Interpol Sita Kripto Rp 32,7 Miliar dari Jaringan Penipuan Online Global
thedesignweb.co.id, Jakarta – Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) mengumumkan Operation First Light, sebuah inisiatif global yang melibatkan 61 negara, telah mencegat sejumlah jaringan penipuan online.
Operasi tersebut berhasil diselesaikan dengan membekukan 6.745 rekening bank dan menyita USD 257 juta (Rs 4,2 triliun), uang tunai sekitar USD 135 juta (Rs 2,2 triliun), dan mata uang kripto senilai USD 2 juta (Rs 32 triliun). tertangkap. 7 miliar).
“Operasi First Light 2024 telah menangkap 3.950 tersangka di seluruh dunia dan mengidentifikasi 14.643 kemungkinan tersangka lainnya,” kata Interpol dalam sebuah pernyataan, menargetkan phishing, penipuan investasi, situs perdagangan online palsu, layanan perjodohan yang menipu, dan peniruan identitas. com, Minggu (30/6/2024).
Selain itu, Interpol juga menyita aset senilai lebih dari $120 juta, termasuk real estat, mobil mewah, perhiasan mahal, dan barang berharga lainnya.
FYI, Operation First Light akan dimulai pada tahun 2023 dan berakhir pada bulan Maret hingga Mei 2024 dengan fase taktis terakhirnya.
Operasi tersebut didanai oleh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan mencapai puncaknya pada pertemuan di Tianjin di mana negara-negara peserta meninjau hasil, bertukar informasi intelijen, dan merencanakan tindakan strategis di masa depan.
Sejak tahun 2014, Interpol telah mengoordinasikan operasi First Light untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat upaya melawan rekayasa sosial dan penipuan telekomunikasi.
“Dengan menggunakan mekanisme intervensi pembayaran cepat Interpol (I-GRIP) untuk membantu mereka melacak dan mencegat hasil aktivitas terlarang dalam bentuk fiat dan mata uang kripto, polisi mendapatkan kembali US$331.000 melalui bisnis korban di Spanyol yang masuk ke Hong Kong dan Tiongkok,” kata Interpol.
Penafian: Segala keputusan investasi ada di tangan pembaca. Teliti dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Surat kabar lokal Korea Selatan Herald Kyungjae dan Chosun Ilbo mengungkapkan bahwa penipu berusia 44 tahun bermarga Wi itu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan juga merupakan CEO sebuah perusahaan bernama Tae Sung E&C Group. Ini termasuk aset kripto.
Pengadilan mendengar bahwa Wi mengumpulkan lebih dari $82,6 juta, atau setara dengan R1,35 triliun, dari ratusan investor, dan menjanjikan keuntungan yang terjamin.
Bisnis Wi awalnya terfokus pada bisnis penjualan pembangkit listrik tenaga surya, kemudian merambah ke sektor kripto. CEO tersebut ditangkap pada Juni 2023 setelah investor mengajukan pengaduan ke Badan Kepolisian Gwangju.
“Wi mengumpulkan uang dari tahun 2018 hingga 2021. CEO perusahaan tersebut sebenarnya juga menjalankan skema Ponzi, membayar investor lama dengan uang investor baru,” kata jaksa Korea Selatan kepada Cryptonews, Jumat (28/6/2024).
Melanggar hukum
Pengadilan negeri memutuskan Wi bersalah karena melanggar undang-undang hukuman berat untuk kejahatan ekonomi tertentu, serta penggelapan dana perusahaan.
Menurut pengadilan, Wi merekrut investor melalui saluran seperti Naver Cafe. Namun, dia kemudian dilaporkan membuang sebagian besar uangnya karena rencana untuk memperluas bisnisnya gagal.
Korea Selatan saat ini sedang memerangi peningkatan kejahatan dan penipuan terkait mata uang kripto dengan memindahkan departemen investigasi kripto ke departemen permanen.
Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan akan memulai diskusi pada awal Mei untuk meningkatkan Unit Investigasi Kejahatan Properti Virtual Bersama menjadi departemen resmi.
Langkah yang diusulkan ini bertujuan untuk memperkuat status unit tersebut karena saat ini beroperasi sebagai lembaga sementara di bawah Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul, sehingga rentan terhadap pembubaran.
Diluncurkan pada Juli 2023, unit ini terdiri dari sekitar 30 ahli dari tujuh badan pengatur keuangan dan pajak, menjadikannya badan investigasi khusus pertama di Korea Selatan yang berfokus pada kejahatan aset digital.