Polisi India Ciduk 4 Penipu Kripto, Korban Rugi Rp 1,3 Miliar

Liuptan6.

Menurut media lokal, laporan dari CoinMarketCap mulai Jumat (6/9/2024) ditipu oleh investor karena mengklaim bahwa mereka adalah perwakilan dari platform perdagangan crypto bersenjata yang disebut Crypto Crypto Trading Company. 

Rupanya, namanya dipilih untuk menjadi koneksi palsu dengan perusahaan pialang online yang berlokasi di GBE Brokerage, Siprus. Ini adalah hal pertama yang Anda bangun ketika Anda mencari perusahaan perdagangan GBE.

Penipuan ini aktif menggunakan banyak platform media sosial, seperti WhatsApp dan Telegram. Di sini, bisnis mendistribusikan aplikasi perdagangan palsu. Laporan mengatakan pengguna menggunakan nomor telepon virtual dan layanan VPN.

Investigasi oleh Odissa’s Blengier’s Sieber Police Kantor Polisi juga meluncurkan bidang terdaftar untuk mempromosikan program dan menyamarkannya sebagai platform perdagangan yang efektif. Tapi saya tidak tahu apakah penipu itu menyamar sebagai mediator GBE.

Rishikesh Khilaari, pengawas polisi Belngir, mencatat bahwa lebih dari 60 rekening bank yang terkait dengan penipuan telah dibekukan, dengan total $ 101.334 yang disita setelah pelaporan.

Penipuan crypto lain pada Januari 2024, yang melibatkan cryptocurrency palsu yang disebut dikancoin oleh polisi Siberia di Rangir. Seperti perusahaan perdagangan crypto KBE GBE, Krypto murah mengembangkan crypto palsu yang disebut Dyfinex, menyediakan layanan perdagangan dan rotasi untuk menarik investor.

India adalah tujuan utama cryptocurrency karena peraturan yang lemah dan kurangnya mata uang digital umum. Akibatnya, koin crypto yang curang, platform perdagangan, dan penipuan yang mempromosikan program investasi yang mencurigakan biasanya diarahkan pada investor ritel.

Deklarasi Jaminan: Seluruh keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis Krypto sebelum membeli dan menjual. Lioptan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Di masa lalu, Badan Pertahanan Filipina telah mampu menyederhanakan bisnis yang diduga digunakan Crypto. Akibatnya, 99 karyawan, termasuk pemilik perusahaan, ditangkap oleh polisi.

Kantor Polisi Nasional di ibukota (NCRPO), sebuah divisi Kepolisian Nasional Filipina (PNP), mengungkapkan bahwa 99 karyawan telah ditangkap selama dugaan serangan penipuan di Fernac, Filipina yang saya lakukan.

Kepala NCRPO, Mayor Jenderal Jose dari Hanso Narthaz, melaporkan bahwa Laporan Intelijen Bisnis telah menggerebek Kantor AIA dari Menara Pusat Tunggal Tunggal 1 setelah terlibat dalam penipuan crypto dan ASMRA. Di antara mereka yang ditangkap adalah tiga karakter utama. Manajer Nan Shan. Detu Su, pemilik. W. Jian Ben, Supervisor. 

64 orang yang ditangkap adalah warga sipil asing dari Cina, Malaysia dan negara -negara lain. Sementara itu, 34 lainnya adalah warga negara Filipina yang diduga bekerja sebagai perwakilan layanan pelanggan (CSR).

“Studi telah menemukan bahwa perusahaan menggunakan CSR untuk menipu karakter. Misalnya, platform perdagangan koin jam malam/dengan niat penipuan, termasuk banyak model yang menarik calon korban. Anda dapat melihat bahwa Anda akan berinvestasi sebagai gantinya.” Kata mereka, Bitcoin dikutip .

Penelitian tambahan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mendaftar dengan biaya sekuritas Filipina. Filipina berpendapat bahwa mereka dipaksa untuk mengambil bagian dalam penipuan dan harus memainkan peran berbahaya.

