Hong Kong Ciduk 27 Pelaku Penipuan Kripto Rp 786,9 Miliar
thedesignweb.co.id, Jakarta – Dalam operasi penipuan terkait anti-mata uang kripto, polisi Hong Kong telah menangkap 27 orang yang terlibat dalam operasi penipuan kripto yang canggih selama setahun terakhir, senilai sekitar 360 juta yuan atau sekitar Rp 786,9 miliar.
Berdasarkan Coinmarketcap pada Minggu (27/10/2024), media lokal HK01 memberitakan bahwa sebagian besar korbannya berasal dari Hong Kong, India, Singapura, dan Malaysia dan ditipu untuk berinvestasi cryptocurrency melalui penipuan.
Pihak berwenang menyita 41 komputer, 137 ponsel pintar dan berbagai barang mewah selama penggerebekan, mengungkap skala bisnis ilegal dan keuntungan besar yang diperoleh. Khususnya, para tersangka memikat korban dengan janji komisi sebesar 40%, karena mereka sadar sepenuhnya akan ilegalitas aktivitas mereka.
Orang-orang yang ditangkap menggunakan pendekatan multi-cabang untuk memikat korban yang tidak menaruh curiga ke dalam skema mata uang kripto, mengeksploitasi kerentanan emosional para penipu kripto untuk mendapatkan kepercayaan dan komitmen finansial.
Tersangka membuat profil palsu di aplikasi kencan dan platform media sosial dan memulai hubungan romantis dengan targetnya. Pelaku memanfaatkan kepercayaan dan kesediaan korban untuk berinvestasi pada peluang yang mereka peroleh untuk menciptakan hubungan emosional.
Selain itu, mereka menjanjikan pengembalian investasi yang tinggi, terutama dengan komisi 40% untuk menarik korban agar mentransfer dana. Kendalikan jargon mata uang kripto yang rumit untuk menciptakan ilusi legalitas dan keahlian.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Lakukan riset dan analisis Anda sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, mantan pengacara California berusia 86 tahun itu diperintahkan menjalani hukuman percobaan lima tahun setelah mengaku bersalah dan diperintahkan membayar ganti rugi hampir $14 juta, atau setara Rp218,8 miliar (diasumsikan Rp15.633 $15.633 di pengadilan). nilai tukar). berlari. Skema Ponzi kripto bernilai jutaan dolar.
David Cagel dijatuhi hukuman pada 8 Oktober di pengadilan federal Las Vegas oleh Hakim Gloria Navarro setelah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan pada bulan Mei.
Cagel saat ini sedang memulihkan diri di fasilitas senior di Las Vegas karena kesehatannya yang buruk, dan akan menjalani masa percobaan jika dia tidak meninggalkan fasilitas tersebut, yang mengharuskan dia mematikan peralatan pengawasannya.
Jaksa negara mendakwa Kagel tahun lalu bahwa antara Desember 2017 dan Juni 2022, Kagel dan dua kaki tangannya membujuk korban untuk berinvestasi dalam skema perdagangan bot mata uang kripto palsu yang menawarkan keuntungan tinggi dan tanpa risiko.
Dalam kurun waktu tersebut, ketiga oknum tersebut mengaku telah melakukan promosi dan permintaan investasi secara curang, serta menjadi korban investor berbagai program perdagangan mata uang kripto yang jumlahnya sedikitnya USD 15 juta atau setara Rp 234,4 miliar.
Jaksa dikutip Cointelegraph mengatakan pada Selasa (15/10/2024), “Kagel membantu mempromosikan penipuan kripto dengan menulis surat ke firma hukumnya, yang kemudian dia kirimkan kepada para korban.
Para korban percaya bahwa mereka berinvestasi dalam skema yang sah untuk berinvestasi di pasar kripto menggunakan bot perdagangan. Skema ini menjamin pengembalian investasi pokok dan pengembalian dari 20% investasi awal menjadi lebih dari 100% dalam waktu 30 hari.
