Lagi-lagi Binance Digugat, Kali Ini Terkait Pencucian Uang
thedesignweb.co.id, Jakarta – Pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume, Binance dan pendirinya Changpeng Zhao (Zania) kembali digugat dalam kasus pencucian uang.
Seperti dilansir Coinmarketcap pada Jumat (23/8/2024), menurut gugatan class action baru, Binance sengaja mengabaikan pendaftarannya dan otoritas yang diperlukan serta gagal mempertahankan protokol anti pencucian uang yang lengkap sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan dari pasar dari. AMERIKA SERIKAT.
Berdasarkan gugatan tersebut, tindakan Binance menjadikan Binance.com sebagai tujuan para penjahat untuk mencuci uang. Gugatan tersebut menuduh Binance dan pendirinya Changpeng Zhao menempatkan keuntungan di atas hukum dan memberikan cara kepada penjahat untuk menyembunyikan kejahatan mereka.
Selain itu, ada dugaan bahwa Binance.US, cabang Binance di AS, dibuat hanya untuk mengalihkan perhatian regulator AS.
Menurut Bill Hughes, seorang pengacara di perusahaan perangkat lunak blockchain Consensys, kasus ini mungkin tidak akan diadili karena Zhao pada akhirnya akan mencoba menyelesaikannya. Hughes mengatakan penyelidikan lacak balak secara besar-besaran akan dilakukan jika kasus ini disidangkan. Daftar peralatan
Jaksa berpendapat bahwa catatan blockchain harus memungkinkan pelacakan aset secara penuh. Namun, penggunaan Binance memungkinkan penjahat untuk menghapus hubungan antara aset yang dicuri dan sumbernya.
Penggugat mengatakan bahwa tanpa kerja keras Binance dalam menghasilkan cukup uang, pihak berwenang akan dapat menemukan properti tersebut dengan lebih baik.
Oleh karena itu, Binance yakin bahwa hal ini akan menghasilkan pemulihan dana sepenuhnya. Mereka berpendapat bahwa hal ini dimungkinkan dengan mengulangi langkah-langkah di blockchain.
Penafian: Semua keputusan investasi sepenuhnya merupakan kebijaksanaan pembaca. Pelajari dan teliti sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Pertama, proses investigasi pemerintah Venezuela telah mencapai sektor cryptocurrency. Menurut media lokal, penyedia layanan telekomunikasi dan Internet (ISP) Venezuela CANTV telah memblokir akses ke Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia.
Langkah ini dapat memengaruhi ribuan orang yang menginvestasikan mata uang kripto di platform Binance. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari larangan terhadap layanan lain, dan tindakan serupa telah diterapkan pada platform media sosial seperti Reddit dan X.
Situasi ini diterima oleh Binance, yang mengatakan bahwa email telah dikirim ke pelanggannya di Venezuela. Binance mengungkapkan bahwa banyak situs web perusahaan dari berbagai sektor di Venezuela, termasuk jejaring sosial, halaman Binance menghadapi pembatasan akses.
Binance mengatakan timnya sedang menyelidiki situasi tersebut untuk menyelesaikannya dengan cepat dan efektif. Namun, Binance tidak mengatakan apakah mereka akan mengizinkan warga Venezuela menggunakan VPN untuk mengatasi masalah yang tidak dilaporkan ini.
“Kami ingin meyakinkan Anda bahwa uang Anda aman berdasarkan langkah keamanan kami yang ketat,” kata Binance dalam pernyataannya, seperti dilansir Bitcoin.com, Selasa (13/8/2024).
Langkah ini dapat membuat semua pelanggan CANTV tidak memiliki akses ke pasar peer-to-peer, mengingat cara Binance mengelola koneksi ini.
Meskipun tidak ada laporan resmi yang menunjukkan volume perdagangan, Binance tidak diragukan lagi merupakan pertukaran mata uang kripto peer-to-peer (P2P) paling populer di Venezuela. Belum ada pengumuman dari pemerintah Venezuela yang mengonfirmasi tindakan tersebut atau kapan situasi ini dapat diselesaikan.