Dibantu Binance, India Bongkar Penipuan Kripto Senilai Rp 739,8 Miliar
thedesignweb.co.id, Jakarta, Pekerjaan India (ED), Penelitian Khusus di Kementerian dalam Kementerian dalam jumlah dalam jumlah dalam jumlah dalam jumlah dalam jumlah dalam jumlah dalam jumlah dalam jumlah dalam jumlah dalam jumlah dalam jumlah dalam jumlah 48m. Studi tentang otoritas India ini dikaitkan dengan penggunaan game online (game) Fielsn, yang dikaitkan dengan warga negara Tiongkok.
Peluncuran new.bhin.com, Kamis (3/10/2024). Penelitian ini telah menyebabkan beku dari akun dalam jumlah 25 tanaman yang terkait dengan warga sipil Cina.
Dengan dukungan dari pertukaran Crypto Binance, manajemen Arthacion penegakan hukum India memeriksa aplikasi online yang mungkin tertarik pada janji cepat.
Namun aplikasi game dilaporkan, itu mencegah pengguna dari sewa font ke sejumlah besar peningkatan. Karena keluhan meningkat, kasus ini diperbarui ke administrasi undang -undang India, yang berspesialisasi dalam perang melawan kejahatan ekonomi.
Beberapa orang ditangkap karena peran mereka dalam mendukung penipuan, termasuk warga negara India, Arun Sahu, Akh Sahu dan program, Cheeton Prakash dan Joseph Stalin.
Menurut Ed, dana itu dikumpulkan dari gamer oleh “orang-orang yang memenuhi” yang mengubah uang menjadi crypt cales, yang ditransfer ke warga negara Tiongkok.
Binance, dalam kesimpulannya, yang telah ditampilkan penipuan jaringan kompleks yang menggunakan pesan yang berfokus pada kerahasiaan dan transaksi keuangan, untuk mencegah cakupan.
Penelitian ini melatih hampir 400 tanaman hingga delapan dompet pisang, dan pihak berwenang tetap berusaha untuk mengungkapkan penipuan ini sepenuhnya dengan partai -partai salib.
Tanggung jawab: Keputusan investasi apa pun ada di tangan pembaca. Belajar dan analisis sebelum membeli dan jual crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas laba dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari investasi yang diputuskan.
Badan Penelitian Kriminal Kepolisian Nasional, bersama dengan Tococrypto dan Binance, berhasil membuka operasi besar di dunia crypto di Indonesia.
Penipuan ini terungkap ke Bareskim yang diluncurkan pada November 2023 tentang kekecewaan penipuan dengan penipuan perdagangan oleh situs web palsu, yang diumumkan sebagai bagian dari skema babi.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa situs web tersebut digunakan untuk menipu para korban dan mentransfer dana curian ke akun yang berbeda. Beberapa tersangka yang terlibat dalam administrator akun ditangkap.
Selama penangkapan menemukan sekitar 50 ponsel dan sejumlah kartu Indonesia, seperti juga berbagai aplikasi bank pada perangkat yang digunakan oleh para tersangka. Namun, mereka menolak untuk memberikan informasi tentang crypto -whip yang mereka kendalikan.
Berkat analisis forensik, kelompok penelitian kriminal untuk menentukan alamat dompet, yang mungkin dikendalikan oleh para tersangka. Bukti ini diperoleh dari sejarah komunikasi mereka, terutama berkat aplikasi telegram, di mana alamat crypto -whip yang sesuai ditampilkan di tangkapan layar.
Memahami kompleksitas kasus ini, terutama terkait dengan transaksi crypto -transaction, pemeriksaan kriminal memerlukan analisis lebih lanjut. Kemudian Tokocrision bekerja dengan unit Unit Binance Financing (FIU), yang membawa pengalaman mereka di bidang penelitian untuk mendukung operasi ini.
Kegagalan persyaratan dan hubungan pemerintah dengan tokoktor, Aziza Mua Karim, secara hukum pentingnya kolaborasi dalam pertempuran melawan penipuan di sektor keuangan terutama dengan bantuan crypto -acts.
Di Tokocryso, kami sepenuhnya ditugaskan untuk bergabung dengan mitra penegakan dan industri, seperti crypto, untuk mengungkapkan kekuatan masyarakat, “kata Mutia dalam pernyataan resmi pada hari Rabu (25/25/2024).
Kepala FIU biner, Nils Andersen Road, juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor negara dan swasta. Andersen mengatakan partainya selalu membuka jalan komunikasi dengan bidang -bidang penegakan hukum tentang dunia.
Berkat kerja sama dengan Bareschrim, kami berhasil mengambil tindakan penting dalam kasus ini, “katanya.
Binance VIU dan mitranya memberikan dukungan untuk analisis, mulai dari pemeriksaan pertama, untuk konflik, dengan 3 miliar pantat, diwakili untuk tindakan lebih lanjut untuk tindakan lebih lanjut untuk tindakan lebih lanjut untuk tindakan lebih lanjut.
Ferral, salah satu peneliti peneliti, peneliti, mengatakan bahwa keberhasilan operasi ini mencerminkan komitmen mereka terhadap penghancuran untuk penghancuran penipuan keuangan.
“Kolaborasi dengan Binary VIU dan Tocryship sangat penting untuk mengungkapkan kompleksitas kasus ini dan menangkap penjahat,” pungkas.