Penggerebekan di Irlandia Sita Kripto Curian, Segini Nilainya
Liptan6.com, Jakarta – Detektif dari Biro Kejahatan Siber Nasional Garda Irlandia (GNCCB) mencuri uang kripto senilai sekitar $7,1 juta atau Rp 113,1 miliar dalam penggerebekan di County Dublin Utara pada Senin 5 Agustus 2024.
Operasi tersebut, yang diluncurkan oleh News.bitcoin.com pada hari Sabtu 8 Oktober 2024, merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih luas terhadap pencucian uang dan penjualan barang ilegal di pasar darknet, dengan dukungan dari Unit dukungan bersenjata. Selain penyitaan mata uang kripto dalam skala besar, otoritas Irlandia juga menyita jam tangan mewah senilai lebih dari £120.000 (Rp 2,4 miliar) dan dua mobil berperforma tinggi senilai sekitar £220.000 (Rp 4,4 miliar).
Inspektur Michael Mullen dari GNCCB menjelaskan bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari penyelidikan yang sangat kompleks terhadap aktivitas kriminal di pasar darknet.
“Penangkapan ketiga orang ini dan aset yang disita adalah hasil penyelidikan yang sangat kompleks yang dilakukan oleh penyelidik spesialis dari Unit Kejahatan Siber Nasional Garda terhadap aktivitas kriminal di pasar darknet,” kata Mullen.
“Tindakan penegakan hukum ini merupakan tanda tekad Irlandia yang terus-menerus bahwa yurisdiksi ini bukanlah tempat yang aman bagi mereka yang terlibat dalam segala bentuk kejahatan dan bahwa mereka yang terlibat dalam kejahatan apa pun, apa pun bentuk keuntungannya, dilindungi dari kejahatan. Tekad Garda Síochána untuk mencegah eksploitasi finansial,” tegasnya.
Setelah penggeledahan ini, tiga orang ditangkap, termasuk dua pria berusia 23 dan 49 tahun serta seorang wanita berusia 32 tahun.
Kedua pria tersebut ditangkap karena dicurigai membantu organisasi kriminal melakukan pelanggaran serius berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Peradilan Pidana Irlandia tahun 2006.
Sementara itu, perempuan yang ditangkap tersebut didakwa melakukan pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Peradilan Pidana (Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme) tahun 2021. Selain itu, seorang pria berusia 49 tahun dan seorang wanita telah dibebaskan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut, sementara seorang pria berusia 23 tahun masih ditahan. penahanan.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Teliti dan analisis mata uang kripto sebelum membeli atau menjual. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri AS (OFAC) telah menambahkan organisasi kriminal Venezuela ke dalam daftar pengawasannya. Salah satunya karena adanya indikasi keterlibatan dalam pencucian uang melalui aset kripto.
Dalam pernyataannya, OFAC mengkritik keras kelompok bernama Tren de Aragua. Menurut Departemen Keuangan AS, organisasi tersebut terlibat dalam beberapa kegiatan kriminal dan memfokuskan operasinya pada para migran yang putus asa yang berharap untuk meninggalkan Venezuela dan mencari perlindungan di negara-negara lain di benua tersebut.
Kementerian tersebut mencantumkan penambangan ilegal, penculikan, perdagangan manusia, pemerasan, dan perdagangan narkoba. seperti kokain dan MDMA, sebagai bagian dari kejahatan yang terkait dengan tindakan Torren de Aragua di seluruh benua.
“[Tren de Aragua] menyusup ke ekonomi kriminal lokal di Amerika Selatan, melakukan operasi keuangan lintas batas, dan mencuci dana melalui mata uang virtual,” Bitcoin News, Minggu, 21 Juli 2024, dalam siaran pers OFAC.
Penafian: Segala keputusan investasi tetap berada di tangan pembaca. Teliti dan analisis mata uang kripto sebelum membeli atau menjual. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Koneksi Torren de Aragua dengan cryptocurrency bukanlah hal baru. September lalu, pemerintah Venezuela melakukan serangan besar-besaran terhadap lembaga pemasyarakatan Tocoron.
Hasilnya, diketahui ada lokasi rahasia di dalam kompleks tempat beberapa orang bekerja sebagai penambang untuk menambang Bitcoin.
Brian Nelson, direktur Badan Terorisme dan Intelijen Keuangan, menekankan bahwa badan tersebut akan mengerahkan kekuatannya untuk memantau Torren de Aragua.
“Kami akan menggunakan segala cara yang kami miliki untuk melawan organisasi seperti Torren de Aragua yang memangsa kelompok rentan untuk mendapatkan uang, terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal transnasional, dan menyalahgunakan sistem keuangan AS. Saya akan menggunakan wewenang saya, katanya.
Sebelumnya, kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan pada konferensi Bitcoin pada hari Sabtu bahwa Amerika Serikat harus mendominasi sektor mata uang kripto atau Tiongkok yang akan mendominasi.
Ini adalah langkah terbaru untuk menarik pendukung mata uang kripto, yang telah dibatasi oleh pemerintah Tiongkok dan pernah disebut sebagai penipuan.
Berbicara pada konvensi Bitcoin 2024 di Nashville, Trump memposisikan dirinya sebagai kandidat pro-kripto menjelang pemilihan presiden tanggal 5 November, yang bertujuan menjadikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia dalam kripto dan selanjutnya menyatakan bahwa ia akan menerima peraturan yang bersahabat.
Partai Republik telah berjanji untuk melonggarkan peraturan mengenai mata uang kripto dan Presiden Trump mengkritik upaya Partai Demokrat untuk mengatur sektor ini.
“Jika kita tidak mengadopsi mata uang virtual dan teknologi Bitcoin, Tiongkok akan melakukannya, negara-negara lain akan mengambil alih. Mereka akan mengambil alih, dan kita tidak bisa membiarkan Tiongkok mengambil alih,” kata Trump dalam konferensi mengenai Tiongkok. terlalu maju.” Yahoo Finance terdaftar pada Rabu (31 Juli 2024).
Tiongkok telah menindak mata uang virtual dan menerapkan peraturan ketat terhadap pergerakan modal lintas batas.
Namun, masyarakat Tiongkok masih dapat memperdagangkan token seperti Bitcoin di bursa mata uang kripto, dan investor Tiongkok juga dapat membuka rekening bank di luar negeri untuk membeli aset kripto.