Diduga Terlibat Pencucian Uang Lewat Kripto, Otoritas AS Pelototi Kelompok Kriminal Venezuela
thedesignweb.co.id, Jakarta Office of Foreign Assets Control (OFAC) Amerika Serikat telah menempatkan daftar organisasi kriminal di Venezuela dalam daftar pantauannya. Salah satunya disebabkan oleh adanya tanda-tanda keterlibatan dalam pencucian uang melalui aset kripto.
Dalam pernyataannya, OFAC mengamati dengan cermat kelompok yang dikenal sebagai Tren de Aragua. Menurut Departemen Keuangan AS, organisasi tersebut telah terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal, memfokuskan upayanya pada para migran yang meninggalkan Venezuela, dengan harapan mendapatkan suaka di negara lain di benua tersebut.
Bagian ini berisi daftar penambangan ilegal, penculikan, perdagangan manusia, pemerasan dan perdagangan obat-obatan terlarang. Sebagai bagian dari kejahatan yang terkait dengan aktivitas Tren de Aragua di benua tersebut, seperti kokain dan MDMA. “(De Aragua Trend) menembus ekonomi kriminal di Amerika Selatan, mengatur transaksi keuangan transnasional dan mencuci uang melalui cryptocurrency,” tulis OFAC dalam siaran persnya, Bitcoin News, Minggu (21/7/2024). Tidak ada yang baru
Hubungan antara Tren de Aragua dan cryptocurrency adalah sesuatu yang baru. September lalu, pemerintah Venezuela melancarkan serangan besar-besaran terhadap lembaga pemasyarakatan Tocoron.
Hasilnya, kami menemukan bahwa ada situs penambangan bitcoin rahasia dengan banyak orang sebagai penambang di sektor tersebut.
Brian Nelson, sekretaris Badan Terorisme dan Intelijen Bisnis, menekankan bahwa pihaknya akan menggunakan kekuasaannya untuk memantau Tren de Aragua.
“Menggunakan semua alat dan kekuatan untuk melawan organisasi seperti Tren de Aragua yang mengambil keuntungan dari kelompok rentan, terlibat dalam segala jenis kejahatan lintas batas dan menyalahgunakan sistem keuangan AS,” katanya dalam pidatonya.
Kepolisian Singapura dan Badan Keamanan Siber Singapura (CSA) telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menyarankan investor untuk melindungi diri dari kejahatan pencurian kripto.
Menurut CSA, penjahat dunia maya semakin banyak menggunakan mata uang kripto untuk menargetkan pemegang dompet mata uang kripto karena penggunaan mata uang kripto menjadi lebih populer dan nilai dolar meningkat.
Pihak berwenang menjelaskan bahwa pembajak kripto adalah jenis malware yang menargetkan dompet kripto.
“Streaming ini sering digunakan sebagai bagian dari serangan phishing, di mana korbannya ditipu untuk mengklik link berbahaya atau membuka aplikasi berbahaya,” jelas CSA, seperti dikutip Bitcoin.com, Sabtu (20/7/2024).
CSA menambahkan bahwa dengan melakukan hal tersebut, para korban menyetujui transaksi jahat yang memungkinkan penipu mencuri mata uang kripto yang disimpan di dompet mereka.
Postingan ini juga mencakup daftar tindakan yang dapat dilakukan pemegang kripto untuk melindungi diri mereka dari penipuan pembayaran kripto.
Langkah-langkah lainnya termasuk mewaspadai penawaran yang kemungkinan besar tidak baik atau asli, memverifikasi legalitas dan fungsionalitas kontrak pintar sebelum berinteraksi, dan membatasi izin tinggi menggunakan browser blockchain atau antarmuka dompet.
Selain itu, perintah tersebut menyarankan investor untuk meneliti proyek dan mata uang kripto secara menyeluruh sebelum menghubungkan dompet dan menghubungkan hanya setelah mengonfirmasi validitas situs web proyek.
PENOLAKAN: Semua keputusan investasi berada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.