Kerugian Akibat Peretasan dan Penipuan Kripto Sentuh Rp 2,05 Triliun pada Oktober 2024
thedesignweb.co.id, Jakarta – Hingga Oktober 2024, insiden keamanan seperti exit scam, serangan pinjaman kilat, dan eksploitasi kerentanan telah mengakibatkan kerugian mata uang kripto mencapai $129,6 juta atau setara dengan Rp 2,05 triliun.
Cointelegraph melaporkan pada Rabu (11/6/2024) bahwa metode exit scam mengakibatkan kerugian sebesar $1,2 juta, sementara serangan pinjaman flash mengakibatkan kerugian cryptocurrency sebesar $1,5 juta, menurut data yang dikumpulkan oleh perusahaan keamanan blockchain CertiK. Pada saat yang sama, pertambangan menimbulkan kerugian terbesar, dengan kerugian penambangan sebesar US$127 juta.
Insiden terbesar di bulan Oktober melibatkan Radiant Capital, yang merugi lebih dari $50 juta bulan lalu. Serangan phishing senilai $36 juta yang menargetkan Whales menempati posisi kedua, sementara peretasan senilai $13 juta yang menargetkan pertukaran mata uang kripto M2 menempati posisi ketiga.
Kerugian pada bulan Oktober adalah $127 juta, meningkat 2,91% dari kerugian kuartal sebelumnya sebesar $123,4 juta pada bulan September. Namun, angka ini juga merupakan pengurangan sebesar 60% dari kerugian penambangan sebesar $324,7 juta pada Mei 2024.
Kesepakatan terbesar di bulan Oktober melibatkan protokol pinjaman Radiant Capital. Pada 16 Oktober, protokol peminjaman menangguhkan pasarnya setelah pasar BNB Chain dan Arbitrum diretas. Peretas dapat mengakses kunci pribadi protokol dan kontrak pintar, kehilangan lebih dari $50 juta aset digital.
Tim di belakang protokol tersebut mengatakan dalam analisis post-mortem bahwa peretas memperoleh akses ke perangkat dari setidaknya tiga pengembang inti melalui injeksi malware.
Pada tanggal 1 November, Radiant Capital mengumumkan bahwa mereka akan memulihkan pasar pinjaman Ethereum setelah peretasan. Protokol mengumumkan bahwa mereka telah membuat perubahan pada mekanisme keamanannya.
Menurut Radiant Capital, mereka mengalihkan kepemilikan protokol ke dalam kontrak jangka tetap. Hal ini memberlakukan masa tunggu 72 jam untuk penyesuaian apa pun, sehingga meningkatkan keamanan.
Penafian: Setiap keputusan investasi terserah pembaca. Lakukan penelitian dan analisis sebelum membeli atau menjual mata uang kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Hal ini terjadi setelah pihak berwenang AS menuduh pendiri pembuat pertukaran mata uang kripto Gotbit diduga berpartisipasi dalam konspirasi luas untuk memanipulasi pasar mata uang kripto atas nama klien korporat.
Pada hari Minggu, 11 Maret 2024, Departemen Kehakiman AS mengutip Channel News Asia yang mengatakan bahwa pendiri Gotbit Aleksei Andriunin telah didakwa dalam dakwaan pengganti karena melakukan penipuan kawat, serta konspirasi dengan maksud untuk terlibat dalam manipulasi pasar melalui elektronik. transfer. dan penipuan.
Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa antara tahun 2018 dan 2024, ketika Andriunin adalah CEO perusahaan tersebut, Gotbit menyediakan layanan manipulasi pasar untuk menciptakan volume perdagangan buatan untuk beberapa perusahaan cryptocurrency, termasuk yang berbasis di Amerika Serikat.
Selain Andriunin, departemen juga mendakwa Gotbit dan dua direkturnya, Fedor Kedrov dan Qawi Jalili, yang sebelumnya didakwa dalam persidangan yang dimulai pada 9 Oktober.
Jika Andriunin terbukti bersalah melakukan penipuan kawat, ia terancam hukuman 20 tahun penjara.
Selain itu, ia menghadapi hukuman lima tahun penjara jika terbukti bersalah melakukan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat.
