan tersebut.
Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan teliti sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Menurut laporan FBI, kerugian terkait penipuan mata uang kripto di Amerika Serikat akan mencapai $5,6 miliar atau $88,7 triliun pada tahun 2023, dengan individu berusia di atas 60 tahun menjadi sasaran utamanya.
Penipu di balik skema $5 juta menggunakan nama palsu seperti “Jenny” dan “Alice” untuk menciptakan keintiman dan kepercayaan.
Identitas yang dirancang dengan cermat ini menambah investasi besar bagi para korban.
Menurut penelitian Universitas Texas, antara Januari 2020 dan Februari 2024, dana sebesar $75 miliar hilang karena penipuan percintaan kripto.
Kasus ini, bersama dengan penyelidikan FBI, menyoroti risiko penipuan kripto yang sedang berlangsung di Amerika Serikat dan perlunya kehati-hatian dalam komunikasi online.
Di masa lalu, masalah keamanan, termasuk penipuan, serangan flash lending, dan eksploitasi telah mendorong kerugian terkait cryptocurrency hingga $129,6 juta atau setara dengan Rp2,05 triliun pada Oktober 2024.
Menurut laporan dari Cointelegraph pada Rabu (11/06/2024), menurut data yang dikumpulkan oleh perusahaan keamanan blockchain CertiK, skema penipuan menyebabkan kerugian sebesar $1,2 juta, sedangkan serangan pinjaman kilat menyebabkan kerugian sebesar $1,5 juta. Sedangkan eksploitasi menimbulkan kerugian terbesar dengan kerugian sebesar $127 juta akibat eksploitasi.
Ini adalah peristiwa terbesar di bulan Oktober untuk protokol peminjaman Radiant Capital, yang mengalami kerugian lebih dari $50 juta bulan lalu. Serangan phishing senilai $36 juta berada di posisi kedua, diikuti oleh serangan senilai $13 juta terhadap bursa mata uang kripto M2.
Kerugian di bulan Oktober sebesar $127 juta merupakan peningkatan sebesar 2,91% dari bulan ke bulan, dibandingkan dengan kerugian di bulan September sebesar $123,4 juta. Namun, kerugian tersebut merupakan penurunan sebesar 60% dari kerugian sebesar $324,7 juta akibat eksploitasi pada bulan Mei 2024.
Peristiwa terbesar di bulan Oktober melibatkan protokol peminjaman Radiant Capital. Pada 16 Oktober, protokol peminjaman menghentikan pasar setelah pasar BNB Chain dan Arbitrum diretas. Seorang peretas memperoleh akses ke kunci pribadi protokol dan kontrak pintar, yang menghabiskan lebih dari $50 juta aset digital.
Tim di balik protokol tersebut mengatakan dalam postmortem bahwa peretas telah menginfeksi setidaknya tiga perangkat utama pengembang dengan suntikan malware.
Pada tanggal 1 November, Radiant Capital mengatakan mereka meluncurkan pasar pinjaman Ethereum setelah peretasan tersebut. Protokol mengumumkan penerapan perubahan pada prosedur keamanannya.
Seperti Radiant Capital, mereka telah mengalihkan kepemilikan protokol ke kontrak berjangka. Hal ini memberlakukan masa tunggu wajib selama 72 jam untuk setiap penyesuaian, memperkuat keamanan.