Mangkir dari Pengadilan, Penipu Kripto Rp 2,3 Triliun jadi Buron di AS
thedesignweb.co.id, Jakarta – Horst Jicha, warga negara Jerman yang dituduh mendalangi penipuan kripto senilai $150 juta atau sekitar Rp 2,3 triliun, kini buron setelah diduga melukai pergelangan kakinya pada 3 Oktober.
Melansir News.bitcoin.com, Selasa (15/10/2024), Horst Jicha diketahui menjalani tahanan rumah di New York dengan jaminan $5 juta (77,9 miliar rupiah), dijamin oleh pasangannya dan anak-anaknya, sambil menunggu persidangan atas sekuritas. penipuan dan konspirasi.
“Ada penyelidikan yang sangat aktif terhadap penangkapannya,” kata John Marzulli, juru bicara kantor kejaksaan AS di Brooklyn.
Jicha tampaknya tidak hadir dalam sidang di pengadilan federal Brooklyn, sehingga mendorong jaksa untuk memulai penyitaan obligasi.
“Kami akan menyita obligasi tersebut,” kata Marzulli, mengacu pada $5 juta yang dijadikan jaminan oleh keluarga dan rekan Jicha.
Monitor pergelangan kakinya berhenti bekerja sehari sebelum dia menghilang, dan dia mengabaikan permintaan untuk mengunjungi layanan praperadilan pada hari berikutnya.
Jaksa mengatakan Jicha menjalankan skema pemasaran berjenjang yang dikenal sebagai USI Tech yang secara palsu menjanjikan keuntungan rata-rata 140% kepada investor dalam 140 hari.
“Pada kenyataannya, platform tersebut hanyalah kedok, dan ketika muncul pertanyaan, Jicha mencuri jutaan uang investornya dan melarikan diri dari negara tersebut,” jelas Wakil Direktur FBI James Smith, dalam siaran pers pada Januari 2024.
Tampaknya sebagian besar cryptocurrency yang diperoleh secara curang, termasuk Ethereum dan Bitcoin, dikirim ke alamat yang dikendalikan oleh Jicha setelah USI Tech menghentikan operasinya.
“Ini adalah skema pemasaran berjenjang yang mengandalkan investor yang merekrut investor lain untuk membeli berbagai investasi mata uang kripto,” menurut jaksa AS.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Seorang mantan pengacara California berusia 86 tahun dijatuhi hukuman percobaan lima tahun dan diperintahkan untuk membayar hampir $14 juta, setara dengan Rp 218,8 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp 15.633 per dolar AS), setelah mengaku mengelola perusahaan multi- juta dolar kripto- skema Ponzi.
Dalam keputusan 8 Oktober di pengadilan federal di Las Vegas, Hakim Gloria Navarro menjatuhkan hukuman kepada David Kagel setelah dia mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas pada bulan Mei.
Kagel saat ini menerima perawatan rumah sakit di fasilitas senior di Las Vegas karena kesehatannya yang buruk, di mana dia akan menjalani pembebasan bersyarat kecuali dia meninggalkan fasilitas di mana dia akan diminta untuk memakai perangkat pemantauan.
Jaksa pemerintah, yang mendakwa Kagel tahun lalu, mengatakan bahwa antara bulan Desember 2017 dan Juni 2022, Kagel dan dua rekan konspiratornya memikat korban untuk berinvestasi dalam skema perdagangan kripto yang curang dengan janji keuntungan tinggi dan tanpa risiko.
Selama periode ini, ketiganya secara curang mempromosikan dan meminta investasi dan memperoleh setidaknya sekitar $15 juta atau setara dengan Rp234,4 miliar dana investor-korban untuk berbagai rencana bisnis kripto.
“Kagel membantu mempromosikan penipuan kripto dengan menulis surat di kop surat firma hukumnya, yang kemudian dikirimkan kepada korban. Kop surat resmi membantu menciptakan kepercayaan,” kata jaksa seperti dikutip Cointelegraph, Selasa (15/10/2024).