Sebelumnya, jaksa federal AS mengatakan pada 9 Oktober 2024, mereka melancarkan tindakan keras terhadap perusahaan mata uang kripto Gotbit, ZM Quant, CLS Global, serta pejabat dan karyawan perusahaan tersebut dan perusahaan lainnya, yang mengakibatkan penangkapan empat orang dan penangkapan limaPria itu setuju untuk mengaku bersalah dan kehilangan lebih dari $25 juta dalam mata uang kripto.
Sebelumnya, pihak berwenang Thailand mengungkap kasus penipuan cryptocurrency lintas batas yang diduga menipu penduduk setempat dan menyebabkan mereka menderita kerugian lebih dari $620,000 atau sekitar 9,7 miliar rupiah.
Pada hari Kamis, 31 Oktober 2024, sumber lokal mengutip Cryptonews yang melaporkan bahwa jaringan penipuan telah mencapai Thailand, Kamboja, dan Myanmar.
Jaringan tersebut menjalankan skema yang terorganisir dengan baik yang melibatkan peluang investasi online yang curang, pencurian identitas, dan pencucian uang lintas batas yang strategis.
Investigasi yang dilakukan pihak berwenang Thailand mengungkapkan bahwa para pelaku dengan hati-hati mengatur operasi mereka, menetapkan peran tertentu dalam organisasi untuk memastikan penipuan berjalan lancar.
Tersangka dalam kasus ini diduga menggunakan grup obrolan investasi palsu untuk memikat korban, kemudian memindahkan percakapan tersebut ke aplikasi pesan pribadi sehingga mereka dapat melakukan kontrol lebih besar. Memberikan nasihat keuangan
Dalam kasus ini, para penipu menargetkan warga negara Thailand bernama Mallika melalui grup Facebook publik bernama “Ruang Obrolan Investor”, yang mengaku menawarkan nasihat keuangan dengan imbal hasil tinggi.
Ketika Mallika menyatakan minatnya, mereka mendorongnya untuk berkomunikasi lebih banyak melalui aplikasi perpesanan, yang pada akhirnya meyakinkannya untuk berinvestasi dalam apa yang mereka klaim sebagai cryptocurrency dan portofolio saham dengan efisiensi tinggi.
Selama beberapa bulan, Mallika mentransfer 21 juta baht (sekitar $621,000) ke penipu mata uang kripto, yang sesekali menawarkan hadiah untuk membangun kredibilitas dan menciptakan ilusi keuntungan yang sah.
Sebelumnya, sebagai bagian dari tindakan keras terhadap penipuan mata uang kripto, polisi Hong Kong menangkap 27 orang yang terlibat dalam operasi penipuan mata uang kripto yang kompleks yang menipu total sekitar 360 juta yuan (sekitar 786,9 miliar rupiah Indonesia) selama setahun terakhir.
Coinmarketcap melaporkan pada Minggu (27/10/2024) bahwa sebagian besar korban berasal dari Hong Kong, India, Singapura, dan Malaysia dan terpikat untuk berinvestasi dalam cryptocurrency melalui hubungan romantis yang dimanipulasi, menurut media lokal HK01.
Selama penggerebekan, pihak berwenang menyita 41 komputer, 137 ponsel pintar, dan berbagai barang mewah, sehingga mengungkap skala operasi ilegal dan keuntungan besar yang diperoleh. Para tersangka terutama memikat para korban dengan menjanjikan mereka komisi sebesar 40%, karena mereka sadar sepenuhnya akan sifat ilegal dari aktivitas mereka.
Mereka yang ditangkap menggunakan pendekatan multifaset untuk memikat korban yang tidak menaruh curiga ke dalam skema mata uang kripto mereka, mengeksploitasi kerentanan emosional dari penipuan mata uang kripto untuk mendapatkan kepercayaan dan komitmen finansial.
Para tersangka membuat profil palsu di aplikasi kencan dan platform media sosial untuk menjalin hubungan romantis dengan target mereka. Pelaku kekerasan membangun hubungan emosional, mengeksploitasi kepercayaan dan kesediaan korban untuk berinvestasi pada peluang yang dianggap menguntungkan.
Selain itu, mereka juga menjanjikan pengembalian investasi yang sangat tinggi, termasuk komisi 40%, untuk menarik korban agar mentransfer dana. Memanfaatkan terminologi mata uang kripto yang kompleks untuk menciptakan ilusi legitimasi dan keahlian.