Platform Kursus Kripto Online Terjerat Kasus Penipuan Rp 19,3 Miliar
thedesignweb.co.id, Jakarta – Brian Sewell, pendiri kursus perdagangan cryptocurrency online bernama American Bitcoin Academy, menipu sekitar USD 1,2 juta atau setara Rp 19,3 miliar (dengan asumsi nilai tukar Rp 16.296 per dolar AS).
Menurut Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), pelaku membujuk korbannya dengan membujuk mereka untuk berinvestasi di dana lindung nilai palsu.
Dari Desember 2017 hingga April 2018, Sewell diduga meminta investasi untuk Rockwell Fund, yang akan berinvestasi pada aset digital menggunakan strategi dan alat unik seperti kecerdasan buatan.
“Alih-alih memulai pendanaan, Sewell mengubah investasinya menjadi bitcoin, yang hilang ketika dompet yang dia gunakan diretas, kata SEC dalam siaran pers yang mengumumkan penyelesaian kasus tersebut,” dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (7/2024 ) ).
Dia juga berbohong kepada investor tentang keberadaan dana tersebut dengan mengirimkan laporan bank bulanan palsu kepada mereka. Dugaan skema kecurangan yang dilakukan Sewell pada akhirnya merugikan 15 siswa sekitar $1,2 juta, menurut regulator.
“Baik itu AI, kripto, DeFi, atau kata kunci lainnya, SEC akan terus meminta pertanggungjawaban mereka yang mengaku menggunakan teknologi tidak biasa untuk menipu dan menipu investor,” kata Direktur Divisi Penegakan SEC Gurbir Grewal dalam pernyataan tertulisnya.
Sewell dan perusahaannya, Rockwell Capital Management, setuju untuk menyelesaikan masalah ini dengan regulator tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan tersebut.
Dalam transaksi tersebut, Rockwell Capital berkomitmen membayar US$1,6 juta atau setara Rp25,1 miliar dan Sewell lebih dari US$200.000 atau setara Rp3,1 miliar.
Sewell, yang terdaftar sebagai kontak media perusahaan, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Dia tinggal di Utah sebelum pindah ke Puerto Rico, menurut pengaduan SEC.
Tindakan penegakan hukum tersebut merupakan yang terbaru dari serangkaian kasus yang diajukan otoritas terkait aset digital. Ketua SEC Gary Gensler telah berulang kali memperingatkan investor bahwa industri kripto penuh dengan penipuan.
Peringatan: Keputusan investasi apa pun ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol) sebelumnya mengumumkan bahwa Operation First Light, sebuah inisiatif global yang melibatkan 61 negara, telah menghancurkan sejumlah jaringan penipuan online.
Operasi tersebut berhasil membekukan 6.745 rekening bank, menyita aset senilai USD 257 juta (Rp 4,2 triliun), menyita sekitar USD 135 juta (Rp 2,2 triliun) dalam mata uang fiat, dan USD 2 juta (Rp 32 triliun) dalam mata uang kripto. 7 miliar).
“Operasi First Light 2024, yang menargetkan phishing, penipuan investasi, belanja online palsu, penipuan dan pencurian identitas, berhasil menangkap 3,950 tersangka dan mengidentifikasi 14,643 tersangka lainnya di seluruh dunia,” kata Interpol dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh News.bitcoin. Minggu (30.6.2024).
Selain itu, Interpol juga menyita aset senilai lebih dari US$120 juta, termasuk real estat, kendaraan mewah, perhiasan kelas atas, dan barang berharga lainnya.
Sebagai referensi, Operasi First Light dimulai pada tahun 2023 dan berakhir dengan fase taktis terakhirnya pada bulan Maret hingga Mei 2024.
Operasi tersebut didanai oleh Kementerian Keamanan Publik Tiongkok dan diakhiri dengan pertemuan di Tianjin di mana negara-negara peserta meninjau hasilnya, bertukar informasi intelijen, dan merencanakan tindakan di masa depan.
Sejak tahun 2014, Interpol telah mengoordinasikan Operasi First Light untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat upaya melawan rekayasa sosial dan penipuan telekomunikasi.
“Dengan menggunakan mekanisme Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) Interpol, yang membantu mereka melacak dan menangkap hasil aktivitas ilegal, baik dalam bentuk fiat maupun mata uang kripto, polisi menyita $331,000 dalam penipuan email bisnis yang melibatkan korban di Spanyol dan mentransfer uang ke Hong Kong dan Tiongkok, kata Interpol.
Media lokal Korea Selatan Herald Kyungjae dan Chosun Ilbo mengungkapkan bahwa seorang penipu berusia 44 tahun bernama Wi, yang juga merupakan CEO sebuah perusahaan bernama Tae Sung E&C Group, divonis 10 tahun penjara. Hal ini berlaku pada aset kripto.
Pengadilan mendengar bahwa Wi mengumpulkan lebih dari US$82,6 juta atau setara Rp 1,35 triliun dari ratusan investor dan menjanjikan jaminan keuntungan.
Bisnis Wi awalnya fokus pada penjualan pembangkit listrik tenaga surya dan kemudian berkembang ke sektor cryptocurrency. CEO tersebut ditangkap pada Juni 2023 setelah investor mengajukan pengaduan ke Badan Kepolisian Gwangju.
“Wi mengumpulkan uang ini dari tahun 2018 hingga 2021. CEO perusahaan tersebut sebenarnya juga menjalankan skema Ponzi di mana dia membayar investor lama dengan uang dari investor baru,” kata seorang jaksa Korea Selatan seperti dikutip Cryptonews, Jumat (28/6/2024). .
Pengadilan negeri memutuskan Wi bersalah karena melanggar hukum pidana yang ketat untuk kejahatan keuangan tertentu dan penggelapan dana perusahaan.
Berdasarkan gugatan tersebut, Wi merekrut investor menggunakan saluran seperti Naver Cafe. Namun belakangan, dia diduga menyia-nyiakan sebagian besar uangnya untuk rencana ekspansi bisnis yang gagal.
Korea Selatan saat ini sedang memerangi meningkatnya kasus kejahatan dan penipuan terkait mata uang kripto dengan mengubah unit investigasi mata uang kripto sementara menjadi unit permanen.
Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan akan memulai negosiasi pada awal Mei untuk meningkatkan Unit Investigasi Kejahatan Aset Virtual Gabungan menjadi departemen resmi.
Usulan promosi ini bertujuan untuk meningkatkan status unit tersebut, karena unit tersebut saat ini beroperasi sebagai lembaga sementara di bawah Kantor Kejaksaan Selatan Seoul, sehingga rentan terhadap kemungkinan pembubaran.
Diluncurkan pada Juli 2023, unit ini terdiri dari sekitar 30 ahli dari tujuh lembaga keuangan dan pajak, menjadikannya lembaga investigasi khusus pertama di Korea Selatan yang berfokus pada kejahatan terhadap aset digital.