Para korban merasa mereka berinvestasi dalam skema yang sah menggunakan robot perdagangan untuk berinvestasi di pasar kripto. Program ini menjamin pembayaran kembali investasi pokok dan keuntungan lebih dari 20 hingga 100 persen investasi pokok dalam waktu 30 hari.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Crypto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, mantan pengacara California berusia 86 tahun itu dijatuhi hukuman percobaan lima tahun dan diperintahkan membayar hampir $14 juta atau setara Rp218,8 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp15.633 per satu dolar AS), setelah mengaku mencalonkan diri. skema Ponzi kripto bernilai jutaan dolar.
Dalam keputusan 8 Oktober di pengadilan federal di Las Vegas, Hakim Gloria Navarro menjatuhkan hukuman kepada David Kagel setelah dia mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas pada bulan Mei.
Kagel saat ini menerima perawatan rumah sakit di fasilitas senior di Las Vegas karena kesehatannya yang buruk, di mana dia akan menjalani pembebasan bersyarat kecuali dia meninggalkan fasilitas di mana dia akan diminta untuk memakai perangkat pemantauan.
Jaksa pemerintah, yang mendakwa Kagel tahun lalu, mengatakan bahwa antara bulan Desember 2017 dan Juni 2022, Kagel dan dua rekan konspiratornya memikat korban untuk berinvestasi dalam skema perdagangan kripto yang curang dengan janji keuntungan tinggi dan tanpa risiko.
Selama periode ini, ketiganya secara curang mempromosikan dan meminta investasi dan memperoleh setidaknya sekitar $15 juta atau setara dengan Rp234,4 miliar dana investor-korban untuk berbagai rencana bisnis kripto.
“Kagel membantu mempromosikan penipuan kripto dengan menulis surat di kop surat firma hukumnya, yang kemudian dia kirimkan kepada korban. Kop surat resmi membantu menciptakan kepercayaan,” kata jaksa seperti dikutip Cointelegraph, Selasa (15/10/2024).
Para korban merasa mereka berinvestasi dalam skema yang sah menggunakan robot perdagangan untuk berinvestasi di pasar kripto. Program ini menjamin pembayaran kembali investasi pokok dan keuntungan lebih dari 20 hingga 100 persen investasi pokok dalam waktu 30 hari.
Sebelumnya, mantan CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) memperingatkan komunitas kripto global untuk tetap waspada terhadap deepfake yang dihasilkan AI yang menyebarkan penipuan kripto di media sosial.
“Ada video palsu tentang saya di media sosial lain. Hati-hati,” tulis Zhao di jejaring sosial X, dikutip Yahoo Finance, Senin (14/10/2024).
Zhao dibebaskan dari sel penjara California bulan lalu, setelah menjalani hukuman empat bulan karena melanggar undang-undang pencucian uang AS dan pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank lainnya.
Beberapa orang terkenal baru-baru ini ditiru menggunakan deepfake, termasuk mantan Presiden Donald Trump, Taylor Swift, CEO Ripple Brad Garlinghouse, CEO Tesla Elon Musk, dan Zhao sendiri.
Tawaran Wakil Presiden Kamala Harris baru-baru ini terhadap industri kripto juga telah memicu spekulasi bahwa kandidat presiden dari Partai Demokrat akan segera membuat AI Deepfake miliknya sendiri yang menawarkan token kripto.
Menurut perusahaan analisis data blockchain Elliptic, sebagian besar penipuan kripto palsu menggunakan model yang sama.
Penipuan ini secara rutin mengundang pengguna internet yang tidak menaruh curiga untuk meningkatkan penghasilan mereka secara signifikan jika mereka mentransfer mata uang kripto ke alamat dompet kripto tertentu, namun hadiah yang dijanjikan tidak pernah muncul.