Bank di Pakistan dan China Diawasi Lantaran Langgar UU Anti Pencucian Uang
LIPUTAN6.
Kedua bank ini dihukum $ 1 juta. LKR karena mereka tidak mematuhi laporan transaksi keuangan (FTRA).
Bank -bank ini, bersama dengan bank -bank lain dari Pakistan dan Cina, diamati karena pelanggaran aturan transaksi asing pada hari Sabtu (12.12.2012).
Divisi Intelijen Keuangan Sri Lanka (FIU) Sri Lanka memberlakukan sanksi pada kedua bank ini tentang aturan non -kepatuhan.
Menurut laporan FIU, bank tidak melaporkan transaksi aset elektronik (ELP) melebihi satu juta rupee (LKR 1.000.000) atau setara dengan mata uang asing seperti yang dipersyaratkan oleh FTRA.
2020 Prancis mengatakan setelah penelitian panjang, yang mengungkapkan keterlibatan mereka dalam kegiatan pencucian uang, sanksi untuk bank.
Investigasi menemukan bahwa bank dimanipulasi oleh sejumlah besar manfaat tunai dari penjualan barang yang diselundupkan menggunakan akun palsu yang memungkinkan 28 pedagang dan perantara untuk menghindari pajak.
Bank China ini menggunakan RUU untuk transaksi ini di bagian regional Zhejiang, yang dituduh mencuci uang dan penipuan pajak. Investigasi masih berlangsung, tetapi membayar denda € 3.000 untuk keterlibatannya.
2024. Pada bulan Juli Bank -bank Cina didenda $ 20.196 di Malaysia untuk persetujuan awal Bank Sentral untuk mengubah transmisi energi.
Finina mengikuti tinjauan umum tentang pemantauan dan kebijakan domestik bank.
Faktanya, bank, yang dimiliki oleh pemerintah Cina, menghadapi pengawasan pada tahun 2016. Dari pencucian uang Amerika dan transaksi persembunyian yang mencurigakan.
Program kecelakaan yang lemah di bank dianggap sebagai risiko besar karena gagal mencegah kelompok teroris, para pihak di mana para pihak tunduk pada sanksi dan para penjahat menggunakan layanan mereka untuk kegiatan ilegal.
Akibatnya, bank didenda $ 215 juta.
2022 Otoritas Pengatur Amerika telah memberlakukan denda $ 35 juta kepada bank -bank Pakistan untuk kepatuhan dan antisipasi.
Bank Pakistan memungkinkan New York mereka untuk melanjutkan, meskipun ia telah berulang kali menerima peringatan dari otoritas pengatur. Akibatnya, Pakistan memasuki kelompok “abu -abu” “abu -abu” (fatf) “daftar abu -abu” karena kekurangan antiaisme dan mencuci terhadap laindr).
Bank ini menghadapi pelanggaran serupa. 2024. Bank didenda $ 52,9 juta. PKR untuk pelanggaran instruksi regulator dan tidak mematuhi aturan valuta asing untuk transaksi tersebut.
Bank diinstruksikan untuk meningkatkan proses internalnya untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Meskipun upaya yang berbeda dilakukan, kejahatan serupa itu penting.