WEB NEWS Menghilang 5 Bulan, Bursa Kripto Hong Kong Izinkan Nasabah Tarik Dana
thedesignweb.co.id, Jakarta – Platform perdagangan kripto Hong Kong BitForex akan membuka proses pemulihan dana menyusul penyelidikan polisi provinsi Jiangsu China, 5 bulan setelah menghilang.
Mengutip laman CoinDesk, bursa kripto tersebut mengumumkan akan menangguhkan perdagangan dan penyetoran dana melalui Ex Post. Namun proses penarikan akan terbuka bagi pelanggan yang telah menyelesaikan verifikasi KYC.
Sekadar informasi, BitForex menghentikan seluruh operasinya pada 23 Februari 2024 setelah mengalami arus keluar sebesar USD 57 juta. Dalam kasus tersebut, penarikan pelanggan dan akses ke situs diblokir, sehingga memicu peringatan dari Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC).
“Pada tanggal 23 Februari 2024, tim BitForex ditahan dan diinterogasi oleh Kepolisian Provinsi Jiangsu di Tiongkok. Kejadian tak terduga ini membuat situs tidak dapat diakses dan pelanggan tidak dapat menarik aset pada saat itu,” demikian bunyi pernyataan BitForex.
Tim BitForex mengatakan bahwa setelah mengembalikan aset ke pelanggan, pertukaran kripto akan menutup semua operasi dan melakukan perbaikan ekstensif.
Sebelumnya, BitForex tiba-tiba menutup platform perdagangannya, menyebabkan kepanikan di kalangan pelanggan. Pertukaran kripto ini menghentikan semua operasi pada 23 Februari tanpa peringatan atau penjelasan apa pun.
Penutupan yang tiba-tiba telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penipuan keluar, karena dompet BitForex telah mengalami arus keluar mata uang digital yang signifikan sebelum penutupan.
Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Baca dan analisis sebelum membeli dan menjual kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Sebelumnya, Kepolisian Singapura dan Badan Keamanan Siber Singapura (CSA) mengeluarkan pengumuman bersama yang menyarankan investor untuk melindungi diri dari kejahatan peretasan kripto.
Menurut CSA, penjahat dunia maya menggunakan mata uang kripto untuk menargetkan pemilik dompet mata uang kripto karena penggunaan mata uang kripto menjadi lebih populer dan nilai dolar meningkat.
Para pejabat menjelaskan bahwa Crypto Trainer adalah jenis malware yang menargetkan dompet kripto.
“Saluran ini sering digunakan sebagai bagian dari serangan phishing, di mana korbannya ditipu untuk mengklik atau membuka link berbahaya,” jelas CSA kepada Bitcoin.com, Sabtu (20/7/2024).
CSA juga mengatakan bahwa dengan melakukan hal tersebut, para korban penipuan menyetujui transaksi jahat yang memungkinkan penipu mencuri mata uang kripto yang disimpan di dompet mereka.
Pengumuman tersebut juga menguraikan tindakan yang dapat diambil oleh pemilik kripto untuk melindungi diri mereka dari penipuan pengurasan kripto.
Langkah lainnya termasuk mewaspadai penawaran yang terlalu bagus atau tidak benar, memverifikasi legalitas dan fungsionalitas kontrak pintar sebelum berinteraksi, dan membatasi kelebihan pembayaran menggunakan penjelajah blockchain atau antarmuka dompet.
Selain itu, otoritas menyarankan investor untuk meneliti proyek dan mata uang kripto secara menyeluruh sebelum menautkan ke dompet mereka, dan membuat tautan hanya setelah memverifikasi keabsahan platform proyek.
Sebelumnya, XRP, aset digital yang terkait dengan Ripple, mengalami aktivitas bullish yang signifikan di tengah volatilitas harga. Data blockchain terbaru telah mengungkapkan pergerakan token yang signifikan, dengan crypto whale XRP mengumpulkan token senilai USD 20 juta di tengah penurunan harga.
Hal ini menyebabkan kemungkinan pembalikan spekulasi. Bookie baru-baru ini menerima 47 juta token XRP senilai USD 25,86 juta. Akumulasi ini terjadi ketika harga turun dan naik sehingga memicu spekulasi potensi gejolak pasar.
Coingape, diluncurkan pada Sabtu (19/7/2024), pelacak transaksi on-chain Whale Alert, melaporkan dua transfer besar ke alamat dompet yang tidak diketahui. Transaksi pertama menghasilkan transfer 22 juta token (USD 12,08 juta) dari Upbit ke dompet “r418…pVGH”.
Pada pertukaran kedua, 24,8 juta token (USD 13,7 juta) dikirim dari Binance ke dompet “rfQ9…k8Cvi”. Akumulasi besar oleh paus XRP selama harga jatuh dengan beberapa investor besar mempertimbangkan harga saat ini sebagai titik masuk yang menarik.
Namun, pasarnya masih beragam. Seiring dengan akumulasi ini, spekulan lain telah menjual sekitar 75 juta token ke bursa, termasuk Bitstamp, Pidget, dan Bitzo. Aktivitas penjualan ini dianggap sebagai aksi ambil untung oleh sebagian analis dan merupakan strategi umum di kalangan pedagang.
Dalam data terbaru, harga XRP diperdagangkan pada kisaran USD 0,5494. Token telah kehilangan harganya sebesar 4,90% selama sehari terakhir, tetapi mempertahankan kenaikan sebesar 17,94% selama seminggu. Dengan pasokan 56 miliar XRP, kapitalisasi pasar mata uang kripto ini telah mencapai 30,7 miliar USD.
Sebelumnya, Kantor Kejaksaan AS memulai proses penyitaan perdata untuk memulihkan mata uang kripto yang disita oleh FBI dari penipu internasional yang terlibat dalam skema “pembunuhan babi”.
Inisiatif ini bertujuan untuk mengembalikan dana yang dicuri kepada korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Agen Khusus FBI Moi mengatakan penderitaan para penjahat yang menggunakan penipuan penyembelihan daging babi untuk menipu orang-orang yang tidak bersalah adalah hal yang tercela.
“Dalam skema penyembelihan babi, penipu menggunakan taktik menipu dan manipulatif untuk mendapatkan dana dari korban. Penipu membangun tingkat kepercayaan pada komunikasi online korban dan kemudian meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam proyek cryptocurrency palsu,” kata Moy, Bitcoin.com, Jumat (19/7/2024).
Secara khusus, pemerintah AS berupaya menyita 2,546,415 koin USDT (USDT) yang disita dari dua rekening yang dikendalikan oleh penjahat di Thailand. Nilai cryptocurrency ini saat ini sekitar USD 2,54 juta atau Rp 41 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp 16.179 per USD).
Skema penyembelihan babi atau penyembelihan babi yang curang melibatkan pemberian pembayaran tambahan kepada korban sebelum mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu.
Ketika harta benda atau dana korban dicuri oleh penjahat atau penjahat, pada akhirnya korban menderita kerugian finansial dan emosional.