Taiwan Bakal Luncurkan Kustodian Kripto pada 2025

thedesignweb.co.id, Jakarta – Komisi Pengawasan Keuangan (FSC) Taiwan berencana untuk mulai menguji layanan kustodian kripto pada kuartal pertama tahun 2025, menurut laporan kantor berita lokal Central News Agency.

Coinmarketcap, dilansir Jumat (10/11/2024), proyek tersebut bertujuan untuk memfasilitasi adopsi kripto oleh institusi, dengan tiga bank swasta menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam uji coba tersebut.

FSC telah menetapkan bahwa entitas yang mengajukan pengujian harus mengidentifikasi jenis aset yang ingin mereka miliki, termasuk Bitcoin, Ether, dan Dogecoin. Selain itu, pelamar harus memperjelas populasi pengguna target mereka, membedakan antara pedagang teknis dan umum, serta platform aset kripto.

Hu Zehua, direktur Departemen Perencanaan Komprehensif FSC, mengungkapkan informasi rinci mengenai uji coba tersebut, yang akan dipublikasikan 15 hari sebelum proyek dilaksanakan.

Sejalan dengan rencana ini, FSC telah memperbarui Peraturan Anti Pencucian Uang Taiwan, yang mewajibkan semua perusahaan kripto untuk mendaftar ke pemerintah pada September 2025. Kegagalan untuk mematuhi dapat mengakibatkan hukuman berat, termasuk denda hingga USD 156.000 atau penjara. hingga dua tahun.

Pendekatan Taiwan yang ramah terhadap kripto berbeda dengan negara tetangganya, Tiongkok daratan, yang telah mengumumkan tindakan keras besar-besaran terhadap transaksi kripto pada tahun 2021.

Menurut pakar hukum di Regulate United Europe, Taiwan tidak mengakui kripto sebagai hukum lunak, namun pemerintah mengizinkan dan mengontrol uang di bidang aset digital.

World Blockchain Summit juga mengidentifikasi Taiwan sebagai pasar cryptocurrency besar berikutnya, meskipun belum ada peraturan yang ditetapkan.

 

Penafian: Semua keputusan investasi berada di tangan pembaca. Pelajari dan teliti sebelum membeli dan menjual kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas hilangnya keuntungan akibat keputusan investasi.

 

 

Sebelumnya, Kementerian Kehakiman Taiwan mengusulkan empat amandemen terhadap undang-undang anti pencucian uang, atau AML, yang ditujukan kepada perusahaan mata uang kripto yang berencana menjatuhkan hukuman lebih berat bagi ketidakpatuhan.

Mengutip dari Cointelegraph, Jumat (17/5/2024), Taiwan ingin mengubah peraturan anti pencucian uang untuk memerangi penipuan dan pencucian uang dari penyedia layanan perangkat. 

Ketentuan tersebut diubah bahwa perusahaan yang tidak mematuhi aturan AML dapat dipenjara hingga dua tahun dan denda hingga 1,5 juta dolar AS atau 2 miliar dolar. Amandemen yang diusulkan akan dikirim ke parlemen nasional Taiwan, Legislatif Yuan, untuk ditinjau.

Amandemen tersebut bertujuan untuk memperkuat tindakan keras terhadap penipuan dan meningkatkan langkah-langkah anti pencucian uang bagi penyedia layanan kripto.

Empat pokok bahasan revisi UU tersebut adalah UU Pencegahan Kerugian Akibat Penipuan, UU Pencegahan Pencucian Uang, UU Analisa Teknik dan Pengamanan, serta UU Pengamanan dan Komunikasi.

Perubahan paling signifikan datang dari undang-undang anti pencucian uang baru yang ditujukan untuk penyedia layanan properti. VASP yang melanggar hukum akan dikenakan tindakan tegas jika tidak mematuhinya.

Tiga perubahan berbeda dilakukan terhadap undang-undang tersebut untuk mewajibkan reformasi persyaratan pendaftaran dan pembatasan terhadap pedagang mata uang asing dan domestik.

Menurut undang-undang yang baru diubah, VASP dapat menghadapi hukuman penjara jika mereka memberikan layanan tanpa mendaftar ke pihak berwenang.

