Bos Kripto Asal Rusia Dijatuhi Hukuman 18 Bulan Penjara, Ada Apa?
thedesignweb.co.id, Jakarta – Anatoly Legkodimov, pendiri bursa mata uang kripto Rusia Bitslato, telah dijatuhi hukuman 18 bulan penjara di Amerika Serikat (AS) karena menjalankan operasi pencucian uang ilegal untuk menyembunyikan hasil perjudian ilegal dan perdagangan narkoba. . Nilainya lebih dari $700 juta atau Rp11,3 triliun (dengan kurs Rp16.200 per dolar AS).
Legkodimov telah berada dalam tahanan federal sejak penangkapannya pada Januari 2023 dan dijatuhi hukuman pada hari Kamis oleh Hakim Distrik AS Eric Vitaliano di Brooklyn, New York. Legkodimov mengaku bersalah pada Desember lalu.
Legkodimov mengatakan dia sudah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa Bitslato digunakan sebagai saluran untuk transaksi yang terkait dengan web gelap, termasuk Hydra Market, pasar obat terkenal yang ditutup oleh pihak berwenang pada tahun 2022.
Jaksa di Kantor Kejaksaan AS di Brun Peace, Brooklyn, berpendapat bahwa Legkodimov, yang memiliki dan mengendalikan Vitzlato, harus menerima setidaknya empat tahun penjara karena mendirikan lembaga kliring untuk uang kotor.
“Dia mengizinkan bursa tersebut beroperasi meskipun ada peringatan berulang kali bahwa bursa tersebut telah menjadi surga bagi penjahat web gelap, pengedar narkoba, dan pemeras ransomware,” kata Peace pada Kamis (25 Juli 2024), menurut Yahoo Finance. ).
Namun pada sidang hukuman, hakim memutuskan untuk tidak memperpanjang hukuman Anatoly Legkodimov setelah ia menyerang Pusat Penahanan Metropolitan tempat ia ditahan. Dua narapidana telah dibunuh di penjara dalam lima minggu terakhir.
Kasus ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas oleh Departemen Kehakiman AS untuk memerangi kejahatan mata uang kripto dan memulihkan hasil kejahatan tersebut melalui Tim Penegakan Kripto Nasional.
Tahun lalu, CEO Binance Holdings Ltd. Changpeng Zhao mengaku bersalah atas pencucian uang dan melanggar sanksi AS berdasarkan perjanjian komprehensif dengan AS yang memungkinkan pertukaran mata uang kripto untuk terus beroperasi.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis mata uang kripto sebelum membeli atau menjualnya. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, Departemen Kehakiman Filipina (DOJ) mengumumkan tuntutan pidana terhadap dua warga negara Rusia pada pekan lalu karena diduga mencuri $6,2 juta atau Rp100,2 miliar (Rp16.171 per dolar AS). XRP Cryptocurrency dari dealer lokal.
Terdakwa warga negara Rusia, Vladimir Evgenevich Avdeev dan Sergey Yashuk, didakwa berdasarkan Undang-Undang Republik No.1. 10175, Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Dunia Maya tahun 2012, menurut pengaduan yang diajukan ke Pengadilan Regional Taguig.
Betur Inc. Avdev dan Yashchak, mantan konsultan pertukaran mata uang kripto Filipina Coins.ph, meretas sistem perusahaan dan mencuri 12,2 juta XRP.
Coins.ph, yang menangani transfer uang, pengiriman uang, dan transaksi valuta asing, mengonfirmasi pelanggaran tersebut setelah melihat aktivitas login yang tidak biasa.
Investigasi terhadap platform tersebut menunjukkan bahwa para tersangka memiliki pengetahuan menyeluruh tentang infrastruktur jaringan dan langkah-langkah keamanan.
Jaksa Agung Filipina Jesus Remulla menekankan komitmen DOJ untuk menegakkan supremasi hukum di dunia maya.
“Tugas DOJ adalah memastikan supremasi hukum ditegakkan setiap saat, dan ini juga berlaku di dunia maya,” ujarnya kepada Bitcoin.com, Rabu (17/07/2024).
Ia memperingatkan mengenai taktik yang terus berkembang yang dilakukan penjahat dunia maya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dan menekankan pentingnya kewaspadaan.
Avdev menghadapi 23 dakwaan kejahatan dunia maya, masing-masing dengan jaminan sebesar PHP120,000, sementara Yashuk menghadapi tiga dakwaan kejahatan dunia maya dengan ketentuan jaminan yang sama.
Terdakwa dilaporkan berusaha mencuci uang melalui berbagai platform mata uang kripto untuk menyembunyikan sumber dana yang dicuri dan menghindari deteksi.