DESIGN WEB Jadi Dalang Penipuan Ponzi, Aset Cryptoqueen Ruja Ignatova Dibekukan Pengadilan Inggris

thedesignweb.co.id, Jakarta Pengadilan Tinggi Inggris mengeluarkan perintah untuk membekukan seluruh aset Cryptoqueen, Ruzha Ignatova dan beberapa kaki tangannya yang diduga terlibat dalam skema OneCoin.

Lebih dari 400 korban skandal OneCoin berkumpul untuk meminta pengadilan membekukan aset Ignatova, salah satu pendiri OneCoin Sebastian Greenwood, Christopher Hamilton dan Robert McDonald, yang diduga membantu mencuci dana atas nama ‘oneCoin, dan empat influencer yang mempromosikan OneCoin untuk umum. Selain itu, entitas komersial yang diduga digunakan Ignatova untuk mencuci dana OneCoin dan membeli aset juga terkena pembekuan aset global.

Menurut Cointelegraph, Ruzha Ignatova dicurigai menipu investor dalam skema Ponzi senilai $4 miliar sejak dimulainya Onecoin pada tahun 2014 hingga proyek penipuan tersebut runtuh pada tahun 2017 dan Ignatova menghilang. Cryptoqueen terakhir terlihat di Athena, Yunani pada tahun 2017 dan tidak lagi terlihat lagi sejak saat itu, sehingga mendorong Biro Investigasi Federal (FBI) untuk memasukkannya ke dalam daftar Sepuluh Orang Paling Dicari.

Pada bulan Januari 2024, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menawarkan hadiah sebesar 5 juta USD untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan hukuman terhadap Ignatova. Namun, dugaan penampakan Ignatova masih sulit dipahami, dan lokasi Cryptoqueen juga masih belum diketahui.

Saudara laki-laki Ruya, Konstantin Ignatov, mengaku bersalah atas pencucian uang dan penipuan pada tahun 2019. Kaki tangan OneCoin menghadapi hukuman maksimal 90 tahun penjara karena perannya dalam skema Ponzi. Namun, dia dibebaskan setelah tiga tahun dan dijatuhi hukuman penjara setelah dia bekerja sama dengan penyelidik AS dan bersaksi melawan pengacara OneCoin, Mark Scott di pengadilan.

Pada tahun 2019, Scott dinyatakan bersalah atas tuduhan penipuan bank dan pencucian uang dan menerima hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan hukuman 17 tahun yang dianggap tepat oleh jaksa AS. Salah satu pendiri OneCoin, Carl Greenwood, juga dihukum pada tahun 2023 dan menerima hukuman 20 tahun atas perannya dalam skema tersebut. Greenwood juga terpaksa menyerahkan $300 juta pembayaran yang dia terima dari membantu penipuan OneCoin.

Detektif Biro Kejahatan Siber Nasional Garda (GNCCB) di Irlandia menyita uang kripto senilai kurang lebih 7,1 juta USD atau Rp 113,1 miliar dalam penggerebekan di North County Dublin pada Senin, 5 Agustus 2024.

Melansir News.bitcoin.com, Sabtu (8/10/2024), operasi tersebut didukung oleh Unit Dukungan Bersenjata dan merupakan bagian dari penyelidikan besar-besaran terhadap pencucian uang dan penjualan barang ilegal di pasar darknet. Selain penyitaan mata uang kripto dalam jumlah besar, otoritas Irlandia juga menyita jam tangan mewah senilai lebih dari £120.000 (Rp2,4 miliar) dan dua kendaraan bertenaga tinggi senilai sekitar £220.000 (Rp4,4 miliar).

Detektif Inspektur Michael Mullen dari GNCCB menggambarkan operasi tersebut sebagai bagian dari penyelidikan yang sangat kompleks terhadap aktivitas kriminal di pasar web gelap.

“Penangkapan tiga orang dan aset yang disita adalah hasil penyelidikan yang sangat kompleks terhadap aktivitas kriminal di pasar darknet oleh penyelidik spesialis yang tergabung dalam Biro Kejahatan Siber Nasional Garda,” kata Mullen.

“Tindakan penegak hukum ini menunjukkan tekad Irlandia yang terus-menerus bahwa yurisdiksi ini bukanlah tempat yang aman bagi orang-orang yang terlibat dalam segala bentuk kejahatan dan tekad An Garda Síochána untuk mencegah mereka yang terlibat dalam kejahatan mendapatkan keuntungan finansial dari kejahatan tersebut, apa pun bentuknya. dari keuntungan itu,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, tiga orang diamankan, antara lain dua pria berusia 23 dan 49 tahun serta seorang wanita berusia 32 tahun.

Kedua pria tersebut ditangkap karena dicurigai membantu organisasi kriminal melakukan pelanggaran serius berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 2006 di Irlandia.

Sementara itu, perempuan yang ditangkap menghadapi dakwaan pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana (Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme) tahun 2021. dalam tahanan.

 

Penafian: Keputusan investasi apa pun terserah pembaca. Teliti dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

 

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS (OFAC) telah memasukkan kelompok kriminal Venezuela ke dalam daftar pantauannya. Salah satunya karena adanya indikasi keterlibatan dalam pencucian uang melalui aset kripto.

Dalam pernyataannya, OFAC mencermati kelompok yang disebut Tren de Aragua. Menurut Departemen Keuangan AS, organisasi tersebut terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal, dan memfokuskan operasinya pada para migran yang putus asa meninggalkan Venezuela dan berharap mendapatkan perlindungan di negara lain di benua tersebut.

Departemen ini mencantumkan penambangan ilegal, penculikan, perdagangan manusia, pemerasan, dan perdagangan narkoba ilegal. Seperti kokain dan MDMA sebagai bagian dari kejahatan terkait tindakan Tren de Aragua di seluruh benua.

(Tren de Aragua) menyusup ke ekonomi kriminal lokal di Amerika Selatan, mendirikan operasi keuangan transnasional, dan mencuci dana melalui cryptocurrency,” kata OFAC dalam siaran persnya, seperti dikutip Bitcoin News, Minggu (21/7/2024).

 

Penafian: Keputusan investasi apa pun terserah pembaca. Teliti dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.