FBI Sita Kripto Senilai Rp 41 Miliar dari Penipu di Thailand
thedesignweb.co.id, Jakarta – Kantor Kejaksaan AS telah meluncurkan tindakan penyitaan perdata untuk memulihkan cryptocurrency yang disita FBI dari penipu internasional yang terlibat dalam skema “penyembelihan babi”.
Inisiatif ini bertujuan untuk mengembalikan dana yang dicuri kepada korban dan meminta pertanggungjawaban penjahat. Agen Khusus FBI yang bertanggung jawab, Moy, mengatakan jumlah penjahat yang menggunakan penipuan penyembelihan babi untuk menipu orang yang tidak bersalah sangatlah tercela.
“Dalam skema penyembelihan babi, penipu mendapatkan dana dari korban dengan menggunakan taktik curang dan manipulatif. Penipu membangun tingkat kepercayaan korban dalam komunikasi online dan kemudian meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam sistem cryptocurrency palsu,” kata Moy, seperti dikutip Bitcoin.com. , Jumat (19/7/2024).
Secara khusus, pemerintah AS berupaya menyita 2,546,415 koin USDT yang dikendalikan oleh dua rekening pelaku di Thailand. Mata uang kripto ini diperkirakan memiliki nilai saat ini sekitar US$2,54 juta atau setara dengan Rp41 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp16.179 per dolar AS).
Dalam skema penyembelihan atau pemotongan babi yang curang, korban sering kali dibujuk untuk melakukan pembayaran tambahan sebelum menyadari bahwa mereka ditipu.
Korban terjadi ketika harta benda atau dana korban dicuri oleh satu atau lebih penjahat, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian finansial dan emosional pada korban.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, dalam pengumuman siaran terbarunya, Biro Investigasi Federal (FBI) mengatakan bahwa kelompok peretas yang didukung Korea Utara, Lazarus, berada di balik serangan terhadap platform taruhan kripto, Stake.
Dilansir dari Coinmarketcap, Jumat (8/9/2023), Stake melaporkan transaksi tidak sah dari beberapa hot wallet miliknya pada 4 September. Penarikan dan penyetoran sempat dihentikan lalu dilanjutkan kembali, namun sebelumnya peretas mencuri aset digital senilai $41 juta atau setara Rp629,8 miliar (asumsi kurs Rp15.361 per dolar AS).
FBI, bersama dengan beberapa perusahaan keamanan blockchain, mengonfirmasi bahwa penyerang menghabiskan dana melalui Ethereum, BNB Chain, dan Polygon.
Secara terpisah, penyelidik federal telah mendaftarkan 33 dompet, termasuk 22 alamat Bitcoin (BTC) yang terkait dengan peretasan Stake. Alamat-alamat ini menerima dana langsung dari dompet Stake Hot atau digunakan untuk menyedot keuntungan ilegal melalui berbagai jaringan. Lazarus Group Grup peretas Korea Utara yang berspesialisasi dalam kriptografi
Grup Lazarus, juga dikenal sebagai APT38, adalah sekelompok penjahat dunia maya dan peretas yang diduga didanai oleh pemerintah Korea Utara. Organisasi tersebut diduga telah mencuri hampir $2 miliar atau setara Rp30,6 triliun, dari platform kripto dan penyedia layanan aset digital sejak tahun 2022.
Selain peretasan saham, pihak berwenang mengatakan Lazarus juga menguasai beberapa perampokan cryptocurrency tingkat tinggi, termasuk eksploitasi dompet Atom senilai $100 juta, yaitu setara dengan Rp1,5 triliun, serangan senilai $100 juta di Harmony’s Horizon Bridge. , dan lebih dari $600 juta, setara dengan Rp9,2 triliun dari Jembatan Ronin milik Sky Mavis yang disita.
Serangan terhadap Ronin tetap menjadi salah satu eksploitasi terbesar dari semua platform kripto hingga hari ini. Lazarus juga diduga mencuri total $97 juta atau setara Rp1,4 triliun dari pemroses pembayaran kripto Alphapo dan CoinsPaid.
Pada bulan Agustus 2022, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS memberikan sanksi kepada alat privasi Tornado Cash atas dugaan hubungannya dengan Lazarus. OFAC menuduh Lazarus menggunakan Tornado Cash untuk mencuci kekayaan ilegal senilai ratusan juta.
Penafian: Segala keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, perusahaan kripto yang bangkrut, FTX, mencapai penyelesaian dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi Amerika Serikat (CFTC) yang berarti FTX harus membayar $12,7 miliar atau setara dengan Rp205.000 triliun (dengan asumsi penukaran Rp16.164 per dolar AS ). dolar). ) untuk menyelesaikan proses.
Dilansir Decrypt, Rabu (17/7/2024), dokumen pengadilan kebangkrutan menunjukkan bahwa raksasa aset digital yang kini telah direstrukturisasi dan mengajukan pailit pada November 2022 itu akan membayar biaya pembayaran sebesar USD 4 miliar atau setara Rp 4,6 triliun. .
Pada saat yang sama, tambahan $8,7 miliar, setara dengan Rp140,6 triliun, akan dibayarkan sebagai biaya pemulihan, tergantung pada persetujuan pengadilan, menurut dokumen tersebut.
FTX adalah merek mata uang kripto besar yang menawarkan berbagai layanan, namun pada dasarnya memungkinkan pelanggan untuk membeli, menjual, dan bertaruh pada harga koin dan token digital di masa depan.
Perusahaan tersebut langsung bangkrut pada November 2022 setelah jelas-jelas gagal menyediakan dana. Uang yang digunakan untuk bertaruh
Hal ini terutama disebabkan oleh tim di belakang perusahaan, yang menggunakan uang pelanggan untuk membuat taruhan berisiko melalui perusahaan saudaranya, Alameda Research.
Salah satu pendiri dan CEO FTX Sam Bankman-Fried ditangkap tak lama setelah perusahaannya bangkrut. Awal tahun ini, dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena penipuan dan pencucian uang.