AS Dakwa Bos Perusahaan Kripto Gotbit Kasus Penipuan dan Manipulasi
thedesignweb.co.id, JAKARTA – Otoritas AS telah menuduh pendiri pengembang pertukaran mata uang kripto Gotbit berpartisipasi dalam konspirasi skala besar untuk memanipulasi pasar mata uang kripto atas nama perusahaan klien.
Pada Minggu (11 Maret 2024), pendiri Gotbit Alexei Andriunin didakwa menggantikan tuduhan penipuan kawat, manipulasi pasar, dan pencucian uang, menurut Channel NewsAsia ia didakwa berkonspirasi melakukan penipuan melalui transfer. Tipuan.
Departemen Kehakiman AS menemukan bahwa dari tahun 2018 hingga 2024, ketika Andriunin adalah CEO perusahaan tersebut, Gotbit menyediakan layanan manipulasi pasar untuk menciptakan volume perdagangan buatan untuk beberapa perusahaan mata uang kripto, termasuk perusahaan yang berlokasi di Amerika Serikat.
Departemen tersebut tidak hanya mendakwa Andriunin, tetapi juga Gotbit dan dua direkturnya, Fedor Kedrov dan Qavi Jalili, yang sebelumnya didakwa dalam persidangan yang dimulai pada 9 Oktober.
Andriunin terancam hukuman 20 tahun penjara jika terbukti melakukan penipuan kawat.
Dia juga menghadapi hukuman lima tahun penjara jika terbukti bersalah melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat.
Sebelumnya, jaksa federal AS melaporkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024, mereka melakukan tindakan keras terhadap perusahaan mata uang kripto Gotbit, ZM Quant, CLS Global, serta eksekutif dan karyawan perusahaan tersebut dan perusahaan lainnya, yang mengakibatkan penangkapan dan penahanan empat orang. . Lima pria telah setuju untuk mengaku bersalah dan kehilangan lebih dari $25 juta dalam mata uang kripto.
.
Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Lakukan riset dan analisis Anda sebelum membeli atau menjual mata uang kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, pihak berwenang Thailand mengungkap penipuan cryptocurrency lintas batas yang menipu penduduk lokal senilai lebih dari $620,000, atau sekitar 9,7 miliar rupiah Indonesia.
Pada Kamis (31 Oktober 2024), sumber lokal mengutip Cryptonews yang melaporkan bahwa jaringan penipuan telah mencapai Thailand, Kamboja, dan Myanmar.
Penipu jaringan mengoperasikan skema terorganisir yang melibatkan peluang investasi online, pencurian identitas, dan pencucian uang lintas batas yang strategis.
Investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang Thailand mengungkapkan bahwa para penjahat telah mengatur operasi mereka dengan hati-hati, menetapkan peran tertentu dalam organisasi untuk memastikan penipuan berjalan lancar.
Para tersangka dalam kasus ini menggunakan grup obrolan investasi palsu untuk memikat para korban, yang kemudian memindahkan percakapan tersebut ke aplikasi pesan pribadi sehingga mereka dapat memiliki kontrol lebih besar.
Dalam kasus ini, para penipu menargetkan Mallika, seorang warga negara Thailand, melalui grup Facebook publik bernama Investor Chat Room, tempat mereka menawarkan nasihat keuangan dengan imbal hasil tinggi.
Ketika Mallika menyatakan minatnya, mereka mendorongnya untuk berkomunikasi lebih jauh melalui aplikasi perpesanan, yang akhirnya meyakinkannya untuk berinvestasi dalam portofolio mata uang kripto dan saham dengan imbal hasil tinggi.
Selama beberapa bulan, Mallika mentransfer 21 juta baht (sekitar $621,000) ke penipu mata uang kripto, yang menawarkan hadiah berkala untuk membangun kredibilitas dan menciptakan ilusi keuntungan yang sah.