THE NEWS AS Hukum Platform Kripto Rusia yang Terlibat Pencucian Uang
thedesignweb.co.id, Jakarta – Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengambil tindakan terhadap dua warga negara Rusia dan dua bursa mata uang kripto terkait dengan dugaan pembiayaan ilegal Rusia. Departemen Keuangan, Kehakiman, dan Luar Negeri terlibat, serta beberapa lembaga penegak hukum asing.
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan telah mengidentifikasi PM2BTC, bursa mata uang kripto Rusia, dan Sergey Ivanov, yang terkait dengan bursa tersebut, sebagai orang-orang utama yang berkepentingan dalam pencucian uang.
Pada saat yang sama, Kantor Otoritas Perilaku Keuangan (OFAC) melarang Ivanov dari pertukaran kripto lainnya, Cryptex.
Disebutkan dalam laman Cointelegraph.com, Sabtu (28/9/2024), PM2BTC diduga mengoordinasikan hasil serangan ransomware dan aktivitas jahat lainnya. Separuh pekerjaannya terkait dengan aktivitas ilegal. Menurut Chainalysis, PM2BTC berbagi infrastruktur dompet dengan UAPS (Universal Anonymous Payment System), sistem pemrosesan pembayaran bawah tanah.
Cryptex terdaftar di St. Saint Petersburg Vincent dan Grenadines dan disiarkan dalam bahasa Rusia. Cryptex telah dikaitkan dengan lebih dari $720 juta transaksi dan layanan yang biasa digunakan oleh ransomware dan penjahat dunia maya, termasuk toko penipuan, layanan pencampuran, pertukaran tanpa program KYC, dan pertukaran mata uang OFAC Garantex.
Penafian: Keputusan investasi apa pun merupakan kebijaksanaan pembaca. Pelajari dan teliti sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Siber, chainalysis, mengatakan demikian, dan Tether juga berkontribusi dalam upaya ini.
Menurut dokumen yang dibuka di Pengadilan Distrik Timur Virginia, Ivanov didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan dan membantu penipuan bank sehubungan dengan situs web yang terlibat dan “kartu” atau transaksi informasi kartu kredit lengkap.
Timur Shakhmametov didakwa dengan satu dakwaan persekongkolan untuk melakukan dan membantu serta bersekongkol dengan penipuan bank, satu dakwaan persekongkolan untuk melakukan penipuan, dan satu dakwaan persekongkolan untuk melakukan pencucian uang dalam kegiatan yang sama.
Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah hingga $10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau hukuman terhadap Ivanov atau Shakhmametov.