Warga negara Filipina harus bekerja sebagai scammers, tetapi model harus berpakaian sementara dan terlibat dalam perilaku tidak senonoh yang dijelaskan oleh CSR untuk menarik calon korban.

Undang -Undang Pencegahan Kejahatan Cyber ​​2012 dan penuntutan karier sekuritas Filipina bersiap untuk menggabungkan pelanggar.

 

 

 

Di masa lalu, pada hari Kamis (22 Agustus), Jaksa Agung AS dari Distrik Carolina Timur mengumumkan boikot hampir $ 5 juta dalam bentuk cryptocurrency terkait dengan penipuan investasi Barrick. 

Pihak berwenang dikutip dari halaman Bitcoin.com dan pihak berwenang menyita mata uang Krpto, yang ditentukan dalam dolar AS. Ini terkait dengan program kompleks di mana para penjahat menyelesaikan hasil korban “babi”.

“Orang Amerika kehilangan tabungan hidup mereka karena penipuan investasi karena dana dengan cepat ditransfer ke akun cryptocurrency di luar negeri,” kata penggugat AS Michael Isley.

Dalam hal ini, salah satu korban kehilangan semua akun pensiun mereka karena penipuan. Kantor Penggugat AS mengembalikan dolar bahkan ketika pelaku berada di luar negeri.

Dalam penipuan ini, bisnis telah menjalin hubungan romantis palsu dengan korban untuk mencapai kepercayaan, dan akhirnya membujuk mereka untuk berinvestasi dalam platform cryptocurrency yang meniru platform yang sah. Platform ini menyajikan manfaat fiktif untuk mendorong investasi tambahan. Pajak di bawah ini

Korban tidak dapat menarik dana dan sering menghadapi persyaratan pembayaran tambahan dengan kedok pajak dan denda. 

Agen FBI dapat memantau dan membayar sebagian dari uang ini, meskipun pemain berusaha menyembunyikan uang mereka menggunakan beberapa dompet cryptocurrency. 

“Persilangan koin crypto adalah contoh bagaimana FBI beradaptasi dengan perubahan dalam lanskap kriminal dan roti untuk para korban program penipuan yang dimungkinkan oleh dunia maya,” kata agen khusus FBI, Charlotte Robert M. David. 

 

Di masa lalu, Andreas Szakacs, salah satu pendiri perusahaan cryptocurrency kontroversial Omigfro, telah ditangkap di Turki karena mengelola admin $ 4 miliar atau 63 triliun rps (15.751 Rs di AS).

Dilaporkan, dari Coinmarket Cap, Jumat (23 Agustus 2024) dimulai di Swedia, tetapi setelah menjadi warga negara Turki, ia mengubah namanya menjadi Amina Abicz. Dia membantah pengisi daya dan mengklaim dia bekerja semata -mata dalam penggalangan dana dan pemasaran.

Penangkapan mengikuti informasi dari malashin anonim pada 28 Juni. Setelah serangan di dua vila di Bikosera, Istanbul, Sakak ditangkap pada 9 Juli dan pada 10 Juli karena dicurigai penipuan melalui sistem informasi, bank atau agen kredit.

Selama serangan itu, otoritas Turki menyita komputer dan 32 dompet dingin. Ini biasanya digunakan untuk menyimpan koin crypto secara online. Meskipun laporan Szakacs tidak memberikan kata sandi, para peneliti dapat memantau gerakan cryptocurrency senilai $ 160 juta.

Runtuhnya Omegfero pada akhir 2022 telah menyebabkan banyak investor di seluruh dunia mengalami kebangkrutan finansial, bersama dengan runtuhnya mata uang Crypto FTX.

Hingga kasus utama, warga negara Belanda Abdul Geper Mohaga mengatakan kepada para peneliti bahwa ia kehilangan $ 7 juta dalam program penipuan. 

Mohiga juga mengklaim melalui pengacaranya bahwa ia mewakili 3.000 investor yang kehilangan $ 103 juta karena dugaan penipuan.