AS Dakwa 3 Perusahaan Terkait Manipulasi Pasar hingga Penipuan Kripto

thedesignweb.co.id, Jakarta – Jaksa di Amerika Serikat telah mendakwa tiga perusahaan kripto dan 15 orang terkait kasus manipulasi pasar dan perdagangan curang.

Langkah tersebut dilaporkan menjadi tuntutan pidana pertama terhadap perusahaan jasa keuangan atas manipulasi pasar dan perdagangan curang di sektor kripto.

Menurut Channel News Asia, jaksa federal di Boston pada Senin (14/10/2024) mendakwa perusahaan kripto Gotbit, ZM Quant dan CLS Global, serta para pemimpin dan karyawan perusahaan tersebut dan perusahaan lainnya dalam kasus yang juga melibatkan penangkapan. . orang di luar negeri.

Lima orang telah setuju untuk mengaku bersalah atas dakwaan tersebut. Jaksa menuduh para terdakwa terlibat dalam skema “pump and dump” pasar saham yang setara dengan kripto yang melibatkan perdagangan palsu untuk secara artifisial meningkatkan volume perdagangan berbagai token kripto, sebelum menjualnya.

Jaksa mengatakan perusahaan terbesar yang terlibat dalam skema tersebut, Saitama, memiliki nilai pasar sebesar US$7,5 miliar setelah para pemimpinnya mulai memanipulasi pasar untuk mendapatkan tokennya dan menjualnya secara diam-diam.

General managernya, Manpreet Kohli, ditangkap di Inggris pada Senin (7/10). Lima karyawan saat ini atau mantan karyawan lainnya juga didakwa dan tiga orang mengaku bersalah.

Salah satu pihak yang didakwa adalah Aleksei Andiunin, CEO Gotbit, “market maker” mata uang kripto yang berbasis di Rusia dan Portugal. Dia didakwa bersama dua karyawan perusahaannya di Rusia dan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

 

Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

 

Jaksa AS mengungkapkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2024, Gotbit terlibat dalam bentuk manipulasi pasar yang disebut “wash trading” atas nama beberapa klien kripto, menghasilkan puluhan juta dolar dengan mengorbankan investor.

Dalam perdagangan lilin, aset keuangan dibeli dan dijual dengan tujuan untuk menipu pasar.

Jaksa mengutip wawancara yang diberikan Andiunin di YouTube pada tahun 2019, di mana ia merinci bagaimana perusahaannya mengembangkan kode untuk secara artifisial meningkatkan volume perdagangan token untuk tujuan mendaftarkannya di bursa mata uang kripto.

Tiga orang lainnya yang tinggal di luar negeri yang bekerja di “pembuat pasar” mata uang kripto yang menurut jaksa penuntut mengiklankan layanan manipulasi pasar kepada klien juga didakwa.

Mereka adalah Liue Zhou, pendiri pembuat pasar Tiongkok MyTrade, yang telah setuju untuk mengaku bersalah, menurut dokumen pengadilan; Baijun Ou dari Hong Kong, yang bekerja di ZM Quant, dan Andrey Zhorzhes dari UEA, seorang karyawan di CLS Global.

Tuduhan juga dibatalkan terhadap Michael Thompson dari Virginia. Ia dikenal bekerja di perusahaan kriptografi bernama VVZZN, yang didirikan oleh mantan karyawan Saitama dan Bradley Beatty di Florida. Menurut jaksa, dia dengan curang mempromosikan perusahaan kripto miliknya, Lillian Finance.

Sebelumnya, Argentina melampaui negara-negara Amerika Latin lainnya dalam hal pengajaran dan pendidikan tentang kriptografi dan blockchain.

Memperkenalkan News.bitcoin.com, Senin (26/8/2024) ETH Kipu Foundation, sebuah organisasi yang fokus mendukung dan mengembangkan ekosistem Ethereum di Amerika Latin, telah bermitra dengan Kementerian Pendidikan kota Buenos Aires di Argentina untuk memasukkan Ethereum dan blockchain sebagai bagian dari kurikulum sekolah menengah.

ETH Kipu Foundation mengatakan perkembangan ini merupakan lompatan besar dalam mempersiapkan generasi berikutnya menghadapi ekonomi teknologi.

Dikatakan juga bahwa sebagai bagian dari kemitraan ini, siswa Buenos Aires akan menerima program magang profesional dalam proyek-proyek blockchain mulai 27 Agustus 2024.

Selain itu, kolaborasi ini mencakup pengembangan kursus online Solidity, bahasa yang digunakan untuk menulis aplikasi Ethereum, untuk melatih 500 siswa berusia 18 tahun ke atas.

Tujuannya adalah untuk memberdayakan warga Argentina untuk bergabung dengan komunitas pengembang Ethereum dan mulai mengkodekan aplikasi dengan kasus penggunaan terkait bisnis sebagai bagian dari ekonomi lokal.

Selain itu, untuk memastikan keberhasilan inisiatif ini, yayasan juga berfokus pada pelatihan 30 guru di Ethereum dengan program “pelatihan hybrid”. 

 

Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan perluasan inisiatif ini ke kota atau provinsi lain di Argentina.

Salah satu pendiri ETH Kipu Foundation, Paula D, mengungkapkan optimismenya terhadap dampak program pendidikan Ethereum, mengatakan bahwa program ini dapat membuka jalur karir baru bagi generasi muda di Argentina karena relevansi keterampilan yang akan diajarkan. kepada mereka. 

“Inisiatif ini akan membuka peluang karir baru bagi generasi muda dan menempatkan Argentina di garis depan gerakan blockchain global,” jelasnya.

Buenos Aires diketahui telah menjadi daerah ramah kripto di negaranya, setelah dilaporkan akan mengoperasikan node Ethereum pada tahun 2023.