Sempat Jadi Buronan, Penipu Kripto Ini Ditangkap di Turki
Liputan6.com, Jakarta Andreas Sakac, salah satu pendiri perusahaan cryptocurrency kontroversial OmegaPro, ditangkap di Turki karena menjalankan skema piramida yang menipu investor sebesar USD 4 miliar atau setara Rp 63 triliun (Rp dengan kurs tukar). Rp 15.751).
Menurut Coinmarketcap, Jumat (23/8/2024), Szakacs yang berasal dari Swedia berganti nama menjadi Emre Avcı setelah menjadi warga negara Turki. Ia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya hanya bergerak di bidang keuangan dan pemasaran.
Penangkapan dilakukan pada 28 Juni berdasarkan informasi dari informan yang tidak disebutkan namanya. Setelah menggerebek dua vila di distrik Beykozi Istanbul, Sakac ditangkap pada 9 Juli dan ditangkap pada 10 Juli atas tuduhan penipuan menggunakan sistem informasi, bank, atau lembaga kredit.
Selama penggerebekan, pihak berwenang Turki menyita sebuah komputer dan 32 dompet dingin, yang biasanya digunakan untuk menyimpan mata uang kripto secara offline. Meskipun Szakacs tidak memberikan kata sandinya, penyelidik dapat melacak pergerakan cryptocurrency senilai $160 juta.
Runtuhnya OmegaPro pada akhir tahun 2022, yang bertepatan dengan runtuhnya bursa mata uang kripto FTX, menyebabkan banyak investor di seluruh dunia menghadapi kebangkrutan finansial.
Saksi utama dalam kasus ini, warga negara Belanda Abdul Ghafar Mohaplanja, mengatakan kepada penyelidik bahwa ia kehilangan $7 juta dalam skema penipuan tersebut.
Mohagegi juga mengklaim telah mewakili 3.000 investor yang dirugikan yang kehilangan $103 juta dalam dugaan penipuan melalui penasihat hukum.
Penafian: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Teliti dan analisis cryptocurrency sebelum membeli dan menjual. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume Binance dan pendirinya Changpeng Zhao (CZ) telah digugat lagi sehubungan dengan kasus pencucian uang.
Menurut laporan Coinmarketcap pada Jumat (23/8/2024), gugatan class action baru menuduh bahwa Binance dengan sengaja lalai mendaftar ke otoritas terkait dan tidak menjaga protokol anti pencucian uang yang memadai sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan dari pasar AS. . .
Menurut gugatan tersebut, tindakan Binance menyebabkan Binance.com menjadi pusat penjahat yang ingin mencuci uang. Gugatan tersebut juga menuduh Binance dan pendirinya Changpeng Zhao menyedot keuntungan dari hukum dan menawarkan cara bagi penjahat untuk menyembunyikan kejahatan mereka.
Selain itu, Binance.US, cabang Binance di AS, diyakini didirikan hanya untuk mengalihkan perhatian regulator AS.
Menurut Bill Hughes, pengacara perusahaan perangkat lunak blockchain Consensys, gugatan tersebut kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan karena Zhao pada akhirnya akan mencoba menyelesaikannya. Menurut Hughes, kemungkinan akan ada kampanye analisis rantai besar-besaran jika kasus ini dibawa ke pengadilan. Pelacakan aset
Jaksa berpendapat bahwa catatan blockchain harus memungkinkan pelacakan aset yang dicuri. Namun, penggunaan Binance memungkinkan penjahat untuk secara efektif menghapus hubungan antara aset yang dicuri dan sumbernya.
Jaksa mengatakan bahwa tanpa peran Binance dalam mencuci dana yang dicuri, pihak berwenang akan memiliki kontrol yang lebih baik atas aset tersebut.
Jadi menurut Binance, ini akan meningkatkan pemulihan dana yang dicuri. Mereka mengklaim bahwa hal ini dapat dicapai dengan mendefinisikan ulang langkah-langkah di blockchain.
Sebelumnya, tindakan sensor yang dilakukan pemerintah Venezuela meluas ke sektor mata uang kripto. Penyedia layanan telekomunikasi dan Internet (ISP) Venezuela CANTV telah memblokir akses ke Binance, pertukaran mata uang kripto terbesar di dunia, menurut media lokal.
Langkah ini dapat mempengaruhi ribuan orang yang berinvestasi dalam mata uang kripto di platform Binance. Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian pemblokiran terhadap layanan lain, dan tindakan serupa juga dilakukan terhadap platform media sosial seperti Reddit dan X.
Situasi ini juga diakui oleh Binance yang menyatakan hal tersebut dalam email yang dikirimkan kepada pelanggannya di Venezuela. Binance mengungkapkan beberapa situs web perusahaan dari berbagai segmen di Venezuela, termasuk jejaring sosial, situs Binance menghadapi pembatasan akses.
Binance mengatakan timnya sedang memantau situasi untuk menyelesaikannya dengan cepat dan efisien. Namun, Binance tidak mengatakan apakah mereka akan mengizinkan warga Venezuela menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk mengatasi masalah tersebut tanpa memberi tahu mereka.
“Kami ingin meyakinkan Anda bahwa dana Anda aman berdasarkan protokol keamanan kami yang ketat,” kata Binance dalam pernyataannya yang dikutip Bitcoin.com pada Selasa (13/08/2024).