Kelompok Kartel Narkoba Gunakan Kripto Tether untuk Cuci Uang
thedesignweb.co.id, Jakarta – Tether (USDT), yang saat ini merupakan mata uang kripto terbesar ketiga berdasarkan kapitalisasi pasar, telah diawasi selama berbulan-bulan di tengah penyelidikan federal atas perannya dalam memfasilitasi pencucian uang lintas batas.
Laporan Yahoo Finance yang diterbitkan Rabu (27/11/2024), terbaru dari 404 Media, menyoroti meningkatnya penggunaan Tether sebagai alat pencucian uang bagi pengedar narkoba Meksiko, menurut informasi yang diberikan oleh otoritas federal AS.
Menurut laporan baru-baru ini oleh 404 Media, sebuah agen pencucian uang yang terkait dengan penyitaan kokain besar-besaran di Amerika Serikat, serta kartel di Meksiko dan Kolombia, mungkin telah menghasilkan puluhan juta dolar menggunakan mata uang kripto, khususnya Tether.
Tether telah digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk memindahkan kekayaan dengan cepat melintasi batas negara. 404 Media telah meninjau dokumen pengadilan yang menunjukkan bagaimana cryptocurrency telah menjadi alat integral untuk operasi perdagangan narkoba skala besar di abad ke-21.
Tether dilaporkan dijual dengan harga diskon di Meksiko karena berasal dari hasil penyelundupan narkoba.
Meskipun hal ini menyoroti sifat ganda mata uang kripto, selain menawarkan efisiensi dan kecepatan, hal ini juga menghadirkan tantangan baru bagi lembaga penegak hukum dalam memerangi aktivitas keuangan terlarang.
Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Lakukan riset dan analisis Anda sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Menurut sebuah laporan, pemerintah mengajukan pengaduan penyitaan perdata minggu lalu untuk mengakses Tether senilai lebih dari $5 juta di tiga akun mata uang kripto yang terkait dengan perdagangan narkoba.
Namun, jumlah total mata uang kripto yang mengalir melalui setidaknya salah satu akun ini lebih besar dari jumlah yang disita.
Menurut laporan, pengguna menyetor $15,6 juta dalam cryptocurrency melalui 452 transaksi dan menarik sekitar $15,7 juta melalui 567 penarikan. Secara total, lebih dari $15 juta ditransfer melalui rekening tunggal ini.
Sebelumnya diberitakan bahwa perusahaan jasa keuangan Amerika Cantor Fitzgerald mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi 5% saham penerbit stablecoin Tether.
Mengutip Cointelegraph, sumber terkait menyebutkan pada Senin (25/11/2024) bahwa 5% saham Tether yang diterima Cantor bernilai $600 juta atau sekitar 9,5 triliun saat kesepakatan ditutup.
Berita tentang pembelian saham mata uang kripto oleh Tether muncul setelah CEO Cantor Fitzgerald Howard Lutnick terpilih sebagai Menteri Perdagangan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada 19 November.
Telah dilaporkan bahwa perusahaan jasa keuangan Amerika Cantor Fitzgerald telah mencapai kesepakatan untuk membeli 5% saham di penerbit stablecoin Tether.
Mengutip Cointelegraph, sumber terkait menyebutkan pada Senin (25/11/2024) bahwa 5% saham Tether yang diterima Cantor bernilai $600 juta atau sekitar 9,5 triliun saat kesepakatan ditutup.
Berita tentang pembelian saham mata uang kripto Tether muncul setelah CEO Cantor Fitzgerald Howard Lutnick ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan Amerika Serikat pada 19 November.
The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan bahwa Giancarlo Devazzini, yang diyakini sebagai pemegang saham terbesar Tether, menuduh Lutnick menggunakan pengaruh politiknya untuk meremehkan ancaman yang dihadapi Tether.
WSJ mengatakan Lutnick bekerja erat dengan Trump sebagai salah satu penasihat transisinya. Dia juga telah merekrut kandidat untuk posisi tinggi pemerintahan lainnya, termasuk mengawasi Tether.
Lutnick mengatakan dia akan mengundurkan diri sebagai CEO Cantor Fitzgerald setelah konfirmasi Senat.
Cantor Fitzgerald dikenal sebagai salah satu mitra perbankan utama Tether pada saat banyak bank di seluruh dunia mengurangi penerbit stablecoin.
Perusahaan jasa keuangan tersebut telah memiliki cadangan Tether yang besar yaitu sebesar $134 miliar atau Rp 2,1 kuadriliun, sebagian besar dalam bentuk surat utang pemerintah AS.
Lutnik sendiri secara terbuka menyatakan keyakinannya terhadap kesehatan keuangan Tether dan menekankan pentingnya stablecoin yang didukung oleh dolar AS bagi orang-orang di negara-negara hiperinflasi seperti Argentina, Turki, dan Venezuela.
Ia mengumumkan program pinjaman Bitcoin baru Cantor Fitzgerald pada konferensi Bitcoin 2024 pada bulan Juli.
“Kami meningkatkan pemegang bitcoin. Kami memulai dengan utang senilai $2 miliar,” kata Lutnick saat itu.
Cantor Fitzgerald saat ini memiliki aset $3,5 miliar atau setara Rp 55,5 triliun, menurut Fintel.