China dan Uni Emirat Arab Kompak Perangi Kejahatan Kripto
thedesignweb.co.id, Jakarta – China dan Uni Emirat Arab (UEA) akan meningkatkan kerja sama untuk memerangi kejahatan dunia maya terkait kripto.
Komitmen terbaru ini diwujudkan melalui pernyataan resmi bersama pada tanggal 30 Mei 20244 setelah kunjungan kenegaraan Presiden UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan ke Tiongkok.
Dilansir Coinmarketcap, Kamis (6/6/2024), pengumuman tersebut muncul seiring data dari Hong Kong yang menunjukkan peningkatan aktivitas penipuan kripto antara tahun 2022 hingga 2023. Pernyataan bersama tersebut menyoroti bidang-bidang tertentu, termasuk penipuan dalam jaringan telekomunikasi dan perjudian online.
Kedua negara bertujuan untuk mencegah aktivitas ilegal yang dapat mengeksploitasi kripto dan menunjukkan tekad bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Selain berfokus pada kejahatan dunia maya, Tiongkok dan UEA telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk memerangi pencucian uang, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan imigrasi ilegal. Upaya yang lebih luas ini mengatasi aliran keuangan gelap yang mungkin mencakup aset digital.
Meskipun pernyataan tersebut tidak merinci peraturan khusus yang menargetkan mata uang kripto, pernyataan tersebut menunjukkan pendekatan terkoordinasi oleh kedua negara untuk mengatasi potensi penyalahgunaan teknologi kripto.
Selain masalah keamanan, pernyataan tersebut menekankan pentingnya mendukung kemitraan perdagangan dan investasi bilateral. Kedua negara berkomitmen untuk mempromosikan perdagangan, memfasilitasi investasi dan mengembangkan pariwisata melalui Komite Ekonomi dan Perdagangan Bersama.
Aspek penting dari pernyataan bersama tersebut adalah pengakuan mata uang digital bank sentral (CBDC) untuk mempromosikan perdagangan dan investasi lintas batas.
Tiongkok dan UEA telah menyatakan komitmen mereka untuk memperluas kerja sama bilateral dan multilateral berdasarkan Nota Kesepahaman Bank Sentral tentang Penguatan Kerja Sama Mata Uang Digital yang ditandatangani oleh bank sentral. Sebuah proyek bersama
Bank sentral Hong Kong, Tiongkok, Thailand, dan UEA, bersama dengan HKMA, sedang mengembangkan mBridge, sebuah inisiatif mata uang digital bank sentral lintas batas.
Proyek ini diperkirakan akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2024 dan dapat memberikan alternatif terhadap infrastruktur pembayaran dominan Swift, yang dapat menyebabkan fragmentasi pembayaran lebih lanjut di bidang lain. HKMA juga sedang mengerjakan proyek terkait CBDC lainnya yang dikenal sebagai e-HKD.
Penafian: Segala keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian dari keputusan investasi.
Sebelumnya, otoritas Amerika Serikat (AS) mendakwa dua warga negara Tiongkok dengan penipuan cryptocurrency yang mencuci setidaknya US$73 juta atau setara Rp1,16 triliun (dengan asumsi nilai tukar Rp15.964 per dolar AS) dari korban penipuan.
Pihak berwenang AS menangkap Yicheng Zhang di Los Angeles pada hari Kamis, menurut dakwaan yang diumumkan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Pusat California pada hari yang sama. Darren Lee, penduduk Tiongkok dan St. Kitts dan Nevis, ditangkap di bandara Atlanta pada bulan April.
Amerika Serikat menuduh keduanya terlibat dalam jenis penipuan investasi mata uang kripto yang dikenal sebagai pemotongan daging babi yang telah menjadi industri global bernilai miliaran dolar.
Para terdakwa diduga telah menginstruksikan para konspirator untuk membuka rekening bank AS atas nama perusahaan cangkang tersebut. Para korban dibujuk secara online untuk menyetor uang ke rekening dana yang kemudian dicuci melalui lembaga keuangan AS ke rekening bank di Bahama.
“Sementara penipuan pasar kripto memiliki banyak bentuk dan bersembunyi di banyak tempat, pelakunya tidak kebal hukum,” kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco dalam pernyataannya, dikutip Yahoo Finance, Senin (20/5/2019). 2024).
Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa Lee dan Zhang didakwa melakukan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan enam tuduhan pencucian uang internasional. Jika terbukti bersalah, para terdakwa menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk setiap dakwaan.
Sebelumnya, jaksa Taiwan baru-baru ini mendakwa setidaknya 32 orang sehubungan dengan pertukaran mata uang kripto ACE Exchange yang sudah tidak beroperasi.
Melansir News.bitcoin.com, pada Sabtu (4/5/2024), 32 terdakwa diduga terlibat skema penipuan yang menipu 1.200 investor. Laporan tersebut menyebutkan jaksa merekomendasikan hukuman 20 tahun penjara bagi tersangka utama.
Di antara para terdakwa adalah pendiri ACE Exchange David Pan, serta Lin Keng-hong dan Wang Chen-huan, yang merupakan presiden pertukaran kripto.
Laporan Taipei Times menyebutkan ia dituduh mengorganisir skema penipuan yang menghasilkan lebih dari US$24,5 juta atau setara Rp. 398,5 miliar dari pengguna.
Selain mendorong investor untuk membeli token NFTC, Bitcoin, dan token lainnya, para terdakwa juga menulis kertas putih dan materi lain untuk meningkatkan legitimasi token tersebut. Meskipun ada upaya promosi yang bertujuan untuk memperkuat reputasi ACE Exchange, nilai token tersebut telah menurun.
Jaksa lebih lanjut menuduh terdakwa memanipulasi harga token.
Penipuan total yang dilakukan oleh ACE Exchange menjadi jelas ketika investor tidak dapat menarik tokennya, sehingga mendorong beberapa pihak untuk mengajukan keluhan.
Selain itu, laporan Taipei Times menyebutkan total US$67,4 juta atau Rp 1 triliun telah terkumpul dari penjualan token dan produk terkait blockchain. Meskipun sebagian dari hasil penjualan disembunyikan di berbagai lokasi di Taiwan, para tersangka juga memperoleh real estate di Kabupaten Yilan, menurut jaksa.
Jaksa kemudian merekomendasikan hukuman penjara 20 tahun bagi Pan dan Lin. Bagi Wang, seorang pengacara terkemuka, jaksa telah mengusulkan hukuman minimal 12 tahun penjara.