Mantan CEO Bursa Kripto di Australia Tipu Nasabah, Kerugian Sentuh Rp 22,8 Miliar
thedesignweb.co.id, Jakarta – Mantan CEO bursa kripto Australia Mine Digital menghadapi dakwaan penipuan karena diduga mencuri 2,2 miliar dolar atau Rp 22,8 dari pelanggan yang mencoba menukar Bitcoin.
Mengutip Cointelegraph, Kamis (24/10/2024) dalam keterangannya pada 21 Oktober 2024, Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) menyebutkan pelanggan membayar induk Mine Digital, ACCE Australia, namun tidak pernah menerima kripto.
ASIC menuduh mantan CEO Digital Mining Grant Colthup menggunakan dana tersebut untuk melunasi utang ACCE, membeli mata uang kripto, atau kombinasi keduanya.
Disebutkan pula bahwa Grant Coltup diberitahu mengenai dugaan penipuan tersebut dalam sidang di Pengadilan Magistrates di Ipswich, Queensland, Australia, pada 21 Oktober, dan putusan kasus tersebut ditunda hingga 16 Desember.
Colthup didakwa berdasarkan pasal 408C KUHP Queensland 1899, dengan hukuman 20 tahun penjara.
Bitcoin berfluktuasi antara USD 18,890 dan USD 24,580 ketika ASIC mengatakan pelanggan mencoba melakukan pembelian dengan Bitcoin, menurut data CoinGecko.
Dengan Bitcoin yang saat ini diperdagangkan sekitar USD 67,460, Bitcoin yang dicuri kini bernilai antara USD 4 juta hingga USD 5,24 juta.
Hal ini menandai tudingan terbaru terhadap Mayini Digital yang bangkrut pada September 2022. Sejak itu, kreditor berupaya mendapatkan kembali uang senilai USD 16 juta (Rp 166,2 miliar).
Mine Digital mengoperasikan platform pertukaran kripto dan menawarkan banyak layanan perdagangan antara Mei 2019 dan September 2022, ketika memasuki administrasi.
Investigasi awal mengungkapkan bahwa hanya aset senilai USD 20.000 yang berada di bawah kendali ACCE, jauh lebih kecil dari USD 16 juta yang diminta kreditor, menurut laporan Australian Financial Review (AFR) tertanggal 13 Oktober 2022.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan mahasiswa. Teliti dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Seorang mantan pengacara California berusia 86 tahun dijatuhi hukuman percobaan lima tahun dan diperintahkan membayar hampir USD 14 juta atau setara Rp 218,8 miliar (dengan asumsi kurs Rp 15.633 per dolar AS) setelah mengaku jutaan. dolar dan skema Ponzi kripto.
Dalam keputusan 8 Oktober yang diajukan ke pengadilan federal di Las Vegas, Hakim Gloria Navarro menjatuhkan hukuman kepada David Kagel setelah dia mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk menipu pada bulan Mei.
Kagel saat ini dirawat di pusat senior di Las Vegas karena kesehatannya yang buruk, di mana dia akan diawasi kecuali dia meninggalkan fasilitas di mana dia harus memakai alat pemantauan.
Jaksa federal yang menuntut Kagel tahun lalu mengatakan bahwa dari Desember 2017 hingga sekitar Juni 2022, Kagel dan dua rekannya memikat korban untuk berinvestasi dalam sistem perdagangan bot kripto palsu dengan janji keuntungan tinggi dan tanpa risiko.
Dalam kurun waktu tersebut, ketiganya secara curang mendorong dan meminta investasi serta menerima setidaknya USD 15 juta atau setara Rp 234,4 miliar dana korban investor untuk berbagai skema perdagangan mata uang kripto.
“Kagel membantu mempromosikan penipuan kripto dengan menulis surat di dokumen firma hukumnya, lalu mengirimkannya ke korban. Kop surat resmi membantu menciptakan kepercayaan, kata jaksa, dikutip Cointelegraph, Selasa (15/10/2024).
Para korban merasa mereka berinvestasi dalam sistem sah yang menggunakan bot perdagangan untuk berinvestasi di pasar kripto. Program ini menjamin pengembalian investasi utama dan memperoleh keuntungan lebih dari 20 persen hingga 100 persen investasi utama dalam waktu 30 hari.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pelajar. Teliti dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, sekitar 20 bursa kripto di Korea Selatan dan afiliasinya bersama-sama menetapkan kode etik baru untuk perusahaan mata uang kripto lokal.
Mereka juga akan memeriksa lebih dari 1,300 cryptocurrency yang telah dijual di media sosial. Standar pengaturan mandiri yang baru diterbitkan untuk pelaku industri akan diterapkan pada 19 Juli, hari yang sama dengan berlakunya kerangka peraturan awal Korea Selatan untuk melindungi investor kripto, badan industri Asosiasi Pertukaran Aset Digital (DAXA) mengatakan dalam siaran pers.
“Jika di masa depan cryptocurrency baru akan terdaftar, bursa harus mengevaluasi token berdasarkan persyaratan hukum dan kualitas,” kata DAXA dalam keterangan tertulisnya, dikutip Coinmarketcap, Kamis (4/7/2024).
DAXA menguraikan peraturan yang akan ditetapkan oleh aliansi industri untuk perusahaan anggotanya. Sebelumnya, Komisi Jasa Keuangan (FSC) Korea Selatan akan menerapkan undang-undang perlindungan konsumen yang akan berlaku efektif pada 19 Juli.
Undang-undang baru ini menerapkan hukuman pidana yang berat dan denda bagi pelanggaran. Ini termasuk hukuman penjara permanen lebih dari satu tahun atau denda tiga sampai lima kali lipat dari jumlah keuntungan ilegal.
Berdasarkan undang-undang baru, semua 29 bursa kripto yang terdaftar harus memperbarui 600 token kripto yang terdaftar di dalamnya.
Undang-undang mengharuskan pertukaran kripto untuk mengikuti pedoman peninjauan yang ketat untuk daftar token dan meninjau token terdaftar yang ada setiap enam bulan untuk memastikan mereka memenuhi syarat berdasarkan pedoman baru. Setelah peninjauan awal, bursa harus melakukan tinjauan pemeliharaan setiap tiga bulan.