DESIGN WEB AS Tangkap Penipu Layanan Pemulihan Kripto, Begini Modusnya
thedesignweb.co.id, Jakarta – Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), lembaga penegak hukum federal utama di Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS), mengumumkan bahwa satuan tugasnya di New York telah mendakwa Michael Lauchlan karena melakukan operasi pemulihan kriptografi. tipuan.
Seperti dikutip News.bitcoin.com pada Rabu (7/8/2024), apa yang disebut Coin Dispute Network (CDN) menipu pelanggan agar membeli Ethereum (ETH) dengan alasan palsu. Menurut HSI, skema Lauchlan termasuk meyakinkan pelanggan bahwa mereka dapat memulihkan pembayaran mata uang kripto mereka yang hilang.
Namun dia malah mengantongi pembayarannya dan menerima setidaknya tiga bitcoin lebih banyak Ethereum. Pemblokiran penipuan menggunakan laporan pelacakan untuk mendukung klaim penipuan.
“Michael Lauchlan memanfaatkan kurangnya pengalaman kliennya dalam industri mata uang kripto untuk mengklaim ribuan dolar dalam layanan penipuan dan properti curian,” kata laporan itu.
“Hari ini dia dihantam dengan tuduhan janji palsu dan transaksi bisnis yang meragukan,” kata Agen Khusus Penanggung Jawab HSI New York.
Antara Juli 2022 dan Juni 2023, CDN menipu pelanggan agar membayar biaya di muka dengan kedok menawarkan layanan analisis dan remediasi pemblokiran. Penyelidikan
Lauchlan menggunakan nama samaran “Max Handler” dan mengatakan dia adalah wakil presiden dan kepala petugas pemulihan CDN. Situs web ini dipenuhi dengan testimoni palsu dan artikel berita untuk meningkatkan kredibilitas.
Meskipun sebagian besar pelanggan telah membayar, tidak ada yang berhasil memulihkan mata uang kripto mereka.
Analisis HSI menemukan bahwa sekitar $14,000 atau $224.7 juta nilai kripto ditransfer ke Coinex.
Penangkapan Lauchlan bulan lalu di Bandara Internasional Harry Reid di Las Vegas merupakan upaya terkoordinasi oleh Kantor Lapangan HSI di Las Vegas dan Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS.
Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Lakukan riset dan riset Anda sebelum membeli dan menjual kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Kantor Kejaksaan AS telah mengajukan gugatan perdata untuk memulihkan mata uang kripto yang disita oleh FBI dari penipu internasional yang terlibat dalam skema ‘pembunuhan babi’.
Inisiatif ini bertujuan untuk mengembalikan dana yang dicuri kepada korban dan mengadili penjahat. Moy, agen FBI yang bertanggung jawab, mengatakan dia muak dengan banyaknya penjahat yang menipu orang tak bersalah untuk membunuh daging babi.
Dalam skema pembunuhan babi, penipu memeras uang dari korban dengan menggunakan taktik yang menipu dan manipulatif. Penipu meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap komunikasi online korbannya dan kemudian mengelabui korbannya agar berinvestasi dalam skema penipuan mata uang kripto,” ujar Jumat (19/7/2024).
Secara khusus, pemerintah AS ingin memulihkan 2,546,415 koin USDT (USDT) yang disita dari dua rekening yang dikendalikan oleh pelaku di Thailand. Mata uang kripto ini diperkirakan memiliki nilai saat ini sebesar USD 2,54 juta atau setara Rp 41 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp 16.179 per USD).
Skema penyembelihan atau penyembelihan babi melibatkan korban yang ditipu untuk membayar biaya tambahan sebelum mereka menyadari bahwa mereka sedang ditipu.
Pelecehan terjadi ketika harta benda atau aset korban dicuri oleh penjahat atau penjahat, yang mengakibatkan kerugian finansial dan emosional pada korban.
Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Lakukan riset dan riset Anda sebelum membeli dan menjual kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Dalam rilis sebelumnya, Biro Investigasi Federal (FBI) mengatakan kelompok peretas Lazarus yang didukung Korea Utara berada di balik serangan terhadap platform taruhan kripto Stake.
Stake melaporkan transaksi tidak sah dari beberapa dompet panas pada 4 September, menurut laporan dari Coinmarketcap. Penarikan dan penyetoran dihentikan lalu dilanjutkan kembali, namun sebelumnya para peretas mencuri aset digital senilai 41 juta USD atau setara Rp 629,8 miliar (dengan kurs Rp 15.361 per USD).
FBI, bersama dengan beberapa perusahaan keamanan blockchain, mengonfirmasi bahwa penyerang menyedot dana dari Stake melalui Etakeum, BNB Chain, dan Polygon.
Selain itu, penyelidik federal mencantumkan 33 dompet berisi 22 alamat Bitcoin (BTC) yang terkait dengan peretasan Stake. Alamat ini menerima uang langsung dari hot wallet Stake atau digunakan untuk menyembunyikan pendapatan ilegal melalui berbagai skema.
Lazarus Group adalah kelompok ahli peretasan kripto asal Korea Utara
Grup Lazarus, juga dikenal sebagai APT38, adalah sekelompok penjahat dunia maya dan peretas yang disponsori oleh pemerintah Korea Utara. Organisasi tersebut disebut-sebut telah mencuri sekitar USD 2 miliar atau setara Rp 30,6 triliun dari platform kripto dan penyedia layanan aset digital sejak tahun 2022.
Selain peretasan Stake, pihak berwenang mengatakan Lazar mendalangi eksploitasi dompet Atom senilai $100 juta atau setara Rp1,5 triliun, serangan $100 juta di jembatan Harmon’s Horizon, dan beberapa perampokan kripto tingkat tinggi. Lebih dari USD 600 juta atau setara Rp 9,2 triliun dari Jembatan Ronin Sky Mavis.
Sebelumnya, CEO Coinbase Brian Armstrong menyatakan bahwa industri kripto akan baik-baik saja setelah pemerintahan baru di Amerika Serikat (AS).
Armstrong mengatakan pemerintahan baru AS diharapkan mengambil sikap konstruktif terhadap kripto, terlepas dari partai mana yang memenangkan pemilihan presiden AS 2024.
“Para pendukung (Crypto) membuat suara mereka didengar sebagai suara yang penting. Politisi dari kedua partai telah memperhatikan dan semakin mendorong untuk meloloskan undang-undang kripto yang komprehensif,” kata Armstrong kepada Channel News Asia, Senin (5/8/2024).
Industri kripto yang sangat fluktuatif dipandang sebagai industri yang berisiko dan telah menarik perhatian Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (AS).
Namun, dukungan dari institusi Wall Street dan perusahaan raksasa seperti Elon Musk dan persetujuan dana kripto yang diperdagangkan di bursa AS telah meningkatkan arus utama. Baik Partai Republik dan Demokrat telah mengakui meningkatnya pengaruh industri kripto dalam beberapa minggu terakhir.
Tiga komite aksi politik super kripto, Fairhawke, Protect American Jobs, dan Protect Growth, telah mengumpulkan lebih dari $230 juta untuk mendukung kandidat presiden.
Kampanye ini memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan pekan lalu bahwa dia akan membuat “cadangan” bitcoin.
Menurut Financial Times, penasihat wakil presiden Partai Demokrat Kamala Harris juga mengimbau perusahaan kripto terkemuka untuk “menghidupkan kembali” hubungan dengan industri.