Badan hukum baru juga telah diperkenalkan untuk pencucian uang terkait dengan rekening pembayaran pihak ketiga dan rekening aset.

 

Sebelumnya, jaksa Taiwan baru-baru ini mendakwa 32 orang terkait pertukaran mata uang kripto, yakni ACE Exchange.

Berdasarkan News.bitcoin.com, 32 tersangka terlibat dalam skema penipuan 1.200 pedagang pada Sabtu (4/5/2024). Laporan lain mengatakan jaksa telah merekomendasikan hukuman penjara 20 tahun bagi tersangka utama.

Mereka yang didakwa termasuk pendiri ACE Exchange David Pan, serta Lin Keng-hong dan Wang Chen-huan, yang menjabat sebagai presiden pertukaran kripto.

Seperti dikutip dalam laporan Taipei Times, mereka dituduh mengorganisir skema penipuan senilai US$24,5 juta atau setara Rp. 398,5 miliar dari pengguna.

Selain mendorong investor untuk membeli Token NFTC, BitNature Coins, dan token lainnya, Tergugat juga menulis kertas putih dan materi lain untuk meningkatkan kredibilitas token tersebut. Meskipun ada upaya pengembangan yang bertujuan untuk memperkuat reputasi ACE Exchange, nilai merek tersebut telah menurun.

Jaksa telah mendakwa ulang dia dengan tuduhan mencurangi nilai token.

Semua penipuan yang dilakukan oleh ACE Exchange terungkap ketika investor gagal mengunci token mereka, yang menyebabkan banyak tuntutan hukum.

Selain itu, laporan Taipei Times juga mengungkap total USD 67,4 juta atau Rp 1 triliun terkumpul dari penjualan token dan produk terkait blockchain. Meskipun beberapa penyelundup bersembunyi di berbagai lokasi di Taiwan, mereka diyakini menemukan aset di Kabupaten Yilan, menurut jaksa.

Jaksa kemudian merekomendasikan agar Pan dan Lin dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Bagi Wang, seorang pengacara terkemuka, jaksa merekomendasikan hukuman minimal 12 tahun penjara.

 

Sebelumnya, pihak berwenang Taiwan dilaporkan telah menangkap David Pan, pendiri perusahaan kripto Ace Exchange, atas tuduhan penipuan penggunaan mata uang kripto.

Menurut laporan 4 Januari oleh Liberty Times, polisi Kota Taipei menangkap Pan dan 14 orang lainnya setelah menggerebek beberapa lokasi, termasuk markas Ace. 

Pihak berwenang mendakwa pria tersebut dengan dugaan menipu pedagang menggunakan kripto palsu untuk menghasilkan keuntungan ilegal senilai USD 6,4 juta atau Rp 99,3 miliar (dengan kurs Rp 15.518 USD).

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 4 Januari 

Presiden Ace Wang Chenhuan mengatakan bahwa sistem pertukaran akan menghapus pasangan perdagangan MOCT/TWD pada 8 Januari. MOCT adalah salah satu token paling sensitif terhadap dugaan penipuan dan akan diaktifkan sepenuhnya dalam penyelidikan apa pun.

“Sebagian uang yang tercatat pada tahun 2019 adalah untuk kegiatan ilegal. Biasanya, ACE ikut serta dalam penyidikan sebagai saksi. “Beberapa media memberitakan bahwa karyawan kami terlibat dalam masalah ini, dan itu tidak benar,” kata Chenhuan pada Jumat (5/1/2024), seperti dikutip Cointelegraph.

Dari dana yang diperoleh kembali, polisi Taiwan menyita sekitar 3,5 juta dollar AS atau setara Rp 54,3 miliar dalam bentuk kripto. Pan dan orang lain diduga menolak bekerja sama dan ditangkap atas tuduhan penipuan.

Bersama dengan MaiCoin dan BitoGroup, Ace adalah salah satu platform perdagangan kripto terkemuka di Taiwan. Didirikan pada tahun 2018, perusahaan ini adalah anggota asosiasi industri di tengah perubahan peraturan di negara tersebut.