Dalang Skema Ponzi Kripto di AS Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Penjara
thedesignweb.co.id, Jakarta – Pendiri skema Ponzi cryptocurrency Icomtech, David Carmona, telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena menipu investor dengan janji keuntungan palsu.
Jaksa AS Damien Williams merinci David Carmona, yang menjalankan skema Ponzi cryptocurrency IcomTech yang memangsa pekerja dengan menjanjikan kebebasan finansial penuh sebagai imbalan atas uang hasil jerih payah mereka.
“Carmona mengklaim bahwa uang para korbannya akan diinvestasikan dalam perdagangan dan penambangan mata uang kripto, dan keuntungan dari aktivitas ini akan melipatgandakan uang para korban dalam waktu enam bulan. Kenyataannya, Icomtech tidak melakukan hal semacam itu.” ,” kata Williams seperti dikutip Bitcoin.com, Senin (10/07/2024).
Carmona meluncurkan Icomtech pada tahun 2018, mengklaim menjalankan operasi penambangan dan perdagangan mata uang kripto. Menurut jaksa, Carmona dan promotor Icomtech lainnya dengan sengaja menjanjikan keuntungan kepada korbannya dari perdagangan dan penambangan mata uang kripto.
Namun, Icomtech tidak pernah terlibat dalam bisnis atau penambangan yang sebenarnya. Sebaliknya, Carmona dan rekan-rekan konspiratornya menggunakan dana dari investor baru untuk membayar korban sebelumnya dan lebih lanjut mempromosikan skema penipuan tersebut.
Pameran dan pertunjukan mewah diadakan untuk menarik lebih banyak korban, dengan tim Carmona menampilkan mobil mewah dan pakaian mahal untuk mempertahankan ilusi kesuksesan.
Skema ini akhirnya gagal pada akhir tahun 2019, menyebabkan korban tidak dapat menarik dana dan memegang token yang tidak berharga. Meskipun ada keluhan terus-menerus, promotor Icomtech terus menerima investasi.
Penafian: Segala keputusan investasi ada di tangan pembaca. Lakukan riset dan analisis Anda sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengumumkan telah membekukan aset Jonathan Adam dari Angleton, Texas, dan saudaranya, Tanner Adam, dari Miami, Florida, serta perusahaannya, GCZ Global LLC dan Triten Financial Group LLC. . .
SEC menuduh kedua bersaudara itu menjalankan skema Ponzi senilai US$60 juta atau setara Rp924,8 miliar (dengan kurs Rp15.424 per dolar AS) yang merugikan lebih dari 80 investor di Amerika Serikat.
Menurut pengaduan SEC, antara Januari 2023 dan Juni 2024, Adams secara keliru menjanjikan investor keuntungan bulanan hingga 13,5 persen melalui “bot” perdagangan aset kripto.
Associate Director of Enforcement di Kantor Regional SEC Atlanta, Justin S. Jeffries mengatakan bahwa Adam bersaudara menjanjikan investor mereka pengembalian yang tinggi atas investasi kripto yang tidak ada dan kemudian menggunakan dana investor untuk melakukan pembayaran seperti Ponzi.
“Keduanya menggunakan dana pelanggan untuk membeli barang-barang desainer, kendaraan rekreasi, dan rekening bernilai jutaan dolar,” kata Jeffries, seperti dikutip Bitcoin.com, ditulis Sabtu (31/8/2024).
SEC menuduh bahwa bot dan kumpulan pinjaman yang dijelaskan kepada investor tidak ada dan dana investor malah disalahgunakan untuk penggunaan pribadi dan untuk melakukan pembayaran kepada investor sebelumnya.
Keluhan tersebut juga mengungkapkan bahwa Tanner Adam menggunakan uang investasi untuk membiayai kondominium Miami senilai $30 juta, sementara Jonathan Adam menghabiskan $480.000 untuk kendaraan.
Sebelumnya, pria Florida berusia 46 tahun, Juan Takuri, mengaku bersalah merencanakan skema Ponzi senilai USD 8,4 juta atau setara Rp 136,3 miliar (dengan kurs Rp 16.238 per dolar AS), termasuk mata uang kripto.
“Thakuri, dalang di balik operasi Forcount yang kini sudah tidak ada lagi, mengaku bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat,” demikian pernyataan Kantor Kejaksaan AS, seperti dikutip Yahoo Finance, Jumat (06/07/2024).
Ancaman hukuman maksimal atas pelanggaran ini adalah 20 tahun penjara. Sebagai bagian dari permohonannya, Thakuri akan menyerahkan hampir $4 juta keuntungan dan aset yang diperoleh melalui skema tersebut, yang menargetkan investor berbahasa Spanyol.
Pengakuan bersalah Tacuri merupakan kelanjutan dari gugatan terhadap Forcount, yang kemudian berganti nama menjadi Weltsys. Dari tahun 2017 hingga 2021, operasi ini menipu investor sekitar 8,4 juta dolar AS dan secara keliru menjanjikan pengembalian investasi kripto yang tinggi.
Thakuri merekrut korban di pameran dan acara di seluruh Amerika Serikat, termasuk di Distrik Selatan New York, tempat Hakim Annalisa Torres akan menentukan hukumannya. Investor dijanjikan untuk menggandakan uang mereka dalam waktu enam bulan melalui perdagangan kripto dan usaha penambangan Forcount.
Faktanya, operasi ini tidak ada dan dana dari investor baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya dan membiayai gaya hidup Thakuri dan rekan-rekannya, jelas Departemen Kehakiman AS.
Platform online yang disediakan bagi investor melacak pendapatannya, namun sebagian besar korban kehilangan seluruh investasinya karena tidak dapat menarik pendapatan yang diharapkan.
Tindakan hukum sedang berlangsung terhadap rekan promotor Thakuri, Francisley Da Silva dan Antonia Perez Hernandez, dan belum ada yang mengaku bersalah atau dinyatakan bersalah. Sidang Thakuri dijadwalkan pada akhir September 2024.