Kurangi Risiko Pencucian Uang Pakai Kripto, Argentina Siapkan Regulasi Baru
thedesignweb.co.id, Jakarta – Undang -undang baru di Argentina akan mengendalikan pasar mata uang digital karena negara ini bertujuan untuk mengurangi risiko, seperti pencucian uang yang terhubung dengan aset digital.
Dilaporkan oleh Yahoo Finance pada hari Jumat (27 September 2012, di tahun yang hebat, transaksi dolar atau setara dengan 1.382 RP dalam dolar AS).
Peningkatan ini terjadi ketika orang -orang Argentina mencoba untuk bertarung dengan tingkat inflasi tiga digit dan mata uang yang memiliki masalah. Pemerintah Argentina menandatangani paket fiskal, termasuk amnesti pajak sebesar $ 100.000, termasuk aset crypto terdaftar.
Ketua Komite Sekuritas Nasional mengatakan bahwa amnesti dapat mengurangi tekanan dari FATF Working Group (FATF), sebuah organisasi yang terkait dengan Bank Dunia, Internasional dan PBB untuk mengendalikan pasar crypto Argentina.
FATF mengancam akan memasukkan Argentina dalam prosedur abu -abu yang meningkatkan pengawasan negara dan dapat secara langsung mengintervensi investasi asing, meningkatkan suku bunga internasional dan meningkatkan risiko analisis dana moneter internasional.
Silva mengatakan bahwa pendaftaran aset crypto adalah langkah pertama menuju aturan. Ditentukan bahwa aturan tersebut cenderung mematuhi aturan yang dinilai ke Amerika Serikat.
Manajer Ignacio Gimenez dengan Lemon’s Cash, salah satu pertukaran Crypty terbesar di Argentina, mengatakan bahwa pertukaran telah ditingkatkan oleh sistem mereka sehingga pengguna dapat mendaftarkan properti sukarela untuk pemerintah.
Pada bulan Mei dan Juni, Argentina meningkatkan tindakan kuat untuk kejahatan crypto. Gugatan terhadap 64 kali pada saat yang sama, menghasilkan 20 negara dan 10 penangkapan internasional yang terkait dengan pencucian dan perjudian uang ilegal.
Para pemimpin Argentina akan bertemu FATF di Paris pada bulan Oktober ketika kelompok kerja masih mengevaluasi pencucian uang dan pengadaan teroris di Argentina.
Tanggung jawab: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual crypto thedesignweb.co.id tidak akan bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, Argentina baru saja menerbitkan peraturan untuk mengendalikan paket hukum persetujuan sebelumnya, yang memengaruhi partisipasi mata uang dan aset lain yang tidak diumumkan dalam pajak negara.
Pelaporan dengan Bitcoin.com, Kamis (25/07, 2012), pemilik aset crypto di Argentina akan dibebaskan dari pajak hingga $ 100.000 atau setara dengan Rp 16.164 hingga dolar AS) di Kryptor.
Untuk menikmati pelanggan ini, mata uang digital yang akan diumumkan harus dikumpulkan dalam aset virtual (VPP) yang telah disetujui di negara ini. Untuk ini, pertukaran crypto harus mendaftar untuk pendaftaran VAS, yang diluncurkan pada bulan Juni National Securities Argentina (CNV), pemimpin sekuritas domestik.
Meskipun banyak pertukaran internasional belum terdaftar. Tetapi peraturan mengendalikan dana yang disimpan dalam pertukaran harus ditransfer ke pertukaran sebelumnya untuk menerima manfaat dari undang -undang ini.
Namun, ini tidak berarti cryptoturrency tidak akan membayar beberapa pajak setelah pengumuman setelah memasuki sistem keuangan Argentina, pemegang properti ini harus membayar barang pribadi, pajak penghasilan, dan rasa hormat lainnya jika digunakan.
Pembayar pajak punya waktu hingga 31 Maret, untuk mengumumkan ruang bawah tanah mereka berdasarkan ketentuan undang -undang ini.
Sebelumnya, laporan baru Biro Investigasi Federal (FBI) mengungkapkan hilangnya proyek Kriptitor 3,96 miliar dolar atau setara dengan 61,1 triliun rupee (dengan asumsi bahwa nilai tukar 15.446 dolar AS) dalam dolar AS).
Menurut rincian laporan terbaru mereka, Pusat Kriminal Internet FBI (IC3) telah menerima lebih dari 69.000 keluhan tentang kerahasiaan dengan penipuan pada tahun 2023. FBI mengatakan bahwa semua cryptons adalah kerugian dari semua 5,6 miliar atau setara Rp 86,4 juta.
Korupsi dalam Investasi dalam Kejahatan Rahasia
Penipuan investasi muncul sebagai bentuk kejahatan khas yang terkait dengan crypto, kalah dari penipuan, investasi, hampir 71 % dari semua kerugian crypto.
“Korupsi, Pusat Layanan, termasuk penipuan yang mendukung teknologi / pelanggan dan penipuan dalam identitas pemerintah hingga sekitar 10 persen dari kerugian yang terkait dengan mata uang.
FBI menunjukkan dalam laporannya bahwa banyak orang berhutang budi untuk menutupi hilangnya penipuan investasi. Sebagian besar keluhan dikirim oleh kelompok berusia 30-39 dan 40-49 tahun. Namun, laporan kerugian terbesar lebih dari 60 tahun. Kelompok usia ini melaporkan kerugian 1,24 miliar dolar.
Tubuh juga menunjukkan penampilan berbagai jenis penipuan. Yang mencakup rencana untuk menggali likuiditas dan aplikasi game untuk menerima uang penipuan ini menggunakan peningkatan minat dalam permainan blockchain – permainan yang ditransfer dan kompleksitas defi dalam perampokan.
Respons terhadap penipuan ini. FBI menekankan pentingnya persepsi dan pendidikan publik. Badan tersebut menyarankan agar orang mengetahui proposal investasi, terutama dari orang -orang online yang belum pernah ditemukan secara langsung.