THE NEWS AS Tangkap 2 Warga China Terkait Penipuan Kripto Senilai Rp 1,16 Triliun
thedesignweb.co.id, Jakarta – Otoritas Amerika Serikat (AS) telah mendakwa dua warga negara Tiongkok dengan tuduhan pencucian uang minimal US$73 juta atau setara US$1,16 triliun (yang berarti nilai tukar Rp 15.964 per dolar AS).
Pihak berwenang AS menangkap Yicheng Zhang di Los Angeles pada hari Kamis, menurut dakwaan yang diajukan di Pengadilan Distrik Distrik Pusat California. Daren Lee, seorang warga negara Tiongkok dan warga negara St. Kitts dan Nevis, ditangkap di bandara Atlanta pada bulan April.
Amerika Serikat menuduh pasangan tersebut menjalankan penipuan investasi yang dikenal sebagai daging babi, yang kemudian berubah menjadi industri dolar-demi-dolar global.
Para terdakwa menginstruksikan para konspirator untuk membuka rekening bank di Amerika Serikat atas nama perusahaan produksi. Korban diizinkan menyetor dana secara online ke rekening tabungan setelah ditransfer dari lembaga keuangan AS ke rekening bank di Bahama.
Pada Senin (20/5/), Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco mengatakan: “Meskipun penipuan di pasar kripto memiliki banyak bentuk dan tersembunyi di banyak tempat, para penjahat tidak melanggar hukum.” 2024).
Li dan Zhang didakwa melakukan pencucian uang dan enam tuduhan pencucian uang internasional, kata Departemen Kehakiman AS. Jika terbukti bersalah, para terdakwa menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan.
Penafian: Semua keputusan investasi berada di tangan pembaca. Lakukan riset dan analisis Anda sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, jaksa Taiwan baru-baru ini mendakwa sedikitnya 32 orang terkait dengan bursa mata uang, ACE Exchange.
Berdasarkan news.bitcoin.com, pada Sabtu (4/5/2024), 32 orang didakwa menipu 1.200 investor.
Para terdakwa termasuk David Pan, pendiri ACE Exchange, serta Lin Keng Hong dan Wang Chen-huan, yang menjabat sebagai kepala bursa.
Mereka dikutip dalam laporan Taipei Times yang menuduh mereka mendalangi skema penipuan yang menghasilkan lebih dari $24,5 juta atau setara Rp. 398,5 miliar dari pemberi kerja.
Selain mendorong investor untuk membeli token NFTC, koin bitnature, dan token lainnya, para terdakwa juga menulis kertas putih dan materi lain untuk membuat token tersebut legal. Meskipun ada upaya pemasaran untuk memperkuat reputasi ACE Exchange, nilai merek tersebut telah menurun.
Jaksa terus mengajukan tuntutan terhadap orang-orang yang dituduh menggunakan harga token.
Penipuan total yang dilakukan oleh ACE Exchange terungkap ketika investor gagal menghapus token mereka, sehingga mendorong beberapa pihak untuk mengajukan tuntutan hukum.
Selain itu, laporan Taipei Times juga mengungkapkan bahwa $67,4 juta atau Rp1 juta diperoleh dari penjualan token dan produk terkait blockchain. Jaksa mengatakan bahwa meskipun sebagian dari hasil penjualan disembunyikan di berbagai lokasi di Taiwan, para tersangka juga membeli real estate di Kabupaten Yilan.
Jaksa awalnya meminta hukuman 20 tahun penjara untuk Pan dan Lin, sedangkan untuk Wang, seorang pengacara terkenal, jaksa meminta hukuman minimal 12 tahun penjara.
Sebelumnya, Parlemen Uni Eropa menyetujui penerapan undang-undang yang melarang pencucian uang di wilayahnya. Aset kripto dan perusahaan kripto sedang diselidiki.
Faktanya, undang-undang anti-korupsi dan anti-terorisme UE menargetkan banyak hal seperti pencucian uang, tim sepak bola, dan perusahaan kripto.
Selain membuat buku besar tunggal untuk 27 negara anggota UE, rencana yang disetujui pada Kamis, 25 April 2023 itu juga membentuk badan antikorupsi yang berbasis di Frankfurt, Jerman.
Tugasnya adalah memantau pelaksanaan lembaga-lembaga terkait, terutama yang dianggap perlu oleh organisasi.
“Undang-undang baru mencakup langkah-langkah yang ditingkatkan untuk mengontrol dan memverifikasi identitas pelanggan, setelah itu badan hukum (seperti bank, properti dan aset, atau real estat) yang bertanggung jawab atas aset dan agen kripto) harus melaporkan kecurigaan aktivitas mencurigakan ke Departemen Keuangan. Unit Intelijen] dan otoritas lainnya,” kata Parlemen Eropa, Senin (29/4/2024) melalui Yahoo Finance.
Pengamat kebijakan kripto di Uni Eropa khawatir bahwa persyaratan untuk aset digital bisa jadi sulit. Apalagi dibandingkan lembaga keuangan lain, ketika masyarakat mencapai kesepakatan politik mengenai paket ini pada Januari 2024.
Langkah-langkah baru ini juga menargetkan perorangan atau badan hukum yang memiliki “kepentingan sah”, termasuk jurnalis, pekerja media, LSM, dan badan berwenang lainnya.
Sebagaimana dinyatakan, “Akses langsung, transparan, cepat dan bebas terhadap informasi yang menarik dalam daftar nasional dan dikoordinasikan di tingkat Eropa”.
Informasi yang berguna mengenai identitas perusahaan atau orang yang memiliki atau mengelola perusahaan.