Bawa Kabur Tether Rp 188 Juta, Penipu Kripto Online Diburu Polisi Hong Kong

thedesignweb.co.id, Jakarta – Otoritas Hong Kong sedang menyelidiki penipuan kripto yang dilaporkan oleh seorang wanita di toko penukaran mata uang di kawasan Mong Kok.

Melansir News.bitcoin.com, Senin (28/10/2024), pelapor mengaku kehilangan sekitar 93.000 dolar Hong Kong atau sekitar Rp 188,1 juta senilai Tether Crypto (USDT).

Laporan South China Morning Post juga menyebutkan bahwa korban berusia 26 tahun tersebut awalnya didekati oleh seorang pria online yang berjanji akan memfasilitasi penukaran uang di Tether miliknya.

Dia mengatur pertemuan dengan korban di toko yang ditunjuk, di mana dia mentransfer 12.000 USDT, setara dengan 93.660 dolar Hong Kong, ke dompet yang ditunjuk.

Pria tersebut diduga meminta korban menunggu di toko hingga rekan kerjanya datang membawa uang. Setelah menunggu lebih dari dua jam dan tidak ada yang muncul, wanita tersebut menghubungi polisi.

Insiden tersebut digambarkan oleh polisi setempat sebagai upaya untuk “menipu properti”.

Detektif dari Cabang Kejahatan Distrik Mong Kok telah mengambil alih kasus ini dan sedang mencari seorang pria, yang dikatakan berusia 30-an, bertubuh kekar dan tinggi sekitar 1,8 meter.

Korban mengatakan kepada media lokal bahwa dia telah memantau akun media sosial toko kripto tersebut sejak Agustus untuk menilai legitimasinya, dan akhirnya memutuskan untuk melakukan transaksi.

“Karena banyak penipu di luar sana, saya putuskan untuk wait and see. Saya datang hari ini untuk mencoba transaksinya, tapi ternyata hanya scam,” kata korban.

Setelah kejadian tersebut, korban menghubungi perusahaan yang terkait dengan akun media sosial tersebut dan mengetahui bahwa mereka tidak berafiliasi dengan toko cryptocurrency yang dimaksud.

 

Penafian: Keputusan investasi apa pun terserah pembaca. Teliti dan analisis sebelum Anda membeli dan menjual Kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Seorang mantan pengacara California berusia 86 tahun dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar hampir $14 juta atau Rp 218,8 miliar setelah mengaku menjalankan bisnis multifaset. -skema Ponzi kripto jutaan dolar.

Dalam keputusan yang dikeluarkan pada 8 Oktober di pengadilan federal di Las Vegas, Hakim Gloria Navarro menjatuhkan hukuman kepada David Kagel setelah dia mengaku bersalah pada bulan Mei atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas.

Kagel saat ini berada di bawah perawatan paliatif di sebuah fasilitas keperawatan di Las Vegas karena kesehatannya yang menurun, di mana dia akan menjalani masa percobaan sampai dia meninggalkan fasilitas di mana dia harus memakai alat pemantauan.

Jaksa pemerintah yang mendakwa Kagel tahun lalu mengatakan bahwa dari Desember 2017 hingga Juni 2022, Kagel dan dua rekannya menipu korban untuk berinvestasi dalam skema perdagangan bot kripto dengan janji keuntungan tinggi bebas risiko.

Dalam kurun waktu tersebut, ketiganya melakukan aksi curang mempromosikan dan meminta investasi serta memperoleh uang investor-korban setidaknya sekitar USD 15 juta atau Rp 234,4 miliar untuk berbagai program perdagangan kripto.

“Kagel membantu penipuan kripto dengan menulis surat di kop surat firma hukumnya, yang kemudian dikirimkan kepada para korban. Surat resmi tersebut membantu membangun kepercayaan,” kata jaksa seperti dikutip Cointelegraph.

Para korban merasa mereka telah berinvestasi dalam skema sah yang menggunakan bot perdagangan untuk berinvestasi di pasar kripto. Proyek ini menjamin pengembalian investasi utama dan memperoleh 20 persen hingga 100 persen investasi utama dalam 30 hari.

 

Penafian: Keputusan investasi apa pun terserah pembaca. Teliti dan analisis sebelum Anda membeli dan menjual Kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, jaksa AS mendakwa tiga perusahaan kripto dan 15 orang dengan manipulasi pasar dan perdagangan curang.

Langkah ini dilaporkan merupakan tuntutan pidana pertama terhadap perusahaan jasa keuangan atas manipulasi pasar dan perdagangan curang di sektor kripto.

Menurut Channel News Asia, pada Senin (14/10/2024) jaksa federal di Boston mendakwa kasus yang melibatkan penangkapan operator kripto Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global, serta presiden dan karyawan perusahaan tersebut dan yang lain. . orang di luar negeri.

Lima orang setuju untuk mengaku bersalah. Jaksa menuduh para terdakwa melakukan crypto yang setara dengan skema pasar “pump and dump” yang melibatkan perdagangan curang untuk meningkatkan volume perdagangan berbagai token crypto sebelum menjualnya.

Jaksa mengatakan perusahaan terbesar yang terlibat dalam skema ini, Saitama, pernah memiliki nilai pasar sebesar $7,5 miliar, setelah para eksekutifnya mulai memanipulasi pasar token dan secara diam-diam menjualnya.

Direkturnya, Manpreet Kohli, ditangkap di Inggris pada Senin (7/10). Lima karyawan saat ini atau mantan karyawan lainnya juga didakwa, dan tiga orang mengaku bersalah.

Salah satu pihak yang dituduh adalah Aleksei Andiunin, CEO Gotbit, pembuat pasar kripto yang berbasis di Rusia dan Portugal. Dia dituduh bersama dua karyawan perusahaannya di Rusia dan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Jaksa AS mengungkapkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2024, Gotbit terlibat dalam bentuk manipulasi pasar yang disebut “wash trading” atas nama banyak pelanggan kripto dan menghasilkan puluhan juta dolar dengan mengorbankan investor.

Dalam wash trading, aset keuangan diperjualbelikan dengan tujuan mengungkap manipulasi pasar.

Jaksa mengutip wawancara yang diberikan Andiunin pada tahun 2019 di YouTube di mana ia merinci bagaimana bisnisnya mengembangkan kode untuk secara artifisial meningkatkan volume perdagangan token dengan tujuan menempatkannya di bursa mata uang kripto.

Tiga orang lainnya yang tinggal di luar negeri yang bekerja di “pembuat pasar” mata uang kripto yang menurut jaksa juga mengiklankan layanan manipulasi pasar kepada klien.

Mereka adalah Liue Zhou, pendiri pembuat pasar Tiongkok MyTrade, yang menurut dokumen pengadilan telah setuju untuk mengaku bersalah; Baijun Ou dari Hong Kong, yang bekerja di ZM Quant, dan Andrey Zhorzhes dari Uni Emirat Arab, karyawan CLS Global.

Tuntutan juga diajukan terhadap Michael Thompson dari Virginia. Diketahui ia bekerja di perusahaan kripto bernama VVZZN yang didirikan oleh mantan karyawan Saitama, dan Bradley Beatty dari Florida. Menurut jaksa, dia dengan curang mempromosikan perusahaan kripto miliknya, Lillian Finance.