FBI Sita Kripto Senilai USD 5 Juta di Kasus Penipuan Investasi
thedesignweb.co.id, Jakarta – Pada Kamis, 22 Agustus, Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Timur North Carolina mengumumkan penyitaan sekitar 5 juta dolar AS terkait dengan ‘investasi palsu di Raleigh.
Para pejabat mengatakan di laman Bitcoin.com, pihak berwenang menyita pendapatan dalam dolar AS, yang dikaitkan dengan skema rumit di mana penjahat mencuri uang dari korban “untuk mendapatkan babi”.
“Warga Amerika kehilangan nyawa mereka karena penipuan finansial, karena uang ditransfer dengan cepat ke rekening yang disimpan di luar negeri,” kata Duta Besar AS Michael Easley.
Dalam kasus ini, salah satu korban kehilangan seluruh rekening pensiunnya karena penipuan. Jaksa AS menemukan dolar tersebut, meskipun penjahatnya berada di luar negeri.
Dalam penipuan ini, pelaku menciptakan hubungan romantis palsu dengan korban untuk mendapatkan kepercayaan mereka dan akhirnya meyakinkan mereka untuk berinvestasi di situs palsu palsu yang meniru situs asli. Forum tersebut menyajikan keuntungan palsu untuk mendorong lebih banyak investasi. Pajak pendapatan
Korban tidak dapat menarik uang dan sering menghadapi tuntutan pembayaran pajak atau biaya.
Agen FBI dapat melacak dan menemukan sebagian uang tersebut meskipun para penjahat berusaha menyembunyikan uang tersebut di dompet besar.
Agen Khusus FBI yang bertanggung jawab atas Divisi Charlotte, Robert M. DeWitt, menyimpulkan, “Perkembangan keuangan ini merupakan contoh bagaimana FBI beradaptasi terhadap perubahan sifat kejahatan dunia maya dan upaya melawan kejahatan dunia maya.”
Sebelumnya, Andreas Szakacs, salah satu pendiri perusahaan keuangan kontroversial OmegaPro, ditangkap di Turki karena menjalankan skema piramida yang menipu investor sebesar USD 4 miliar atau setara Rp 63 triliun (yang berarti nilai tukar Rp 15.751 hingga dolar AS). Amerika) ).
Diberitakan Coinmarketcap, Jumat (23/8/2024), asal Swedia, Szakacs disebut-sebut telah mengganti namanya menjadi Emre Avcı setelah menjadi warga negara Turki. Ia membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa ia hanya bekerja di bidang keuangan dan penjualan.
Penangkapan tersebut dilakukan setelah pertemuan investigasi anonim pada 28 Juni. Setelah penggerebekan di dua vila di distrik Beykoz Istanbul, Szakacs ditangkap pada 9 Juli dan ditangkap pada 10 Juli atas tuduhan penipuan menggunakan sistem informasi, bank, atau credit unions.
Dalam penggerebekan tersebut, pihak berwenang Turki menyita 32 komputer dan sebuah dompet dingin, yang sering digunakan untuk menyimpan uang di luar negeri. Meskipun Szakacs dilaporkan tidak memberikan kata sandinya, penyelidik berhasil melacak pergerakan $160 juta.
Runtuhnya OmegaPro pada akhir tahun 2022, yang bertepatan dengan runtuhnya bursa mata uang FTX, menyebabkan banyak investor di seluruh dunia mengalami kesulitan keuangan.
Seorang saksi kunci dalam kasus ini, warga negara Belanda Abdul Ghaffar Mohaghegh, mengatakan kepada penyelidik bahwa ia kehilangan 7 juta USD dalam penipuan tersebut.
Mohaghegh juga mengklaim telah mewakili, melalui pengacara, 3.000 investor yang kehilangan USD 103 juta dalam penipuan tersebut.
Penafian: Semua keputusan investasi berada pada kebijaksanaan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Bursa terbesar di dunia, Binance dan pendirinya Changpeng Zhao (CZ) kembali dituduh melakukan pencucian uang.
Menurut Coinmarketcap, pada Jumat (23/8/2024), berdasarkan dakwaan baru, Binance dengan sengaja mengabaikan pendaftaran pada otoritas terkait, dan gagal mematuhi peraturan yang memadai yang melarang penggunaan dana untuk mendapatkan keuntungan dari pasar AS. .
Menurut gugatan tersebut, tindakan Binance menjadikan Binance.com sebagai pusat penjahat yang ingin mencuci uang. Gugatan tersebut lebih lanjut menuduh Binance dan pendirinya Changpeng Zhao menempatkan keuntungan di atas hukum dan memberikan cara bagi penjahat untuk menyembunyikan kejahatan mereka.
Selain itu, diyakini bahwa Binance.US, cabang Binance di AS, diciptakan dengan alasan selain untuk mengancam otoritas AS.
Menurut Bill Hughes, pengacara Consensys, kasus ini mungkin tidak akan diadili karena Zhao pada akhirnya akan mencoba menyelesaikannya. Hughes mengatakan kampanye yang kuat dapat diluncurkan saat kasus ini disidangkan.
Jaksa mengatakan catatan yang disegel itu seharusnya memungkinkan mereka melacak properti yang dicuri. Namun, penggunaan Binance memungkinkan penjahat untuk secara efektif menghapus hubungan antara aset yang dicuri dan asal usulnya.
Jaksa mengatakan bahwa tanpa peran Binance dalam membuang dana yang dicuri, pihak berwenang akan lebih mungkin mengejar aset tersebut.
Oleh karena itu Binance berpendapat bahwa ini akan meningkatkan pemulihan dana yang dicuri. Mereka mengatakan hal ini dapat dicapai dengan mengubah langkah-langkah blok tersebut.