AS Blokir Bisnis dan Aset Pengusaha Asal Kamboja, Imbas Penipuan Kripto
thedesignweb.co.id, JAKARTA – Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada pengusaha Kamboja atas kasus penipuan siber dan mata uang digital. Sanksi tersebut berupa pemblokiran perusahaan dan aset di Amerika Serikat.
L.Y.P., yang menjatuhkan sanksi terhadap pengusaha Kamboja Lee Yong Pa. grup dan beberapa propertinya, termasuk O-Smach Resort. Ini telah dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam perdagangan manusia dan kerja paksa untuk pusat penipuan online yang berfokus pada penipuan mata uang kripto.
Menurut Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan, penipuan yang dilakukan oleh Ly termasuk menipu korban agar berinvestasi dalam mata uang virtual atau program valuta asing dengan alasan palsu.
“Dalam banyak kasus, Hal ini melibatkan upaya meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam mata uang virtual atau, dalam beberapa kasus, Dalam program valuta asing yang dijual bebas; Sebagian besar penipuan ini dilakukan. Penjahat yang bermarkas di Asia Tenggara,” tulis Departemen Keuangan AS, Minggu (15/9/2024), mengutip Bitcoin.com.
Sanksi tersebut membekukan seluruh aset Ly dan perusahaannya di Amerika Serikat. Warga negara AS dilarang melakukan transaksi terkait entitas ini. Ini termasuk mata uang kripto; termasuk dana atau layanan dan transaksi terkait.
Tindakan OFAC konsisten dengan Perintah Eksekutif 13818, yang memperluas Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan untuk memerangi pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan korupsi; Terutama terkait mata uang palsu dan skema investasi bodong.
Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI melaporkan peningkatan kerugian yang signifikan terkait penipuan investasi mata uang kripto, meningkat 53% dari US$2,57 miliar pada tahun 2022 menjadi US$3,96 miliar pada tahun 2023.
Bradley T. Smith, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan; “Tindakan hari ini menunjukkan komitmen kami untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia dan kejahatan lainnya.”
Pelaku yang beroperasi di Asia Tenggara memaksa korbannya, termasuk pekerja yang diperdagangkan di O-Smach Resort, untuk melakukan penipuan secara online. Laporan Perdagangan Manusia (TIP) tahun 2024 menekankan kerja paksa untuk meningkatkan kesadaran bahwa pelaku sering kali menjual kembali korbannya atau menjadikan mereka kekerasan fisik dan psikologis.