Sebelumnya, mantan CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) memperingatkan komunitas kripto global untuk waspada terhadap penipuan mata uang kripto yang didukung AI.
“Saya memiliki video mendalam di platform media sosial lainnya. Hati-hati,” kata Zhao di media sosial Senin (14/10/2024), seperti dikutip Yahoo Finance.
Jau dibebaskan dari penjara California bulan lalu setelah menjalani empat bulan penjara karena pelanggaran undang-undang pencucian uang dan kerahasiaan bank AS.
Beberapa selebriti baru-baru ini ditiru menggunakan lapisan dalam, termasuk mantan Presiden Donald Trump, Taylor Swift, CEO Ripple Brad Garlinghouse, CEO Tesla Elon Musk, dan Jaws.
Keterbukaan Wakil Presiden Kamala Harris baru-baru ini terhadap industri kripto telah memicu spekulasi bahwa kandidat presiden dari Partai Demokrat akan segera mengeluarkan kecerdasan buatannya yang mendalam untuk menerbitkan mata uang kripto.
Menurut perusahaan forensik data blockchain Elliptic, sebagian besar cryptocurrency palsu mengikuti pola yang sama.
Penipuan sering kali mengundang orang-orang yang tidak menaruh curiga di Internet untuk meningkatkan penghasilan mereka secara signifikan jika mereka mentransfer mata uang kripto ke alamat dompet kripto, namun imbalan yang dijanjikan tidak pernah terwujud.
Sebelumnya, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan merilis laporan baru yang mendokumentasikan bahwa kelompok kriminal di Asia Tenggara menggunakan aset digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk melakukan kejahatan yang lebih canggih.
Massad Karimpour, Perwakilan Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik, menjelaskan bahwa penjahat di seluruh kawasan menggunakan kriptografi untuk menutupi aktivitas ilegal mereka, yang pada akhirnya membuat penipuan, pencucian uang, perbankan ilegal, dan penipuan dunia maya sulit dideteksi.
Menurut UNODC, tahun lalu kelompok terorganisir ini mengalami kerugian setara dengan $37 miliar, atau $578,3 triliun (dengan asumsi nilai tukar $15,631 terhadap IDR).
“Infrastruktur perbankan ilegal yang ada, termasuk kasino yang tidak diatur, tempat perjudian online ilegal, dan platform perjudian online ilegal yang melibatkan mata uang kripto,” demikian bunyi laporan UNODC, Kamis (10/10/2024).
UNODC menambahkan bahwa menjamurnya penyedia layanan aset virtual (VASP) yang berisiko tinggi di Asia Tenggara kini telah muncul sebagai sarana baru untuk tidak akuntabilitas bagi perusahaan kriminal.
“Kelompok kejahatan terorganisir mengambil keuntungan dari kerentanan ini, dan situasinya berkembang melampaui kemampuan pemerintah untuk mengatasinya,” jelas Karimpour.
Sebagian besar kejahatan dunia maya ini dilakukan pada Telegram dan mengandalkan mata uang tetap, atau aset digital yang terikat dengan aset tetap seperti emas atau dolar AS.
Menurut UNODC, mata uang virtual telah menjadi penyebab utama kejahatan dunia maya, dan menyumbang 70% penipuan mata uang kripto global pada tahun lalu.
Laporan tersebut mencatat peningkatan penipuan mata uang kripto di blockchain TRON, dengan setengah (45%) transaksi mata uang kripto ilegal terjadi di TRON, (18%) di Bitcoin, dan 24% di blockchain Ethereum. dikatakan.
UNODC merekomendasikan agar pembuat kebijakan di kawasan ini memperkuat peraturan kriptografi untuk mencegah Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) yang tidak berlisensi melakukan kriminalisasi dan beroperasi secara efektif di bursa kripto yang tidak berlisensi.