Aliran Dana Kripto ke Produsen Narkoba di China Meningkat pada 2024
thedesignweb.co.id, Jakarta – Perusahaan intelijen Blockchain TRM Labs mengumumkan bahwa setoran mata uang kripto ke alamat kripto yang terkait dengan produsen prekursor obat China meningkat lebih dari dua kali lipat dalam empat bulan pertama tahun 2024 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.
Berita dari KriptoKentang, Kamis (27/6/2024), pada tahun 2023, jaringan prekursor China menerima lebih dari USD 26 juta atau setara Rp 426,3 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp 16.398 per dolar AS) dalam cryptocurrency. , dengan 97% dari lebih dari 120 produsen yang disurvei menawarkan opsi pembayaran mata uang digital. Bitcoin mendominasi transaksi
Menurut TRM Labs, jumlah total mata uang kripto yang disimpan di dompet yang terhubung dengan produsen ini meningkat lebih dari 600% dari tahun 2022 hingga 2023.
Bitcoin tetap menjadi mata uang kripto dominan yang digunakan untuk transaksi ini, mencakup sekitar 60% dari total volume pembayaran. Setelah Bitcoin, blockchain TRON menyumbang sekitar 30% transaksi, sementara Ethereum menyumbang sekitar 6%.
Laporan tersebut juga menyoroti 11 produsen yang bertanggung jawab atas lebih dari 70% seluruh penjualan produk obat untuk mata uang kripto. Produsen-produsen ini menerima dana dari dompet yang tidak dihosting, pertukaran mata uang kripto, dan layanan pembayaran, dengan dompet paling sering dihosting di bursa.
Selain memilih mata uang kripto, pabrikan Tiongkok juga menerima mata uang fiat melalui platform seperti PayPal, MoneyGram, Western Union, dan transfer bank tradisional.
Laporan tersebut juga menyatakan bahwa produsen prekursor obat Tiongkok terutama menargetkan negara-negara termasuk Kanada, Belanda, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat. Iklan juga ditargetkan di Rusia dan negara-negara tetangga, terutama pendahulu mephedrone.
Peringatan: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, polisi di Australia Selatan baru-baru ini menyita uang kripto senilai USD 1,5 juta atau setara Rp 23,5 miliar (asumsi kurs Rp 15.706 per dolar AS) dari tersangka pengedar narkoba di web gelap.
Petugas penegak hukum juga menyita sejumlah besar obat-obatan dan peralatan elektronik dari pria berusia 25 tahun yang tidak disebutkan namanya itu.
Inspektur Detektif Australia Selatan Adam Rice mengatakan penyelidikan telah mengungkap aktivitas ilegal di pasar web gelap, dan menghubungkan aktivitas tersebut dengan penduduk asli di Australia Selatan.
“Ini mengidentifikasi dan melacak cryptocurrency yang digunakan dalam pelanggaran dan pada akhirnya menghasilkan pencarian dan penyitaan yang berhasil,” kata Rice kepada Bitcoin.com, Senin (16/10/2023).
Di antara obat-obatan yang disita dalam penggerebekan di rumah dan dua unit penyimpanan adalah opioid sintetis yang dikenal sebagai nitazene.
Pihak berwenang di negara tersebut khawatir bahwa obat tersebut, yang sangat beracun dan belum pernah disetujui untuk dikonsumsi manusia, mungkin terkait dengan dua overdosis yang menewaskan satu orang.
Sementara itu, laporan itu juga menyebutkan petugas juga menemukan uang tunai puluhan ribu saat menggerebek sebuah lokasi di Adelaide Hills.
Sebelumnya dilaporkan bahwa polisi di Kanada mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan menggunakan perangkat lunak pemantauan blockchain Chainalysis Reactor untuk menghilangkan kejahatan kripto.
Polisi mendiskusikan situasi tersebut dengan Sersan Kevin Talbot dari Unit Kejahatan Ekonomi Layanan Polisi Lethbridge (LPS). Talbot dilatih dalam analisis pemblokiran, yang dianggap sebagai kemajuan signifikan bagi kekuatan kecil seperti LPS.
Laporan tersebut mencatat bahwa teknologi memungkinkan LPS untuk melacak transaksi, mengidentifikasi tersangka dan menentukan di mana dana disimpan, meskipun menuntut pelaku penipuan masih merupakan tantangan.
Talbot mengatakan hal itu memungkinkan polisi untuk menulis perintah produksi untuk mengumpulkan informasi tentang pemegang rekening.
“Kami akan sampai pada titik di mana kami memiliki data transaksi, tetapi kami tidak dapat melacaknya karena kami memerlukan program khusus untuk melakukan itu dan berlatih. Kami mengalami kemajuan di Kanada,” kata Talbot, seperti dikutip Bitcoin.com, Jumat. (21/08/2023).
Talbot menambahkan bahwa dia akan menggunakan program Chain Reactor untuk memantau pertukaran tersebut. Informasi tersebut kemudian dibagikan kepada penyidik, yang kemudian membuat surat perintah produksi untuk mendapatkan informasi tentang pemilik rekening, apakah ada dana di rekening tersebut, dan ke mana dana tersebut ditransfer.
“Saat kami melakukan investigasi ini, ada dua hal. Kami ingin mengadili orang, namun sering kali ada individu yang terlibat di luar negeri, sehingga menyulitkan penuntutan, namun tidak selalu ada peluang ketika mereka berada di dalam negeri atau setidaknya di dalam negeri. Amerika Utara,” tutupnya.
Bank Jepang Nomura dan anak perusahaan aset digitalnya Laser Digital sebelumnya menemukan bahwa lebih dari separuh manajer investasi negara tersebut berencana untuk berinvestasi dalam aset digital, termasuk mata uang kripto, dalam tiga tahun ke depan.
Bank tersebut mensurvei 547 manajer investasi Jepang antara 15 April dan 26 April 2024, termasuk investor institusi, kantor keluarga, dan utilitas.
Dikutip dari Coindesk, Rabu (26/6/2024) Survei Nomura menunjukkan bahwa 54% responden menyatakan niatnya untuk berinvestasi di mata uang kripto dalam tiga tahun ke depan, dan 25% perusahaan menyatakan memiliki kesan positif terhadap aset digital.
62% responden melihat mata uang kripto sebagai peluang diversifikasi selain uang tunai, saham, obligasi, dan komoditas, dan banyak investor di Jepang menganggap aset digital sebagai kelas aset investasi, menurut penelitian Nomura.
Alokasi yang disukai untuk aset digital adalah antara 2% dan 5% dari aset yang dikelola (AUM), kata investor, dan hampir 80% mengatakan mereka akan berinvestasi dalam waktu satu tahun.
Pengembangan produk baru dapat meningkatkan investasi pada aset digital.
Sementara itu, bagi mereka yang telah berpartisipasi dalam cryptocurrency atau sedang mempertimbangkan investasi dalam aset digital, pendorong utama investasi masa depan adalah pengembangan produk baru termasuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF), reksa dana, serta penawaran taruhan dan kredit. .
Selain itu, Nomura juga mengungkapkan bahwa sekitar separuh responden survei menyatakan ingin berinvestasi pada proyek Web3 baik secara langsung maupun melalui dana modal ventura.
Namun, hambatan masuk menghalangi beberapa manajer untuk berinvestasi dalam aset digital. Kendala-kendala tersebut mencakup risiko persaingan, volatilitas yang tinggi, dan persyaratan peraturan.